湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢一部刑訴〔2020〕693號(hào)

被告人葉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821996********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，戶籍地及住址浙江省樂清市**街道**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月27日被臨時(shí)寄押于樂清市看守所，同年9月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年4月份左右，林某某（另案處理）以500元人民幣（以下幣種相同）一天和包吃包住的條件，糾集被告人葉某某專門幫助他人取涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金。葉某某明知所取的資金為犯罪所得，仍從浙江省溫州市趕到婁底市婁某某，并利用自己的銀行賬戶接收他人犯罪所得的資金，在各銀行網(wǎng)點(diǎn)幫助取非法資金。2020年4月21日，因取款人手不夠，葉某某又糾集吳某某（已判決）來婁某某各銀行網(wǎng)點(diǎn)幫助林某某取款。吳某某在婁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，葉某某又帶領(lǐng)其他人員分別在衡陽市、長(zhǎng)沙市**繼續(xù)幫助林某某取款。經(jīng)查，葉某某明知是犯罪所得，仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移的資金共計(jì)1430000元。分別是葉某某用以自己名義開戶的五張銀行卡（卡號(hào)分別為62284803381********、62170029201********、62220312030********、62179207********、62309103991********）接收的資金1270000元（其中取現(xiàn)的金額為501300元，轉(zhuǎn)賬至其他銀行賬戶上金額為768700元），吳某某銀行卡共計(jì)接收資金180000元（其中20000元轉(zhuǎn)賬至葉某某的銀行卡上）。葉某某非法獲利9000多元。葉某某及吳某某銀行卡內(nèi)的資金均是來自張某某等人被詐騙的資金。

2020年8月26日，民警在浙江省樂清市**街道**路樂清市人民檢察院門口抓獲被告人葉某某，葉某某到案后對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶開戶資料、銀行流水、微信聊天記錄、取款視頻截圖、取款、轉(zhuǎn)賬資金統(tǒng)計(jì)、刑事判決書等書證；2.證人張某某、陳某某、蘇某某、李某某的證言；3.被告人葉某某及同案犯吳某某的供述和辯解；4.提取、辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料。

二、危險(xiǎn)駕駛罪

2020年7月14日0時(shí)28分許，被告人葉某某酒后駕駛浙******小型轎車途徑溫州市樂清市清遠(yuǎn)路與呈祥路交叉口處卡點(diǎn)時(shí)，被民警當(dāng)場(chǎng)查獲。經(jīng)鑒定：葉某某血液內(nèi)乙醇含量為225mg/100ml。

被告人葉某某到案后對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、血樣提取登記表、駕駛證復(fù)印件、行駛證復(fù)印件等書證；2.證人柳某某的證言；3.被告人葉某某的供述和辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某明知是犯罪所得，仍單獨(dú)或伙同他人予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；還醉酒后在公共交通道路駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。葉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。在共同的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，葉某某起主要作用，系主犯；葉某某還系一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十九條，建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處葉某某有期徒刑四年，并處罰金，以危險(xiǎn)駕駛罪判處葉某某拘役四個(gè)月，并處罰金；數(shù)罪并罰建議執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省婁底市婁某某人民法院

檢察官：李霖

2020年12月3日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光碟3張

3.證人、鑒定人名單1份

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份

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