山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青李滄檢一部刑訴〔2020〕82號(hào)

被告人葉某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402291994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省翁源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省廣州市荔灣區(qū)**路**街**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月19日被青島市公安局李滄分局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被青島市公安局李滄分局逮捕。

被告人熊某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622291987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省宜春市宜豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2016年2月3日被廣東省深圳市福田區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月18日被青島市公安局李滄分局刑事拘留，同年5月28日被青島市公安局李滄分局指定居所監(jiān)視居住，2019年5月29日被青島市公安局李滄分局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被青島市公安局李滄分局逮捕。

本案由青島市公安局李滄分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、熊某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2017年10月，劉某某（另案處理）為牟取非法利益，由深圳市**第一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司幫助其開發(fā)名為“**國際”的外盤期貨交易虛擬平臺(tái)。**國際平臺(tái)是一個(gè)無經(jīng)營資質(zhì)且不能對(duì)接國際市場、無法將客戶投資的錢實(shí)際投入恒生指數(shù)等市場的虛擬平臺(tái)。為發(fā)展平臺(tái)代理商及客戶，劉某某找到許某某、陸某某（均另案處理）等人分別負(fù)責(zé)**國際平臺(tái)具體業(yè)務(wù)。

2018年3月起，劉某某、許某某授權(quán)被告人葉某某負(fù)責(zé)代表**國際平臺(tái)與代理商財(cái)務(wù)核算對(duì)賬，期間葉某某使用自己的三張銀行卡為劉某某、許某某的非法獲利提現(xiàn)共計(jì)人民幣886082.91元。

2018年4月，陸某某發(fā)展**投資管理有限公司的負(fù)責(zé)人李某甲（另案處理）為**國際平臺(tái)代理商。李某甲讓手下經(jīng)理李某乙（另案處理）、被告人熊某某及相關(guān)業(yè)務(wù)員通過組建微信群、直播間等途徑，假扮炒股高手、專家等身份騙取客戶信任，繼而讓客戶將資金投入**國際平臺(tái)進(jìn)行恒生指數(shù)等投資，利用平臺(tái)事先設(shè)置的規(guī)則，指導(dǎo)客戶進(jìn)行頻繁交易、反操作，同時(shí)平臺(tái)對(duì)客戶出金進(jìn)行嚴(yán)格限制，導(dǎo)致客戶巨額虧損和產(chǎn)生大量的手續(xù)費(fèi)。熊某某負(fù)責(zé)與陸某某對(duì)賬，掌握客戶在**國際平臺(tái)投資盈虧總數(shù)據(jù)和返傭情況。經(jīng)查，李某甲公司客戶在**國際平臺(tái)投資金額共計(jì)1939215.29元?？蛻粼?*國際平臺(tái)產(chǎn)生的虧損金、手續(xù)費(fèi)、匯率差等錢款由劉某某等平臺(tái)方、陸某某、李某甲等代理方和深圳市**第一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司按照約定比例進(jìn)行分成。

2018年5月底，何某甲及其弟弟何某乙分別加入“**”“**”微信群，群主“九陽”（另案處理）多次在群內(nèi)發(fā)布股票信息及**國際平臺(tái)鏈接，鼓動(dòng)買賣恒生指數(shù)，保證高額利潤。在群內(nèi)助理“雯雯”（另案處理）的幫助下，何某甲、何某乙在**國際平臺(tái)注冊(cè)開戶，入金共計(jì)732424.63元。群內(nèi)老師“牛散-紅狼”（另案處理）指導(dǎo)何某甲、何某乙在**國際平臺(tái)操作買賣恒生指數(shù)，后二人均虧損大筆錢財(cái)。二人欲出金時(shí)，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)及微信群內(nèi)相關(guān)人員均無法聯(lián)系。經(jīng)查，何某甲、何某乙系李某甲公司發(fā)展的客戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：接受刑事案件登記表，發(fā)、破案經(jīng)過，書證，物證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)及戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某（共計(jì)人民幣886082.91元）、熊某某（共計(jì)人民幣732424.63元）詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。熊某某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第八十一條第二款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市李滄區(qū)人民法院

檢察員：張金玲

2020年2月27日

附：1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于青島市第二看守所；

2.被告人熊某某現(xiàn)羈押于青島市第一看守所；

3.偵查卷宗二冊(cè)及補(bǔ)充材料，共計(jì)三百二十八頁；

4.證人名單一份；

5.司法鑒定意見書一份（附光盤）隨案移送。