湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

益赫檢公刑訴〔2020〕162號(hào)

被告人葉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309031994********，漢族，益陽(yáng)市赫山區(qū)人，?？莆幕?，房產(chǎn)銷售員，戶籍地益陽(yáng)市赫山區(qū)**辦事處**路**號(hào)，現(xiàn)住益陽(yáng)市赫山區(qū)小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月14日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留；同年11月22日被益陽(yáng)市公安局赫山分局取保候?qū)彙?020年1月6日，本院對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽(yáng)市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院分別于2020年1月21日、2020年3月16兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2020年2月18日、2020年4月14日重新移送本院審查起訴。被告人葉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年9月，被告人葉某某的同學(xué)溫某某（己由山西警方另案處理）從菲律賓回益陽(yáng)，稱自己在菲律賓賭場(chǎng)上班，要葉某某幫忙提供幾張銀行卡用于賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬，并承諾每一張卡每月給予一定的好處費(fèi)。被告人葉某某在明知溫某某拿其提供的銀行卡是在境外從事非法活動(dòng)的情況下，2018年10月至2019年4月期間非法將原同事周某某、崔某某名下的五張銀行卡，包含銀行卡綁定的U盾、手機(jī)卡、銀行卡主人本人身份證照配套提供給溫某某使用，每張卡每月收取溫詳1400-1500元不等的費(fèi)用。被告人葉某某非法獲利72400元。

2019年11月13日，被告人葉某某經(jīng)民警電話聯(lián)系后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，如實(shí)的供述了本案事實(shí)。公安機(jī)關(guān)扣押葉某某人民幣72400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證五張銀行卡；2.接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、扣押決定書(shū)及清單、銀行交易流水、刑事判決書(shū)等書(shū)證；3.證人周某某、崔某某的證言；4.被告人葉某某及同案人溫某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某違反金融管理法規(guī)，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某主動(dòng)到案接受調(diào)查，如實(shí)的供述了本案事實(shí)，系自首，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可從輕處罰。被告人葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，可酌情從輕處罰。建議對(duì)被告人葉某某判處六個(gè)月以上十個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院

檢察官：陳若輝

2020年5月9日

附：

1．被告人現(xiàn)取保在家候?qū)彛?lián)系電話：1567378****;?

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè),電子卷宗1冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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