廈門市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢二部刑訴〔2021〕Z2號(hào)

被告人葉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504261990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省**市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在廈門市暫住海滄區(qū)新垵村東社。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月19日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留（因疫情未實(shí)際羈押），同日被該局取保候?qū)彙?020年9月28本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508811997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**市**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在廈門市暫住海滄區(qū)**村**社**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留（因疫情未實(shí)際羈押），2020年4月18日被該局取保候?qū)彙?020年9月27本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508211996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在廈門市暫住海滄區(qū)**村**社**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留（因疫情未實(shí)際羈押），2020年4月18日被該局取保候?qū)彙?020年9月27本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局海滄分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、鐘某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向廈門市海滄區(qū)人民檢察院移送起訴。廈門市海滄區(qū)人民檢察院經(jīng)審查，于2020年9月24日移送本院管轄。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年11月6日將案件退回廈門市公安局海滄分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年11月25日移送審查起訴。其間，本院依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，被告人葉某某、鐘某某共謀實(shí)施“殺豬盤”詐騙并從境外回國(guó)，由被告人葉某某租賃本市集美區(qū)**城**區(qū)**棟**室作為作案場(chǎng)所、提供“殺豬盤”網(wǎng)站平臺(tái)及電腦、手機(jī)等作案工具、充當(dāng)客服，由被告人鐘某某負(fù)責(zé)召集人員實(shí)施詐騙，二人提供相關(guān)賬號(hào)用于收取詐騙款和分贓。3月6日被告人鐘某某召集被告人劉某某、滿某某（另案處理）來(lái)廈門實(shí)施詐騙，傳授詐騙方法。具體作案中，被告人鐘某某、劉某某等人在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“帶回本上岸”等虛假宣傳，引流客戶入金到平臺(tái)進(jìn)行賭博，先讓客戶獲取小額收益以繼續(xù)充值，而后利用后臺(tái)對(duì)投注信息進(jìn)行操控，使客戶入金到平臺(tái)的資金及收益輸?shù)?，從而騙取錢款。詐騙所得分配中，對(duì)于被告人劉某某發(fā)展的客戶被騙款，葉某某分其中40%、鐘某某分20%、劉某某分40%。具體如下：

1.2020年3月，被告人葉某某、鐘某某、劉某某通過(guò)上述方式，騙得被害人孫某某人民幣9800元；

2.2020年3月，被告人葉某某、鐘某某、劉某某通過(guò)上述方式，騙得被害人陳某某人民幣500元；

3.2020年3月22日，被告人葉某某、鐘某某、劉某某通過(guò)上述方式，騙得被害人何某某人民幣800元。

4.2020年3至4月，被告人葉某某、鐘某某、劉某某通過(guò)上述方式，騙得被害人彭某某人民幣4000元；

5.2020年3至4月，被告人葉某某、鐘某某、劉某某通過(guò)上述方式，騙得被害人馮某某人民幣4000元。

2020年4月16日，被告人鐘某某、劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年4月18日，被告人葉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。歸案后，被告人葉某某、鐘某某、劉某某在偵查階段即如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人葉某某、鐘某某、劉某某共同退賠了被害人孫某某、彭某某、陳某某、何某某損失共計(jì)人民幣15100元，取得了上述被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)扣押的筆記本電腦、手機(jī)等物證；

2.微信、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、QQ聊天記錄、網(wǎng)站后臺(tái)圖片等書證；

3.證人孔慶穎、同案人滿某某的證言；

4.被害人孫某某、彭某某、何某某等人的陳述；

5.被告人葉某某、鐘某某、劉某某的供述和辯解；

6.福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書；

7.被告人的辨認(rèn)筆錄。

8.公安機(jī)關(guān)調(diào)取、出具的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等綜合性證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、鐘某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、鐘某某、劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定人實(shí)施詐騙，財(cái)物共計(jì)人民幣19100元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，本案系共同犯罪。被告人葉某某、鐘某某、劉某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人葉某某、鐘某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人葉某某、鐘某某在有期徒刑七個(gè)月至一年一個(gè)月的幅度內(nèi)擇以刑罰，并處罰金，對(duì)被告人劉某某在有期徒刑六個(gè)月至一年的幅度內(nèi)擇以刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市集美區(qū)人民法院

檢??察??官：張繼斌

檢察官助理：武??講

?????????????????????????????2021年1月8日

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附：

1.被告人葉某某、鐘某某、劉某某現(xiàn)被取保候?qū)彛ＷC金各五千元。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各三份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

4.移送物品清單一份。

5.相關(guān)法律條文。