霞浦縣人民檢察院

起?訴?書

霞檢一部刑訴〔2020〕188號(hào)

被告人葉某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251997********，漢族，小學(xué)文化，寧德**科技有限公司員工，住霞浦縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月21日被霞浦縣公安局刑事拘留，2020年1月14日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年5月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251997********，漢族，小學(xué)文化，寧德**科技有限公司員工，住霞浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月21日被霞浦縣公安局刑事拘留，2020年1月14日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年5月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、林某丙涉嫌詐騙罪于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月間，李某某、蘇某某、林某乙、黃某某、陳某某（均已判刑）等5人各出資人民幣1.8萬元，各占股20%，在霞浦縣**街道**室注冊(cè)成立了寧德**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱熱點(diǎn)公司），約定李某某擔(dān)任**公司法人代表，蘇某某負(fù)責(zé)公司日常管理，林某乙負(fù)責(zé)公司采購，陳某某負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，黃某某擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，先后從社會(huì)上招募被告人葉某某、林某丙和林某甲、王某甲（均已判刑）、王某乙、蘭某某、林某?。ň戆柑幚恚┑热俗鳛?/span>**公司業(yè)務(wù)人員，從事淘寶店“代運(yùn)營”相關(guān)業(yè)務(wù)。2019年11月1日，林某甲入股人民幣1萬元成為熱點(diǎn)公司股東，占股10%，擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，其他股東占股18%。

被告人葉某某、林某丙和李某某、蘇某某、林某乙、黃某某、陳某某、林某甲、王某甲、王某乙、蘭某某、林某丁等人，明知**公司無自產(chǎn)貨源和固定合作貨源，亦無代運(yùn)營淘寶新店的能力，使用被告人黃某某購買的“新店提取器”查找淘寶上新開淘寶店主，再使用**公司統(tǒng)一制作的“話術(shù)”，先是虛假承諾可為新開淘寶店主提供裝修店鋪、優(yōu)質(zhì)貨源、引流客戶、爆款產(chǎn)品，售出15單可退還入駐費(fèi)等服務(wù)，誘騙新開淘寶店主簽訂《入駐合同》并交納入駐費(fèi)或代理費(fèi)人民幣198元；接著，**公司進(jìn)一步虛假承諾可為新開淘寶店主提升客戶信譽(yù)、等級(jí)、排名、增加客流量、雙十一等活動(dòng)銷量至少達(dá)100件、12月內(nèi)利潤低于推廣費(fèi)再繼續(xù)免費(fèi)推廣12月等，誘騙新開淘寶店主簽訂《**網(wǎng)絡(luò)推廣合同》并交納推廣費(fèi)人民幣888至3800元不等。

**公司在與新開淘寶店主簽訂《入駐合同》、《**網(wǎng)絡(luò)推廣合同》后，僅為淘寶用戶采用免費(fèi)模板裝修店鋪、使用流量寶流量版軟件增加虛假流量、刷假單等，無力完全履行合同，新開淘寶店主要求退款時(shí)，熱點(diǎn)公司以各種理由拒絕退款。截止2019年12月20日，熱點(diǎn)公司從被害人王某丙、傅某某、羅某甲、楊某某、騰某某、鄺芷君、陸某某、馬某某、廖某某、邱某某、胡某某、郭某某、朱璐萍等新開淘寶店主處共騙取人民幣320455元，其中2019年11月至12月共騙取人民幣144990元，其中林某乙騙取人民幣42093元，李某某騙取人民幣13612元，黃某某騙取人民幣9330元，蘇某某騙取人民幣8016元，林某甲騙取人民幣36478元，其中9至10月騙取人民幣24626元及獲得工資人民幣8666元，王某甲騙取人民幣50471元及獲得工資人民幣15269元，其中被告人葉某某騙取人民幣24564元及獲得工資人民幣9757元，其中被告人林某丙騙取人民幣20477元及獲得工資共計(jì)人民幣7876元，王某乙騙取人民幣8056元及獲得工資932元，蘭某某騙取人民幣5276元及獲得工資人民幣1989元，林某丁騙取人民幣1386元及獲得工資人民幣962元。

