浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2020〕151號

被告人葉某甲（曾用名葉某乙），男性，1975年**月**日出生，公民身份號碼3307021975********，漢族，中專，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住浙江省金華市婺城區(qū)**街道**街**幢**號。2007年因犯盜竊、收購贓物罪被浙江省麗水市景寧縣人民法院判處有期徒刑4年6個月，并處罰金人民幣8萬元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年5月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月12日被依法逮捕。

被告人周某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3307211958********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，群眾，戶籍地浙江省金華市金東區(qū)**村鎮(zhèn)**村**村**路**號。因犯非法制造注冊商標標識罪于2003年7月29日被浙江省武義縣人民法院判處有期徒刑3年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年10月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年11月15日被逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別于2019年8月12日、2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人葉某甲成立金華市寶榮科技有限公司（以下簡稱寶榮公司），出售蘭溪市永葆康安系列特醫(yī)食品。葉某甲系系寶榮公司實際負責人。因銷售業(yè)績不佳，同年7月，被告人葉某甲、周某某找人制作公司網(wǎng)站和APP，并對寶榮公司的銷售模式進行整改，推出“新型銷售模式”。

寶榮公司的銷售模式實行會員制，消費者至少購買5000元（5000元為最小的一個會員單元，一個身份證最多可以買10單）的產(chǎn)品才能成為會員。成為會員后可獲得靜態(tài)分紅獎勵和動態(tài)獎勵。其中靜態(tài)分紅獎勵是指會員每天可返還繳納費用1%的積分，200天為一個周期。以5000元的產(chǎn)品金額為例，每天按1%分得50個積分，1個積分對應(yīng)1元，分紅持續(xù)200天。動態(tài)獎勵是指會員對直接發(fā)展的下線可一次性獲得下線繳納金額10%的積分作為推薦獎。此外，會員還可對間接發(fā)展下線會員的人數(shù)按照一定層級獲得5%-30%不等比例的積分作為見點獎。（發(fā)展一個會員可往下拿3層見點獎，發(fā)展二個會員可以往下拿6層見點獎，發(fā)展三個會員可以往下拿9層見點獎，發(fā)展10個會員可以往下拿30層見點獎。）會員獲得積分滿500元后可到APP上申請?zhí)岈F(xiàn)，寶榮公司收取5%的手續(xù)費。

寶榮公司先后在金華、北京、沈陽發(fā)展會員。2017年9月底，因無法盈利，寶榮公司停止了上述區(qū)域的經(jīng)營活動。2017年10月左右，吳某某（另案處理）等人到寶榮公司了解推廣項目，周某某負責對接。同時，葉某甲、周某某還動手操作寶榮公司上市事宜。2017年11月，寶榮公司向麗水辦事處辦法《授權(quán)證書》，之后葉某甲、周某某等人還到麗水參加過招商會。在麗水市場的推廣期間，會員繳納費用后還與寶榮公司簽訂協(xié)議，寶榮公司給會員發(fā)放《股權(quán)證》。麗水辦事處的會員則掛在周某某下面，周某某將個人積分予以出售變現(xiàn)。截止2018年4月，登錄寶榮公司網(wǎng)站后顯示發(fā)展會員層級超過三級，有540-1901共1362個會員賬號，1299條記錄，總收入6705000元，總返還金額6687287.5元。

自2017年7月至2018年4月，寶榮公司共收取傳銷資金人民幣1800余萬元，其中麗水辦事處收取傳銷資金人民幣670余萬元。2019年5月20日，民警在金華市江南開發(fā)區(qū)天龍南國小區(qū)西門口抓獲被告人葉某甲。2019年10月25日，被告人周某某在湖南長沙被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、營業(yè)執(zhí)照、微信轉(zhuǎn)賬記錄、合同材料、股權(quán)證、后臺數(shù)據(jù)明細、刑事判決書等；

2.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

3.證人證言：證人劉某某、郭某某、吳某某、徐某某、陳某某英等34人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人葉某甲、周某某的供述與辯解。

本院認為，被告人葉某甲、周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人葉某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：王悅

2020年2月21日

附：

????1.被告人葉某甲、周某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.公安卷4冊、檢察卷1冊。