福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2021〕Z18號

被告人葉某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505831987********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地福建省泉州市南安市，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省漳州市薌城區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?020年1月7日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3506281987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省平和縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月9日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?020年1月10日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、盧某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2011年，曾某某（另案處理）在廈門市設(shè)置詐騙窩點，安裝專門與中國臺灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡(luò)電話，實現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國臺灣地區(qū)電話號碼，并組建“行政組”、“秘書組”、“控臺組”等組別.其中，在位于廈門市思明區(qū)后埭溪路28號皇達大廈組織被告人葉某某、盧某某、賀某某（已判決）等人針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，伙同中國臺灣地區(qū)詐騙團伙進行電信詐騙活動。其中，被告人葉某某、盧某某受雇在該詐騙窩點擔任“秘書組”秘書，專門針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話。該詐騙團伙詐騙方式是：由“秘書組”成員假冒中國臺灣地區(qū)年輕女子，隨機撥打臺灣地區(qū)電話，選擇臺灣男性為聊天對象，以臺灣地區(qū)女性的虛假身份與對方聊天談感情，建立所謂男女朋友關(guān)系，待時機成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款，如被害人要求與秘書見面，秘書們則“下單”給“主任”，由“主任”直接或者通過“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”，由“控臺組”人員安排臺灣地區(qū)詐騙團伙成員以該“秘書”的身份并根據(jù)之前“秘書”與被害人聊天時獲取的信息進一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款，后中國臺灣地區(qū)詐騙團伙再按預(yù)先約定的比例分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團伙。具體事實如下：

（一）被告人葉某某于2009年7月至2009年12月參與詐騙臺幣189萬元，折合人民幣38.8962萬元（本案臺幣與人民幣匯率比率為20.58），違法所得人民幣51790元。具體如下：

1、2009年7月份，被告人葉某某參與詐騙臺幣5萬元，獲利人民幣1910元。

2、2009年8月份，被告人葉某某參與詐騙臺幣30萬元，獲利人民幣5500元。

3、2009年9月份，被告人葉某某參與詐騙臺幣34萬元，獲利人民幣5900元。

4、2009年10月份，被告人葉某某參與詐騙臺幣55萬元，獲利人民幣8700元。

5、2009年11月份，被告人葉某某參與詐騙臺幣29萬元，獲利人民幣5090元。

6、2009年12月份，被告人葉某某參與詐騙臺幣36萬元，獲利人民幣5790元。

另外，被告人葉某某在參與詐騙期間領(lǐng)取現(xiàn)金1.89萬元。

（二）被告人盧某某于2009年2月至2011年1月參與詐騙臺幣100萬元，折合人民幣20.58萬元（本案臺幣與人民幣匯率比率為20.58），違法所得人民幣3.2萬元。具體如下：

1、2009年2月份，被告人盧某某參與詐騙臺幣28萬元，獲利人民幣5280元。

2、2009年3月份，被告人盧某某參與詐騙臺幣11萬元，獲利人民幣3185元。

3、2009年4月份，被告人盧某某參與詐騙臺幣11萬元，獲利人民幣3200元。

4、2009年5月份，被告人盧某某參與詐騙臺幣17萬元，獲利人民幣3485元。

5、2010年12月份，被告人盧某某參與詐騙臺幣17萬元，獲利人民幣3500元。

6、2011年1月份，被告人盧某某參與詐騙臺幣16萬元，獲利人民幣3350元。

另外，被告人盧某某在參與詐騙期間領(lǐng)取現(xiàn)金抽成1萬元。

被告人葉某某于2020年1月6日被抓獲歸案，盧某某于2020年1月9日主動到南靖縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南靖縣公安局立案決定書、投案證明書、扣押清單，戶籍證明、前科查詢證明、銀行賬戶個人活期明細信息等書證；2.同案犯曾某某的供述與辯解；3.被告人葉某某、盧某某的供述與辯解。

本院認為，被告人葉某某、盧某某以非法占有為目的，共同配合中國臺灣地區(qū)詐騙團伙，參與通過網(wǎng)絡(luò)電話針對中國臺灣地區(qū)不特定男性實施的詐騙活動，其中，被告人葉某某參與詐騙人民幣38.8962萬元，數(shù)額巨大；被告人盧某某參與詐騙人民幣20.58萬元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人葉某某、盧某某在共同犯罪中均起輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，結(jié)合本案的事實、證據(jù)情況及被告人犯罪情節(jié)、社會危害性，建議對其減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢察官：蘇小映

檢察官助理：劉瑞芳

2021年1月14日

附：

1.被告人葉某某、盧某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料壹冊；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。