浙江省樂清市人民檢察院　

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕7028號　

被告人葉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303821986********，漢族，本科文化程度，杭州**文化創(chuàng)意有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省樂清市**街道**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月11日被溫州市公安局刑事拘留；經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月13日被溫州市公安局逮捕。

本案由溫州市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至2018年4月,被告人葉某某伙同葉某甲、馮某某（均已判刑）為賺取匯率差價,向多名外地買家出售外匯。在交易過程中,被告人葉某某通過手機、微信等聯(lián)絡(luò)工具與對方買家商談匯率等事宜,在達(dá)成買賣意向后,雙方將人民幣和外匯的收款賬戶發(fā)給對方，并要求對方將相關(guān)資金賬轉(zhuǎn)入指定賬戶。被告人葉某某從買家收入大額購匯資金后,利用網(wǎng)銀快速分拆資金至其關(guān)聯(lián)賬戶及多層次下級賬戶,再利用大批量出借、出賣或出租的眾多個人賬戶個人購匯額度進(jìn)行分拆購匯(個人當(dāng)年購匯限額5萬美元),并通過網(wǎng)銀將所購?fù)鈪R匯往事先開設(shè)在香港的收匯賬戶,后匯給買家指定的收匯賬戶。被告人葉某某買賣外匯的情況具體如下:

1.從甘肅馬某某收款人民幣13840255元后,用上述方式拆分購匯,轉(zhuǎn)移至被告人葉某某控制的外匯賬戶,進(jìn)而匯給馬某某么某乙指定的購匯賬戶。

2.從甘肅卡某甲、卡某乙父子處收款人民幣37327185元后,用上述方式拆分購匯,轉(zhuǎn)移至被告人葉某某等人控制的外匯賬戶,進(jìn)而匯給卡某乙指定的購匯賬戶。

3.從福建黃某某處收款人民幣1402560元后,用上述方式拆分購匯,轉(zhuǎn)移至被告人葉某某等人控制的外匯賬戶,進(jìn)而匯給黃某某指定的購匯賬戶。

4.從廣東周某某處收款人民幣約32000000元后,用上述方式拆分購匯,轉(zhuǎn)移至被告人葉某某等人控制的外匯賬戶,進(jìn)而匯給黃某某指定的購匯賬戶。

被告人葉某某累計收取上述人員購匯款人民幣8457萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、戶籍資料、銀行交易明細(xì)、統(tǒng)計表；

2.證人證言：證人馬某某、卡某乙、卡某丙、卡某甲、黃某某、葉某乙、葉某丙、金某某、朱某某、鄭某某、王某甲、張某某、鄭某甲、孫某某、鄭某乙、王某乙、胡某某、賀某某、華某某、曹某某、王某丙的證言、抓獲經(jīng)過；

3.被告人的供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解、同案犯葉某甲、馮某某、周某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控犯罪事實，愿意接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人葉某某有期徒刑五年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察官：楊文

2020年10月21日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在樂清市看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

3.《適用簡易程序建議書》一份。