福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人葉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291990********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，出生地及戶籍所在地均為福建省壽寧縣，現(xiàn)住廈門市湖里區(qū)**街**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月18日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301991********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地及戶籍所在地均為江西省鄱陽(yáng)縣，現(xiàn)住廈門市湖里區(qū)**花園**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年2月25日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年2月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504811989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地及戶籍所在地均為福建省永安市，現(xiàn)住福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月23日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、方某某、梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2008年底至2012年6月間，曾某某（另案處理）在廈門市思明區(qū)**路**大廈**樓設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝可顯示中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話，設(shè)置“行政組”、“秘書組”、“控臺(tái)組”等組別，組織王某甲、王某乙（均已判決）以及被告人葉某某、方某某、梁某某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性以假意交友的方法實(shí)施電信詐騙。該詐騙團(tuán)伙具體詐騙方式是：由秘書假冒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以酒店小姐等虛假身份與臺(tái)灣地區(qū)男性聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款。如被害人要求見面，秘書則“下單”給主任，并由她們聯(lián)系臺(tái)灣地區(qū)的“控臺(tái)組”，利用之前秘書的身份和聊天信息配合中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的詐騙團(tuán)伙進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種借口直接騙取被害人錢款，而后中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙按預(yù)先約定分贓給中國(guó)大陸地區(qū)的詐騙團(tuán)伙。期間被告人葉某某、方某某、梁某某分別在該詐騙窩點(diǎn)參與實(shí)施詐騙，均擔(dān)任“秘書組”秘書，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話。

一、被告人葉某某于2009年4月至2010年9月，參與詐騙臺(tái)幣215萬(wàn)元，折合人民幣44.247萬(wàn)元，非法獲利人民幣4.937萬(wàn)元（以下臺(tái)幣與人民幣中間價(jià)均按每100臺(tái)幣兌換人民幣20.58元予以計(jì)算）。具體如下：

1.2009年4月，被告人葉某某參與詐騙，非法獲利人民幣1500元；

2.2009年5月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣11萬(wàn)元，非法獲利人民幣3080元；

3.2009年6月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣23萬(wàn)元，非法獲利人民幣4200元；

4.2009年7月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣31萬(wàn)元，非法獲利人民幣5300元；

5.2009年8月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣15萬(wàn)元，非法獲利人民幣3340元；

6.2009年9月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1295元；

7.2009年10月，被告人葉某某參與詐騙，非法獲利人民幣510元；

8.2009年11月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1310元；

9.2009年12月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣13萬(wàn)元，非法獲利人民幣2970元；

10.2010年1月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣22萬(wàn)元，非法獲利人民幣3995元；

11.2010年2月，被告人葉某某參與詐騙，非法獲利人民幣780元；

12.2010年3月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣26萬(wàn)元，非法獲利人民幣4755元；

13.2010年4月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣33萬(wàn)元，非法獲利人民幣6270元；

14.2010年5月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣8萬(wàn)元，非法獲利人民幣2120元；

15.2010年6月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣8萬(wàn)元，非法獲利人民幣2210元；

16.2010年7月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣11萬(wàn)元，非法獲利人民幣2600元；

17.2010年8月，被告人葉某某參與詐騙，非法獲利人民幣480元；

18.2010年9月，被告人葉某某參與詐騙臺(tái)幣12萬(wàn)元，非法獲利人民幣2655元。

二、被告人方某某于2009年4月至2010年3月，參與詐騙臺(tái)幣47萬(wàn)元，折合人民幣9.6726萬(wàn)元，非法獲利人民幣1.619萬(wàn)元。具體如下：

1.2009年4月，被告人方某某參與詐騙，非法獲利人民幣840元；

2.2009年5月，被告人方某某參與詐騙，非法獲利人民幣990元；

3.2009年8月，被告人方某某參與詐騙，非法獲利人民幣800元；

4.2009年9年，被告人方某某參與詐騙臺(tái)幣7萬(wàn)元，非法獲利人民幣1900元；

5.2009年10月，被告人方某某參與詐騙臺(tái)幣14萬(wàn)元，非法獲利人民幣3100元；

6.2009年11月，被告人方某某參與詐騙臺(tái)幣14萬(wàn)元，非法獲利人民幣3240元；

7.2009年12月，被告人方某某參與詐騙臺(tái)幣9萬(wàn)元，非法獲利人民幣2120元；

8.2010年1月，被告人方某某參與詐騙臺(tái)幣3萬(wàn)元，非法獲利人民幣1500元；

9.2010年2月，被告人方某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元；

10.2010年3月，被告人方某某參與詐騙，非法獲利人民幣700元。

三、被告人梁某某于2009年9月至2010年5月，參與詐騙臺(tái)幣6萬(wàn)元，折合人民幣1.2348萬(wàn)元，非法獲利人民幣0.84萬(wàn)元。具體如下：

1.2009年9月，被告人梁某某參與詐騙，非法獲利人民幣480元；

2.2009年10月，被告人梁某某參與詐騙，非法獲利人民幣990元；

3.2009年11月，被告人梁某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元；

4.2009年12月，被告人梁某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣1200元；

5.2010年1月，被告人梁某某參與詐騙臺(tái)幣3萬(wàn)元，非法獲利人民幣1300元；

6.2010年2月，被告人梁某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元；

7.2010年3月，被告人梁某某參與詐騙，非法獲利人民幣620元；

8.2010年4月，被告人梁某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1010元；

9.2010年5月，被告人梁某某參與詐騙，非法獲利人民幣800元。

被告人葉某某、方某某、梁某某分別于2019年3月18日、2019年2月25日、2019年8月23日主動(dòng)到南靖縣公安局投案。到案后，分別向南靖縣公安局上繳違法所得暫扣款人民幣2.9萬(wàn)元、1.6萬(wàn)元、0.84萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、牌價(jià)碼表、戶籍證明、南靖縣人民法院刑事判決書、投案證明書、扣押清單等書證；2.同案涉案人員曾某某的供述；3.被告人葉某某、方某某、梁某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)照片；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、方某某、梁某某以非法占有為目的，參與通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙。其中，被告人葉某某、方某某詐騙數(shù)額巨大；被告人梁某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人在共同犯罪中均受他人雇傭和支配，起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人葉某某實(shí)施部分犯罪時(shí)已滿十六周歲未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢察官：胡妮君

檢察官助理：張偉良

2020年3月30日

附件：

1.被告人葉某某、方某某、梁某某均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案卷宗材料壹冊(cè)；

3.涉案款合計(jì)人民幣5.34萬(wàn)元暫扣于南靖縣公安局；

4.相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第十七條　已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

已滿十四周歲不滿十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

因不滿十六周歲不予刑事處罰的，責(zé)令他的家長(zhǎng)或者監(jiān)護(hù)人加以管教;在必要的時(shí)候，也可以由政府收容教養(yǎng)。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。_?