邵東縣人民檢察院

起 訴 書

邵東縣院刑訴〔2018〕672號

被告人葉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4305211986********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省邵東縣*鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住邵東縣*鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪、偽造國家機關公文、印章罪，于2018年3月27日被邵東縣公安局刑事拘留，于2018年5月3日經(jīng)本院批準，于2018年5月4日被邵東縣公安局逮捕，于2018年8月22日由邵東縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1950年**月**日出生，公民身份號碼4305211950********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵東縣*鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住邵東縣*鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2015年5月12日被邵東縣公安局刑事拘留。于2015年6月18日經(jīng)本院批準，于2015年6月19日被邵東縣公安局逮捕，2015年8月13日被邵東縣公安局決定取保候?qū)彛?018年7月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼4305211955********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2015年6月4日被邵東縣公安局刑事拘留，2015年6月12日被邵東縣公安局決定取保候?qū)彛?018年7月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼4305211957********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月25日被邵東縣公安局決定取保候?qū)彛?018年7月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4305211979********，漢族，初中，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2015年10月14日被邵東縣公安局決定取保候?qū)彛?018年7月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼4305211955********，漢族，高中，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**宿舍**號，現(xiàn)住邵東縣**鎮(zhèn)**宿舍**號。因涉嫌詐騙罪，于2016年11月29日被邵東縣公安局刑事拘留，2016年12月2日被邵東縣公安局決定取保候?qū)彛?018年7月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由邵東縣公安局偵查終結，以被告人葉某某、李某甲、李某乙、劉某乙、劉某甲、楊某某涉嫌詐騙罪、偽造國家機關公文、印章罪，于2018年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查2次（2018年8月2日至2018年8月30日；2018年10月15日至2018年11月15日）；因案情復雜，延長審查起訴期限2次（2018年10月1日至2018年10月15日、2018年12月16至2018年12月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2009年，被告人李某甲、李某乙等人在邵東縣****造紙廠，被告人李某甲擔任法人代表。2010年該廠辦理了工商個體登記及稅務登記，但沒有辦理項目立項審批手續(xù)。2011年，該廠股東為被告人李某甲占1/3股，被告人劉某乙與被告人劉某甲合占1/3股，被告人李某乙與被告人楊某某合占1/3股。2014年初，被告人李某甲了解到國家淘汰落后產(chǎn)能財政專項獎勵政策，便向邵東縣**局提出了申請。因該廠實際產(chǎn)能不足2萬噸，為了騙取更多的獎勵資金，被告人李某甲、李某乙、劉某甲與被告人葉某某商議，股東湊了20萬元交給被告人葉某某作為申報活動經(jīng)費，并由被告人葉某某負責申報的相關資料。被告人葉某某至少要保證**造紙廠獲得2萬噸的專項獎勵資金，如果沒有達到此標準，被告人李某甲、葉某某要將20萬元活動經(jīng)費退回，并將所得獎勵按三股平分。如果申報成功超過2萬噸產(chǎn)能，超過部分所得獎勵40%歸葉某某，60%歸**造紙廠股東。被告人李某乙告知被告人楊某某后，被告人楊某某表示同意。被告人劉某甲告知被告人劉某乙后，被告人劉某乙表示同意。此后，被告人葉某某為達到申報年產(chǎn)能3.3萬噸的目的，先后在邵東縣、邵陽市北塔區(qū)找人偽造該廠電費繳費單、地稅國稅完稅憑證以及邵陽市**委批文，制作了一整套虛假申報資料，共騙取國家財政補貼資金346.776萬元。其中被告人葉某某分得62.188萬元，被告人李某甲分得107.141萬元，被告人李某乙、楊某某二人分得77.7735萬元，被告人劉某乙、劉某甲二人分得88.6735萬元。案發(fā)后，被告人李某甲、李某乙、李*、劉某甲、楊某某、葉某某均將上述違法所得全部退還。

被告人劉某甲于2018年6月25日到邵東縣公安局**派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：扣押決定書、扣押物品清單、******轉(zhuǎn)賬支票存根、銀行流水、訂貨合同、收據(jù)、2400造紙機設備清單、合伙擴改**造紙廠合同書、**造紙廠出賣合同書、**造紙廠2014年2月2014年淘汰落后產(chǎn)能中央財政獎勵資金申報資料、證明、邵東**造紙廠電力繳費發(fā)票號碼、**造紙廠國稅發(fā)票序號、申報2014年淘汰落后和過剩產(chǎn)能計劃承諾書、湖南省2014年淘汰落后產(chǎn)能中央財政獎勵申報項目現(xiàn)場核查登記冊、企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能驗收意見表、中央淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金發(fā)放審批表、報廢設備處置合同、湖南非稅收入一般繳款書、抓獲經(jīng)過、羈押證明、戶籍證明、情況說明、文件；2．證人證言：證人溫某某的證言；3．被告人的供述和辯解：被告人葉某某、李某甲、李某乙、劉某甲、劉某乙、楊某某的供述和辯解；4．辨認筆錄。

本院認為，被告人葉某某、李某甲、李某乙、劉某甲、劉某乙、楊某某以非法占有為目的，利用偽造的虛假材料騙取國家淘汰落后獎勵資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究六被告人的刑事責任。在共同犯罪中，被告人葉某某、李某甲起主要作用，系主犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人李某乙、劉某甲、劉某乙、楊某某起次要作用，系從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵東縣人民法院

檢察員：申**

2018年12月28日

附：

1.6被告人現(xiàn)在取取保候?qū)徳诩?，被告人葉某某聯(lián)系電話1737391****、被告人李某甲聯(lián)系電話1365739****、被告人李某乙聯(lián)系電話1339759****、被告人劉某甲聯(lián)系電話1817327****、被告人劉某乙聯(lián)系電話1354889****、被告人楊某某聯(lián)系電話222****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、訊問被告人同步錄音錄像光盤10張，證人證言錄音錄像光盤1張。

3.證人名單:黃**、溫某某。

4.有關涉案款物情況：暫扣被告人葉某某62.188萬元、暫扣被告人李某甲107萬元、暫扣被告人李某乙44.5萬元、暫扣被告人楊某某44.175萬元，暫扣被告人劉某乙44.5萬元、暫扣被告人劉某甲44.1735萬元?！