河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛澗檢一部刑訴〔2020〕203號(hào)

被告人葉某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241987********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省安溪縣，住洛陽(yáng)市澗西區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局逮捕。

被告人謝某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241986********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省安溪縣，住洛陽(yáng)市澗西區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局逮捕。

被告人劉某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103271992********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省宜陽(yáng)縣，住洛陽(yáng)市澗西區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局逮捕。

被告人謝某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505242000********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省安溪縣，住洛陽(yáng)市澗西區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料?，F(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙伙同劉某丙（另案處理）、謝某丙（另案處理）、劉某乙（另案處理），在洛陽(yáng)市澗西區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**房間，采用分組排班的方式，利用自己和他人的銀行卡將他人違法犯罪所得資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)河南開(kāi)拓聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：該案涉及的銀行卡自2020年6月1日至6月24日的累計(jì)收入金額為25901495.30元，累計(jì)支出金額為35248154.69元。其中2020年6月1日至6月15日，累計(jì)收入金額為10050102.08元，累計(jì)支出金額為15114399.96元；2020年6月3日至6月24日，累計(jì)收入金額為25307104.29元，累計(jì)支出金額為34651837.87元；2020年6月5日至6月24日，累計(jì)收入金額為24165598.05?元，累計(jì)支出金額為32798845.99元；2020年6月15日至6月24日的累計(jì)收入金額為15851393.22元，累計(jì)支出金額為20133754.73元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙及同案犯劉某乙的供述與辯解；

2、證人夏某某的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、審計(jì)報(bào)告；

5、書(shū)證：戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、劉某甲、謝某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院

檢察官：楊??樂(lè)

2020年10月28日

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附件：

1、被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3、量刑建議書(shū)一份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。