貴州省獨(dú)山縣人民檢察院

起?訴?書

獨(dú)檢公訴刑訴〔2020〕Z67號

被告人葉某某（小名葉某甲），男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3522261962********，漢族，小學(xué)文化程度，貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地福建省**市福**市，住福建省寧德市**市**鎮(zhèn)**村**路**號，因涉嫌詐騙罪于2019年11月25日投案自首,同年11月26日被獨(dú)山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3501211983********，漢族，初中文化程度，貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司法定代表人，戶籍所在地福建省**市**縣，住福建省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、開設(shè)賭場罪于2012年5月10日被福建省閩侯縣人民法院判處數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金?5000元人民幣，于2013年4月23日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被抓獲，同年10月31日至11月6日臨時(shí)寄押于閩侯縣看守所，11月7日被獨(dú)山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被獨(dú)山縣公安局逮捕。

被告人孔某某（曾用名孔某甲），男，?1972年**月**日出生，公民身份號碼3522311972********，漢族，高中文化程度，貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地福建省**市**縣，住福建省**市**縣**鎮(zhèn)**號,因涉嫌詐騙罪于2019年5月26日被抓獲，同年5月26日至6月3日臨時(shí)寄押于柘榮縣看守所，6月5日被獨(dú)山縣公安局刑事拘留，7月2日被獨(dú)山縣公安局取保候?qū)彛?020年7月15日經(jīng)本院決定，2020年7月16日被獨(dú)山縣公安局逮捕。

本案由獨(dú)山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送起訴，以被告人葉某某、孔某某涉嫌詐騙罪于2020年4月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月11日和2020年4月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年3月11日延長審查起訴期限十五日，2020年3月25日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月25日補(bǔ)查重報(bào)；?2020年5月25日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：被告人葉某某在貴州省貴陽市經(jīng)營貴州**機(jī)電設(shè)備有限公司倒閉后，因欠債被列為失信人員。2016年下半年，葉某某得知到獨(dú)山縣投資可以得到政府資金支持等招商引資優(yōu)惠條件后，便邀約被告人孔某某等人到獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)洽談投資辦廠事宜，并于2016年8月22日以其女婿陳某某的名義，安排陳某某與獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂《獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目投資合同書》和《獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，約定：貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司項(xiàng)目投資5000萬元人民幣，建設(shè)發(fā)電機(jī)生產(chǎn)線和農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)線，租用獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)在獨(dú)山堯梭軸承產(chǎn)業(yè)園的5號廠房二樓，租金前三年免收，第四五年按市場價(jià)的50%收取租金，第六年起按市場價(jià)格全額收取租金。獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)給予50%搬遷運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼，給予短期借款，用于企業(yè)前期流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，金額不得高于固定資產(chǎn)總額的60%，借款利息為同期銀行利率。享受獨(dú)山縣關(guān)于招商引資、工業(yè)補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)扶持等優(yōu)惠政策。2016年10月9日,葉某某在獨(dú)山縣注冊成立貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司，注冊資本三仟萬元，法定代表人陳某某。被告人葉某某作為實(shí)際控制人，管理公司全面工作，安排被告人孔某某為業(yè)務(wù)經(jīng)理，管理公司人事、資金和財(cái)務(wù)，2017年下半年安排被告人陳某某管理公司和資金。

公司成立后，被告人葉某某為了得到獨(dú)山縣相關(guān)扶持資金，采取虛構(gòu)公司設(shè)備價(jià)值和研發(fā)生產(chǎn)能力，從外地購買產(chǎn)品半成品配件到公司進(jìn)行簡單組裝和出售，編造將公司做大做強(qiáng)、打造電機(jī)龍頭企業(yè)和柴油機(jī)動(dòng)力龍頭企業(yè)假象，以公司流動(dòng)資金短缺為由用固定資產(chǎn)重復(fù)抵押擔(dān)保向獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)及相關(guān)部門借款和申請補(bǔ)助，資金到位后從公司公賬轉(zhuǎn)到自己使用的陳某某、吳某甲的個(gè)人銀行卡，以及陳某某和孔某某使用的個(gè)人銀行卡進(jìn)行揮霍，以大量空白發(fā)票沖抵支出，以葉某甲的字樣在發(fā)票上簽字報(bào)銷，導(dǎo)致公司于2018年5月停產(chǎn)，期間零納稅記錄。同年5月9日，獨(dú)山縣通達(dá)投資公司開始向貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司發(fā)出《債務(wù)逾期催收通知書》，?6月26日陳某某將所持股份轉(zhuǎn)讓給林某某，?2018年7月2日將法定代表人變更為林某某。其中：

2017年4月2日，被告人葉某某以貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司流動(dòng)資金短缺為由，由孔某某編造相關(guān)資料，虛構(gòu)貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司擁有大型機(jī)械設(shè)備5條先進(jìn)流水線設(shè)備價(jià)值460余萬元，用公司固定資產(chǎn)作為抵押物，以貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司名義向獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)下設(shè)的獨(dú)山縣通達(dá)投資有限公司借款60萬元,?承諾?？顚Ｓ茫蛟臁半姍C(jī)龍頭企業(yè)”，將公司做大做強(qiáng)。同年4月18日獨(dú)山縣通達(dá)投資有限公司出借60萬元，借款期限三個(gè)月（2017年4月10日至2017年7?月9日），扣除利息1.905萬元后，向貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司中國建設(shè)銀行賬號xxxx41打款58.095萬元。貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司得到58.095萬元后，于4月8日至6月3日期間，將資金轉(zhuǎn)給孔某某民生銀行尾號7615的銀行卡30.38萬元，轉(zhuǎn)給重慶、南通等公司11.079萬元，轉(zhuǎn)給陳某乙5.7萬元，陳某丙10萬元、周某0.7829萬元。

