山東省慶云縣人民檢察院

起?訴?書

德慶檢部一刑訴〔2021〕12號(hào)

被告人葉某某，男，1983年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4600031983********，黎族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)第**居民小組后街**號(hào)，住址同戶籍所在地，2020年8月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被慶云縣公安局刑事拘留，同年8月28日被監(jiān)視居住，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月30日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省慶云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月份，被告人葉某某在明知鐘某某（另案處理）讓其通過銀行卡所取現(xiàn)的人民幣系犯罪所得的情況下，為獲取利益，使用鐘某某所給的他人銀行卡在海南省儋州市境內(nèi)多個(gè)銀行的ATM機(jī)上取款，葉某某在抽取所取現(xiàn)金10%提成后，將剩余人民幣通過ATM存款、現(xiàn)金直接給付等方式交付鐘某某以及鐘某某指定的青年男子。自2020年7月5日至7月29日，葉某某通過持有的古某某平安銀行卡（卡號(hào)：62305800002

********）、賴某某中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62170024500********）、王某某工商銀行卡（卡號(hào)：62122622010********）將被害人馬某某、李某某等18人被詐騙資金取出，共計(jì)取款109700元，非法獲利10970元。

另查明，2020年8月18日，被告人葉某某在海南省儋州市**鎮(zhèn)第**居民小組后街**號(hào)被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1扣押手機(jī)、頭盔等物證；2.抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；3.證人王某某、賴某某等的證言；4.被害人馬某某、丁某某等人的陳述；5.被告人葉某某的供述和辯解；6.德州市公安局物證鑒定研究中心所做的檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見；7.慶云縣公安局所做的辨認(rèn)筆錄等筆錄；8.ATM機(jī)取款錄像截圖等視聽資料。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某明知是犯罪所得的資金仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)認(rèn)定為坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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????此致

慶云縣人民法院????????????????????????

?????????????????????????????????????檢??察??官：蘆廣慶??

檢察官助理：劉炳泰

????????????????????????????????????2021年1月14日

附：

1被告人葉某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2偵查卷宗四冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。