寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳利檢一部刑訴〔2020〕89號

被告人葉某某，綽號“葉三”“三郎”“葉三郎”，男，生于1979年**月**日，公民身份號碼6421011979********，回族，不識字，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶，無業(yè)。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經本院批準，同年6月3日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，綽號“葉四”“四郎”“葉四郎”，男，生于1981年**月**日，公民身份號碼6421011981********，回族，不識字，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。2002年12月1日因犯故意傷害罪被青銅峽市人民法院判處有期徒刑三年。2016年8月19日因犯故意傷害罪被利通區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，同年9月6日刑滿釋放。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經本院批準，同年6月3日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁義伏，綽號“金三角”“三彩”，男，生于1972年**月**日，公民身份號碼6421011972********，回族，小學文化，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶，無業(yè)。2019年5月6日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經本院批準，同年6月3日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，女，生于1981年**月**日，公民身份號碼6421011981********，回族，小學文化，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶，無業(yè)。2019年6月12日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經本院批準，同年7月15日被該局執(zhí)行逮捕，2019年10月15日由該局決定取保候審。

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結，以被告人葉某某等4人涉嫌尋釁滋事等罪，于2019年11月3日移送本院審查起訴，本院受理后已告知各被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人等各項訴訟權利義務、告知各被告人認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人的意見，審閱了全部案件材料。期間，本院于2019年12月3日一次退回公安機關補充偵查，2020年1月2日，吳某某公安局利通區(qū)分局補充偵查完畢，重新移送審查。因案情重大、復雜，本院延長審查起訴期限15日（自2020年2月3日至2020年2月17日）。2020年2月17日，本院二次退回公安機關補充偵查，同年3月16日，公安機關補充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

自2009年以來，被告人葉某某開始向他人發(fā)放高利貸，為了索要高利貸，被告人葉某某糾集被告人葉某某、丁義伏對借款人采取毆打、辱罵、恐嚇等方式逼迫借款人償還高利貸，有的還強迫借款人用房產、車輛等抵債，致使多家公司、個體商戶經營困難或關門倒閉，多名借款人被迫離開居住地到外地躲債，逐漸形成了以被告人葉某某為糾集者，被告人葉某某、丁義伏為成員的惡勢力團伙。該團伙除實施尋釁滋事犯罪外，還實施了開設賭場、打擊報復證人、盜竊等違法犯罪活動，為非作惡，橫行鄉(xiāng)里，欺壓百姓，擾亂吳某某利通區(qū)的經濟、社會生活秩序，造成惡劣社會影響。具體犯罪事實如下：

（一）尋釁滋事事實

1、2009年至2011年期間，被害人何某某多次向被告人葉某某借款共計20余萬元，雙方約定月利率為5分。在索要債務過程中，被告人葉某某、丁義伏多次通過打電話、到何某某經營的位于青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)的糧油店中，采取辱罵、恐嚇的手段向被害人索要高利貸。被害人何某某在無力償還的情況下，為了躲避高利貸債務，遂離開居住地到北京打工。

2、2009年至2014年期間，被害人馬某乙多次向被告人葉某某、丁義伏借款200余萬元，雙方約定月利率為6分和8分。在索要債務過程中，被告人葉某某、丁義伏多次通過打電話、到被害人位于吳某某利通區(qū)金蘋果小區(qū)的家中、強行將被害人帶至利通區(qū)雀巢賓館，采取辱罵、恐嚇、噴漆、強迫以物抵債的手段索要高利貸。被害人馬某乙在無力償還的情況下，遂離開居住地到西安躲避高利貸債務。

3、2012年至2014年期間，被害人葉某甲多次向被告人葉某某借款共計4萬余元，雙方約定月利率為8分和1角，被害人葉某乙為擔保人。在索要債務過程中，被告人葉某某、葉某某多次采取打電話辱罵、恐嚇；在利通區(qū)一KTV包間內、在葉某甲的老家對被害人葉某甲實施毆打；在利通區(qū)一修車廠附近逼迫葉某乙償還債務的方式索要高利貸。

