新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏新檢刑訴〔2020〕3號　

被告人葉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4103291987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市，住河南省**縣**鄉(xiāng)**村**組，本市無固定住址。2015年10月31日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留，同年11月10日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局取保候?qū)彙?019年6月20日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局監(jiān)視居住。

被告人滿某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4103291979********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市，住河南省洛陽市**縣**鄉(xiāng)**村**組，本市無固定住址。2019年5月29日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留。同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局逮捕。

被告人李某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4103111975********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市，住河南省洛陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，本市無固定住址。2019年2月27日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留。同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、滿某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法分別訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限三次（自2019年9月22日至10月6日；自2019年12月1日至15日；自2020年2月11日至26日），退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月2日至11月2日；自2019年12月12日至2020年1月12日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

由被告人葉某某和田某甲、許某某（二人均另案處理）共同出資的新疆**投資管理有限公司于2012年12月17日成立，許某某擔(dān)任法人代表，被告人滿某某、李某某受田某甲委派，先后在公司負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)及財務(wù)工作。該公司在未經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局審批的情況下，向社會公開宣傳吸收資金的信息，以給洛陽市的**酒業(yè)有限公司、**汽車租賃有限公司投資為由，并以投資款的百分之九至十三的高額利息作為回報，向社會不特定群眾非法吸收公眾存款，至2015年1月，共計(jì)吸收36名被害人資金1425萬元，被告人滿某某、李某某通過各自銀行卡將大部分款項(xiàng)匯入被告人葉某某和田某甲、許某某的個人賬戶。在公司運(yùn)營期間向投資人返利201.5766萬元，造成損失1223.4234萬元。

案發(fā)后，被告人葉某某退繳其個人占有使用的全部案款161萬元；公安機(jī)關(guān)從許某某處扣押案款60萬元；從田某甲處扣押案款250萬元，田某甲的親屬代繳290萬元。共計(jì)761萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證:受案登記表、被告人常口信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、扣押清單、羈押證明、銀行賬戶歷史明細(xì)清單、工商檔案、投資協(xié)議、新疆**投資管理有限公司賬目表、新疆維吾爾自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局證明；

2、證人田某甲、許某某、趙某某、田某乙、田某丙、唐某某、馬某某的證言；

3、被害人蔣某某、喻某某等36人的陳述及報案材料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄；

4、被告人葉某某、滿某某、李某某的供述與辯解；

5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問視頻、電子表格。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、滿某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、滿某某、李某某伙同他人違反金融管理法規(guī)，在不具有吸收公眾存款資格的情況下，采取虛假投資、“高額返利”的方式，向社會不特定的36人吸收存款1425萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。三名被告人到案后，均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。被告人葉某某、滿某某、李某某明知田某甲、許某某等人實(shí)施犯罪活動，為獲取非法利益而積極參加，收取的款項(xiàng)大部分匯往田某某、許某某等人個人賬戶，在共同犯罪中起次要、輔助的作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，鑒于被告人葉某某、滿某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院　

檢察員：白焱

2020年2月16日　

附：

????1．被告人滿某某羈押在市第一看守所，被告人李某某羈押在市第三看守所，被告人葉某某監(jiān)視居住。

2．案卷材料和證據(jù)十四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。