浙江省龍泉市人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍檢一部刑訴〔2020〕823號(hào)

被告人葉某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325021992********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省龍泉市**鄉(xiāng)**村**號(hào)**戶，暫住浙江省龍泉市**街道**區(qū)**幢**單元**室。2014年12月23日因賭博被龍泉市公安局行政拘留三日。因本案，于2020年3月24日被龍泉市公安局刑事拘留，同年4月17日被龍泉市公安局取保候?qū)?，同?月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325021999********,漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省龍泉市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省龍泉市**街道**村聯(lián)建房**幢**單元**室。因本案，于2020年3月24日被龍泉市公安局刑事拘留，同年4月17日被取保候?qū)彛?月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明:

2020年3月17日，被告人葉某某經(jīng)微信好友“風(fēng)風(fēng)火火”（身份不明）介紹，為上線人員“風(fēng)風(fēng)火火”等人提供商戶收款二維碼用于流轉(zhuǎn)犯罪所得資金，并發(fā)展被告人謝某某為其下線。謝某某明知流轉(zhuǎn)的資金系犯罪所得，利用本人身份信息和營(yíng)業(yè)執(zhí)照在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行辦理名為“龍泉市**餐飲店”的商戶收款二維碼，后提供給葉某某的上線人員用于流轉(zhuǎn)資金賺取傭金，傭金為資金流水的1.5%，葉某某得0.5%，謝某某得1%。

2020年3月17日，被害人呂某某的支付寶花唄被他人盜刷7199元，其中的2999元被直接轉(zhuǎn)入被告人謝某某名下的“龍泉市**餐飲店”賬戶，被害人鄧某某在網(wǎng)上被冒充其同學(xué)身份的網(wǎng)友詐騙3600元，該筆款項(xiàng)被直接轉(zhuǎn)入謝某某名下的“龍泉市**餐飲店”賬戶，后謝某某將上述款項(xiàng)共計(jì)人民幣6599元轉(zhuǎn)至葉某某的上線人員指定的賬戶。

2020年3月17日，被告人葉某某、謝某某被行政傳喚至龍泉市公安局接受調(diào)查。2020年3月24日，葉某某、謝某某經(jīng)電話傳喚后至龍泉市公安局接受訊問(wèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：蘋(píng)果手機(jī)一部、OPPO手機(jī)一部、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張；

2、書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片、銀盛支付交易截圖、銀行交易明細(xì)、暫扣款票據(jù)、情況說(shuō)明、受案登記表、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)等；?

3、證人周某某、滕某某、何某某、李某某、張某某、劉某某、吳某某等人的證言；

4、被害人鄧某某、呂某某的陳述；

5、被告人葉某某、謝某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、謝某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。葉某某、謝某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。葉某某、謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍泉市人民法院

????????????????????????????????檢??察??官??季志鋒

????????????????????????????????檢察官助理??雷曉曉

???????????????????????????????2020年10月15日

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附：1、被告人葉某某、謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送電子卷宗3冊(cè)、量刑建議書(shū)1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。