2017年7月24日，葉某某以貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司名義再次以流動(dòng)資金短缺為由，由孔某某編造相關(guān)資料，虛構(gòu)貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司設(shè)備價(jià)值900萬余元和5條生產(chǎn)線和在小型風(fēng)冷柴油機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域具有5方面的核心優(yōu)勢，用公司固定資產(chǎn)作為抵押物，向獨(dú)山縣通達(dá)投資有限公司借款200萬元,?承諾?？顚Ｓ?，打造“柴油機(jī)動(dòng)力龍頭企業(yè)”，用公司產(chǎn)品銷售的回款和產(chǎn)品利潤還款。同年7月28日獨(dú)山縣通達(dá)投資有限公司出借200萬元，借款期限一年，扣除前三個(gè)月利息6.25萬元后，向貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司中國建設(shè)銀行賬號xxxx41打款193.75萬元。貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司得到193.75萬元資金后，沒有歸還第一期借款，于7月28日至10月21日期間，轉(zhuǎn)給孔某某同上的民生銀行尾號7615銀行卡58萬元，轉(zhuǎn)給陳某某貴陽銀行xxxx7銀行卡74.8萬元，孟某1.2萬元，惲某某21.687萬元，胥某某3萬元，羅某某5萬元，張某某6萬元，黃某某0.84萬元，王某某0.2萬元，陳某0.23萬元，陳某丁0.3萬元，孟某某0.2萬元，譚某某0.2萬元，滕某某0.23萬元，譚某某0.2萬元，盧某某0.2萬元，謝某某0.1266萬元，岑某某0.14萬元，莫某某0.1133萬元，相關(guān)公司38.9628萬元。

2017年10月25日，被告人葉某某以貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司名義，由孔某某編造相關(guān)資料，使用**義高動(dòng)力機(jī)械有限公司假公章，偽造價(jià)值452.4萬元的機(jī)械設(shè)備《銷售合同》、虛構(gòu)貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司設(shè)備價(jià)值170萬余元，用公司固定資產(chǎn)作為抵押物，由陳某某與獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)惠農(nóng)利農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社簽訂借款協(xié)議借款“特惠貸”資金100萬元，期限三年，從2017年10月25日至2020年10月24日。2017年11月3日，獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)惠農(nóng)利農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社向貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司公賬打款100萬元，同日，貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司支付第一期利息6萬元。貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司得到94萬元資金后，轉(zhuǎn)到陳某某貴陽銀行尾號為2667銀行卡76.3萬元，陳某某建設(shè)銀行尾號為2346銀行卡0.2萬元，建設(shè)銀行尾號9276銀行卡13.0836萬元，孔某某民生銀行尾號2346銀行卡0.4萬元，吳某甲0.2258萬元。

2018年1月2日，被告人葉某某安排陳某某、孔某某使用**義高動(dòng)力機(jī)械有限公司假公章偽造價(jià)值552.4萬元的機(jī)械設(shè)備《銷售合同》、虛構(gòu)貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司申報(bào)資料，以公司名義向獨(dú)山縣商務(wù)局申請“2017年加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金”40萬元，承諾公司符合貴州省承接加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金申報(bào)條件，確保2018年公司完成年度出口總額200萬美元。2018年1月26日獨(dú)山縣商務(wù)局向貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司撥款40萬元，貴州鑫恒動(dòng)力科技有限公司得到資金后，轉(zhuǎn)入陳某某的建設(shè)銀行尾號2346、9276的兩個(gè)賬號16萬余元，吳某甲尾號8818賬號24余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公章等；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明，前科材料、票據(jù)、賬本、扣押清單、相關(guān)借款憑證、協(xié)議、合同等等；3.證人蒙某某、林某某、林某某、林某某、吳某甲、陳某丁、陳某、滕某某?、張某某、惲某某、龍某某、周某某、陸某某、李某等等多人的證言；4.被告人葉某某、陳某某、孔某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、指認(rèn)照片、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、陳某某、孔某某以非法占有為目的，與獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂《獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目投資合同書》和《獨(dú)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》后，沒有實(shí)際履行能力，以部分履行合同的方法，編造虛假資料用固定資產(chǎn)重復(fù)抵押擔(dān)保騙取獨(dú)山縣通達(dá)投資有限公司借款251.845萬元、獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)惠農(nóng)利農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社“特惠貸”94萬元、獨(dú)山縣商務(wù)局?“2017年加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金”40萬元，數(shù)額特別巨大，侵害了合同對方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中被告人葉某某起決定作用，是主犯，被告人陳某某、孔某某起幫助作用，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

獨(dú)山縣人民法院

檢??察??官：莫時(shí)凱

檢察官助理：韋忠威

2020年7月23日

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附件：

1.被告人葉某某取保于福建省**市**市**鎮(zhèn)**村**路**號候?qū)彛娫?71********83。被告人陳某某、孔某某羈押于獨(dú)山縣看守所；

2.隨案移送偵查卷宗壹拾柒冊，檢察卷宗壹冊。

3.隨案移送物證、書證附《隨案移送贓證款物品清單》，隨案移送的公司生產(chǎn)設(shè)備和半成品扣押于公司廠房內(nèi)。