浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕878號　

被告人葉某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3302051989********，漢族，專科文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被依法逮捕。

被告人徐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5108241989********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省蒼溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3624211993********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省吉安市吉安縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、徐某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，案件退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，王某某（另案處理）在寧波市鄞州區(qū)新天地東區(qū)11幢209室成立寧波某某商貿(mào)有限公司，開展電子商務(wù)搭建銷售平臺業(yè)務(wù)。2018年12月，王某某將公司轉(zhuǎn)讓給被告人徐某某、葉某某及陳某甲、許某某（均另案處理）四人，徐某某任公司法人，葉某某任公司總經(jīng)理。公司下設(shè)商務(wù)一部、二部，分別由汪某某（另案處理）、被告人朱某某主管；同時還下設(shè)人力資源部、財務(wù)部、售后服務(wù)部、運營部等部門。

公司自開業(yè)至今，公司領(lǐng)導(dǎo)及商務(wù)主管、組長唆使基層業(yè)務(wù)員通過“企查查”、“一畝田”、“百度貼吧”、“天眼查”等網(wǎng)站查找不特定農(nóng)產(chǎn)品供貨商（被害人），爾后基層業(yè)務(wù)員使用公司統(tǒng)一配發(fā)的手機(jī)與供貨商聯(lián)系，使用“話術(shù)”肆意夸大公司開發(fā)的“初食”APP線上銷售平臺推廣農(nóng)產(chǎn)品能力，并謊稱公司線下有與數(shù)百家門店合作推廣農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道，需要大量農(nóng)產(chǎn)品，以此騙取供貨商信任后到公司簽訂“合作協(xié)議”，爾后讓供貨商繳納數(shù)額不等的所謂“服務(wù)費”、“保證金”。收取費用后，未按協(xié)議約定或口頭承諾對供貨商的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行推廣。在被害人投訴、催單甚至要求退款時，公司領(lǐng)導(dǎo)及商務(wù)主管示意基層業(yè)務(wù)員對于供貨商的投訴、催單，能拖則拖，不作回應(yīng)；對于部分投訴較為強(qiáng)烈的客戶，則由公司假扮顧客線上購買少量客戶商品作為安撫；上門要求退款的，由售后主管劉某某（另案處理）與供貨商協(xié)商，以肆意認(rèn)定客戶違約或農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量不合格為由拒絕退款；實在找不出理由，則部分或全部退款。從2018年12月至2019年8月22日被查獲，該公司騙得二百六十余名被害人共計人民幣三百五十余萬元。

2019年8月22日，被告人徐某某、葉某某、朱某某在寧波市鄞州區(qū)福明街道新天地商務(wù)大樓1018號寧波某某商貿(mào)有限公司被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、合作協(xié)議、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人屠某某等人的證言；

3.被害人吉某某、張某某玖等人的陳述；

4.被告人徐某某、葉某某、朱某某及同案犯汪某某、劉某某等人的供述與辯解供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、葉某某、朱某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某某在共同犯罪中所起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人葉某某、徐某某、朱某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官：舒??雯

檢察官助理：陳家寧

2020年5月12日　

附：

????1．被告人均羈押于寧波市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)11冊。

3．《量刑建議書》三份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。