福建省邵武市人民檢察院

起?訴?書

邵檢公刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人葉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3507251986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址為福建省政和縣********。因犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月被廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌詐騙罪于2020年9月3日被邵武市公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由邵武市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邵武市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底，被告人葉某某為通過刷POS機(jī)的方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，欲找人幫忙，經(jīng)楊某某（已起訴）介紹，認(rèn)識(shí)了朱某某、范某某、曹某某（均已起訴）。經(jīng)商議，由葉某某辦理POS機(jī)，按照刷POS機(jī)轉(zhuǎn)移資金總額的4%支付朱某某等人作為傭金。隨后，朱某某、范某某、曹某某將本人身份證、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡拍照發(fā)送給楊某某轉(zhuǎn)交葉某某，或直接發(fā)送給葉某某，葉某某在中付、瑞銀信支付平臺(tái)辦理了多臺(tái)捆綁上述郵政儲(chǔ)蓄銀行卡的POS機(jī)用于作案。

2019年11月初，被告人葉某某將POS機(jī)部分郵寄，部分讓楊某某攜帶至***給朱某某，并安排楊某某到**指導(dǎo)朱某某等人刷卡走賬，隨后其本人帶二十余張銀行卡亦趕至**。

2019年11月8日至11月14日間，在******朱某某家，朱某某等人將他人匯入葉某某提供的李某某、羅某某等人銀行卡中犯罪所得的錢，通過刷POS機(jī)的方式轉(zhuǎn)移至朱某某、范某某、曹某某綁定POS機(jī)的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（朱某某6217***************、范某某6217***************、曹某某6217***************），隨后再將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至葉某某提供的多張他人銀行卡，轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)金交由葉某某。

2019年11月8日至11月14日間，朱某某、范某某、曹某某與POS機(jī)綁定的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡中付、瑞銀信銀聯(lián)入賬總金額人民幣1243474.01元。期間朱某某還指使王某（已起訴）幫助取款人民幣17萬余元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，上述部分資金系被害人丁某某、陳某某、黃某某、馮某某、李某某、劉某某等人被人以刷單返利為借口的詐騙錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡、手機(jī)等物證；

2.人員基本信息、違法信息查詢表、刑事判決書、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、情況說明等書證；

3.證人林某某的證言；

4.被害人丁某某、陳某某、黃某某、馮某某、李某某、劉某某的陳述；

5.被告人葉某某及同案人朱某某、范某某、曹某某、楊某某、王某的供述和辯解；

6.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

7.取款視頻、銀行交易明細(xì)記錄的光盤等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省邵武市人民法院

檢察官：李華

檢察官助理：周婷

2020年11月20日

附件：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于邵武市看守所。

2.偵查卷肆卷，檢察卷壹卷。

3.隨案移送光盤壹張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰證據(jù)確認(rèn)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份。

5.手機(jī)、銀行卡等物證扣押于公安機(jī)關(guān)。

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