廣東省深圳市人民檢察院

起??訴??書

深檢刑訴〔2018〕274號

被告單位杭州**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱**公司），組織機(jī)構(gòu)代碼6970****，住所地浙江省杭州市拱墅區(qū)**幢**室，法定代表人吳某某。

訴訟代表人葉某甲，男，1991年**月**日出生，**公司員工。

被告人葉某乙，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3301231966********，漢族，大專文化，**公司實(shí)際控制人，住浙江省杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住浙江省杭州市西湖區(qū)**城**棟**單元**房。因集資詐騙嫌疑，于2017年5月11日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，于2017年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由深圳市公安局逮捕。

被告人葉某丙，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3301231969********，漢族，初中文化，**公司副總經(jīng)理，住浙江省杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因集資詐騙嫌疑，于2017年5月11日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，于2017年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由深圳市公安局逮捕。

被告人沈某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3301831985********，漢族，大學(xué)本科文化，杭州**管理有限公司實(shí)際控制人，住浙江省杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號樓**室，暫住杭州市西湖區(qū)**幢**。因集資詐騙嫌疑，于2017年5月11日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，于2017年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由深圳市公安局逮捕。

本案由深圳市公安局偵查終結(jié)，以被告單位**公司、被告人葉某乙、葉某丙、沈某某涉嫌集資詐騙罪，于2017年9月15日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年10月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年11月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年1月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月9日補(bǔ)查重報(bào)。?本院于2017年10月14日、2017年12月29日、2018年3月8日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位**公司于2009年12月3日成立，被告人葉某乙是**公司的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)**公司全面工作。2015年4月24日，葉某乙代表**公司與**電子商務(wù)股份有限公司（以下簡稱**公司）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，成為**公司**貸業(yè)務(wù)杭州地區(qū)的一級渠道商，由**公司向**公司推薦借款人，借款人以汽車質(zhì)押的方式在**公司**貸平臺上發(fā)標(biāo)，通過網(wǎng)絡(luò)向出借人借款，借款期限為1-3個(gè)月，**公司作為保證人與**公司、借款人共同簽署《保證質(zhì)押借款合同》，借款人先交**貸金額的5%作為保證金通過**公司打到**公司賬上，**公司**貸平臺通過網(wǎng)絡(luò)向出借人募集到**貸資金，**公司以16%年利率將**貸資金轉(zhuǎn)給一級渠道商**公司，**公司再將**貸資金以更高的利率轉(zhuǎn)給與其合作的二級渠道商或借款人。借款到期后，借款人將借款歸還二級渠道商，二級渠道商將借款歸還給**公司，**公司再將借款歸還**公司，最后由**公司歸還出借人。被告人葉某丙是葉某乙的弟弟，在**公司負(fù)責(zé)**貸業(yè)務(wù)的日常管理以及公司的財(cái)務(wù)工作。被告人沈某某負(fù)責(zé)**公司**貸業(yè)務(wù)的拓展，同時(shí)作為二級渠道商發(fā)展**貸的借款人。

被告單位**公司開展**貸業(yè)務(wù)的前期，**貸業(yè)務(wù)一直正常進(jìn)行。但是隨著**貸業(yè)務(wù)量的增大，**公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，除正常開展**貸業(yè)務(wù)外，**公司還伙同二級渠道商用偽造的行駛證、改動車架號碼的車輛，冒充車主在**公司**貸平臺上發(fā)標(biāo)，騙取**貸資金。2016年7月至2016年11月期間，被告人葉某乙得知**公司發(fā)展的二級渠道商刁某某、張某甲（均另案處理）用改動車架號碼的“套牌車”冒充車主從**公司騙取**貸資金后，為解決**公司資金周轉(zhuǎn)的困難，葉某乙和葉某丙先后向刁某某、張某甲購買7輛“套牌車”，冒充車主在**公司**貸平臺上發(fā)標(biāo)；同時(shí)葉某乙替二級渠道商王某甲（另案處理）等人償還9輛改動車架號碼“套牌車”?的逾期**貸資金后，葉某乙找二手車市場人員對該9輛“套牌車”進(jìn)行評估，繼續(xù)冒充車主在**公司**貸平臺上發(fā)標(biāo)。**公司用上述16輛車在**公司**貸平臺上騙取**貸資金人民幣1,269.5萬元，其中支出保證金、押金和利息等費(fèi)用人民幣118.19萬元，凈收入人民幣1,151.31萬元。上述資金被葉某乙用于償還其個(gè)人及其控制的公司債務(wù)，此外用于**公司日常資金周轉(zhuǎn)。

同時(shí)，**公司作為一級渠道商還協(xié)助二級渠道商沈某某、王某甲、張某甲等人用偽造的行駛證、改動車架號碼的75輛車，冒充車主在**公司**貸平臺上發(fā)標(biāo)，騙取**貸資金人民幣4,398萬元，其中支出保證金、押金和利息等費(fèi)用人民幣413.47萬元，凈收入人民幣3,984.53萬元。上述75輛車中，有11輛車是沈某某冒充車主在**公司**貸平臺上發(fā)標(biāo)，騙取**貸資金人民幣625.5萬元，其中支出保證金、押金和利息等費(fèi)用人民幣58.39萬元，凈收入人民幣567.11萬元。上述資金被沈某某用于歸還其本人的債務(wù)。沈某某歸案后其親屬歸還**公司人民幣300萬元。

綜上，**公司伙同二級渠道商用91輛偽造行駛證、改動車架號碼的車輛，冒充車主在**公司**貸平臺上發(fā)標(biāo)，借款人民幣5,667.5萬元，其中支出保證金、押金和利息等費(fèi)用人民幣531.66萬元，支出固定保證金人民幣50萬元，凈收入人民幣5,085.84萬元。由于出借人員眾多，為了維護(hù)社會穩(wěn)定，**公司先行墊付了出借人的資金，目前造成**公司損失人民幣5,085.84萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：立案決定書，身份證明資料，公司工商登記資料，抓獲經(jīng)過，扣押清單，**貸業(yè)務(wù)流程說明及管理辦法，戰(zhàn)略合作協(xié)議，加盟協(xié)議，**貸資料及借款合同，銀行流水，電子回單，車輛資料，當(dāng)事人及證人提供的資料等；2.證人張某乙、鄭某某、陳某甲、何某甲、宋某某、何某乙、陳某乙、周某甲、張某丙、楊某某、吳某某、張某丁、戴某某、顏某某、李某甲、李某乙、王某乙、周某乙、費(fèi)某某、鐘某某、張某戊、張某己、劉某某、黃某某、陳某丙、何某丙、湯某某、張某庚、徐某某等人的證言；3.被害人陳某丁的陳述；4.被告人葉某乙、葉某丙、沈某某的供述與辯解；5.鑒定意見：廣東明鑒文書司法鑒定所司法鑒定意見書，廣東華生司法鑒定中心鑒定意見書，廣東廣深司法會計(jì)鑒定所司法會計(jì)鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄，指認(rèn)筆錄，搜查筆錄等。?

本院認(rèn)為，被告單位**公司、被告人葉某乙、葉某丙、沈某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

????????????????????檢察員：黃銳意

??????????????????2018年3月23日

附：

1.被告人現(xiàn)均羈押于深圳市第二看守所，訴訟代表人葉某甲的聯(lián)系方式1395710****。

2．案卷材料和證據(jù)67冊，賬本16本，U盤2個(gè)。