2019年12月20日，被告人葉某某、林某丙和李某某、林某乙、林某甲、蘇某某、黃某某、王某甲等人在霞浦縣**街道**小區(qū)**幢**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法從熱點(diǎn)公司查扣《**網(wǎng)絡(luò)推廣合同》6份、《入駐合同》2份、《股東合作協(xié)議書》5份、寧德**科技有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、李某某印章1枚、寧德**科技有限公司公章1枚、8號(hào)電腦1部、3號(hào)電腦1部、1號(hào)電腦1部、李某某10號(hào)電腦1部；從李某某處依法查扣OPPOR15手機(jī)、8Lite手機(jī)各1部；從蘇某某處依法查扣2號(hào)電腦1部、OPPOR9sk手機(jī)1部；從林某乙處依法查扣5號(hào)電腦1臺(tái)、iphoneXs、iphone6手機(jī)各1部；從黃某某處依法查扣14號(hào)電腦1臺(tái)、OPPOR15手機(jī)1部；從林某甲處依法查扣11號(hào)電腦1臺(tái)、iphone8plus手機(jī)1部；從陳某某處依法查扣電子文檔5個(gè)、收支日記賬1本、OPPO手機(jī)、IPHOne手機(jī)各1部；從王某甲處依法查扣4號(hào)電腦1臺(tái)、OPPOPeno手機(jī)1部；從被告人葉某某處依法查扣7號(hào)電腦1臺(tái)、iPhoneX手機(jī)1部；從被告人林某丙處依法查扣12號(hào)電腦1臺(tái)、OPPOR11手機(jī)1部；從王某乙處依法查扣13號(hào)電腦1臺(tái)、華為Mate30Pro5G手機(jī)1部；從蘭某某處依法查扣6號(hào)電腦1臺(tái)、iPhone7手機(jī)1部；從林某丁處依法查扣9號(hào)電腦1臺(tái)、ELE-ALOO手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、霞浦縣公安局出具到案經(jīng)過、查詢違法犯罪情況說明、到案經(jīng)過、扣押清單、扣押決定書、支付寶、微信交易流水、微信聊天記錄、微信、支付寶二維碼、扣押物品照片、指認(rèn)物品照片、寧德**科技有限公司工資單、每月付出結(jié)算、股東合作協(xié)議書、入駐合同、熱點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)合同、業(yè)績(jī)白板照片、被告人戶籍證明等書證。

2、被害人王某丙、傅某某、羅某乙、楊某某、騰某某、鄺某某、陸某某、馬某某、廖某某、邱某某、胡某某、郭某某、朱某某等人陳述。

3、證人林某乙、李某某、黃某某、蘇某某、陳某某、林某甲、王某甲、王某乙、蘭某某、林某丁等證言。

4、被告人葉某某、林某丙供述。

5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄。

6、電子證據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、林某丙均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、林某丙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人葉某某騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣24564元，被告人林某丙騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣20477元，均屬數(shù)額較大。上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究上述被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：陳石生

2020年7月2日

附：

1、被告人葉某某取保候?qū)徲谙计挚h**街道**村**號(hào)；被告人林某丙取保候?qū)徲谙计挚h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

案卷拾壹冊(cè)；《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。

4、《量刑建議書》貳份。

5、《審前社會(huì)調(diào)查貳份》。

附相關(guān)法律、法規(guī)、司法解釋

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二百三十一條單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》(2010年5月7日)?

...?

第七十七條[合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

福建省公檢法《關(guān)于合同詐騙罪和引誘、容留、介紹賣淫罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)及情節(jié)認(rèn)定等問題的會(huì)議紀(jì)要》（2016年7月21日）

一、關(guān)于合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)

會(huì)議認(rèn)為，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和詐騙類罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高，我省《關(guān)于部分經(jīng)濟(jì)犯罪、瀆職犯罪案件數(shù)額幅度及情節(jié)認(rèn)定問題的座談紀(jì)要》(閩高法[2001]230號(hào)）有關(guān)合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的部分規(guī)定已明顯滯后于司法實(shí)踐，導(dǎo)致合同詐騙罪與其他詐騙類犯罪的量刑不平衡，亟需調(diào)整、規(guī)范。法律司法解釋對(duì)合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作出明確規(guī)定前，我省個(gè)人合同詐騙二萬元以上不滿二十萬元、二十萬元以上不滿一百萬元、一百萬元以上，可以分別認(rèn)定為合同詐騙“數(shù)額較大’’、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。_?