4、2013年至2015年期間，被害人王某甲經人介紹多次向被告人葉某某借款共計60余萬元，雙方約定月利率為5分。在索要債務過程中，被告人葉某某、葉某某多次采取到王某甲經營的位于利通區(qū)的廣告店、住院的病房內，辱罵、駐留的手段索要高利貸。被害人王某甲在無力償還的情況下，遂離開居住地到外地躲避高利貸債務。

5、2011年至2015年期間，被害人余某某多次向被告人葉某某借款1700余萬元，雙方約定月利率為5分。在索要債務過程中，被告人葉某某、丁義伏、葉某某多次通過給被害人及其家人打電話、發(fā)短信、到被害人經營的位于利通區(qū)的公司、廠區(qū)等地，采用辱罵、恐嚇、滋繞、毆打被害人員工的手段索要高利貸。被害人余某某在無力償還的情況下，遂離開居住地到外地躲避高利貸債務。

6、2012年至2015年期間，被害人朱某某多次向被告人葉某某借款1300余萬元，雙方約定月利率為3至5分。在索要債務過程中，被告人葉某某、丁義伏、葉某某多次通過打電話、發(fā)短信、到朱某某位于利通區(qū)的家中、經營的石材廠、商混站等地，采用毆打、辱罵、恐嚇的手段向被害人及其家人索要高利貸。

7、2012年至2015年期間，被害人馬某丙、李某甲多次向被告人葉某某、丁義伏借款100余萬元，雙方約定月利率為5分至7分。在索要債務過程中，被告人葉某某、丁義伏、葉某某多次通過打電話辱罵、到馬某丙經營的利通區(qū)“新廣州雞煲”餐廳，采取毆打、辱罵被害人及其店員、堵門、鎖門、轟客、砸玻璃、強迫以房抵債的手段索要高利貸。在葉某某等人的長期滋繞、糾纏下，馬某丙的餐廳因無法正常經營而倒閉，馬某丙及其家人被迫到外地打工，至今未敢回家。

8、2014年5月26日，被害人王某乙經人介紹向被告人葉某某借款30余萬元，雙方約定月利率為5分。2016年4月份，在被害人無力償還高利貸后，被告人葉某某、丁義伏到王某乙位于利通區(qū)星河錦城小區(qū)家樓下，將王某乙叫到車上，采用毆打、辱罵、強迫以房抵債的手段索要高利貸。

9、2015年4月16日，被害人韓某某、胡某某向被告人葉某某借款150萬元，雙方約定月利率為6分，被害人金某某做擔保人。在韓某某夫妻無力償還高利貸后，被告人葉某某、葉某某、丁義伏多次采用打電話、發(fā)短信辱罵、恐嚇；在韓某某家門口及公司噴漆；到韓某某位于利通區(qū)富平小區(qū)家中辱罵、毆打韓某某；到金某某工作單位拉掛橫幅、聚眾造勢的手段索要高利貸，導致金某某被迫辭職。

10、2011年1月15日，被告人葉某某、葉某某在利通區(qū)金積鎮(zhèn)大院子村親戚家中參加其奶奶葬禮的過程中，因瑣事與其嬸嬸王某丙等人發(fā)生爭執(zhí)，并對王某丙等人實施毆打，被害人姬某某在勸架時，也被葉某某、葉某某隨意進行了毆打。經鑒定，被害人姬某某的傷情程度為輕微傷。

11、2011年3月17日，陳某某駕駛車輛在利通區(qū)板橋鄉(xiāng)附近與被害人張某某駕駛的車輛發(fā)生碰撞，后陳某某逃離現(xiàn)場并電話叫來被告人葉某某頂替其作為當事司機處理交通事故，在交警現(xiàn)場處理的過程中，被告人葉某某為制止被害人張某某說出葉某某并非肇事司機的事實，對張某某實施毆打。經鑒定，被害人張某某的傷情程度為輕微傷。

12、2012年8月1日，被告人葉某某在其位于利通區(qū)水岸帝景小區(qū)的家中休息時，因嫌居住在其樓下的被害人李某乙及裝修工人楊某某安裝潔具影響其休息，遂下樓與被害人理論，后持刀將李某乙捅傷并逃離現(xiàn)場。被害人李某乙、楊某某追至小區(qū)院內后，聞訊趕來的被告人丁義伏又持掃除把追打被害人楊某某。經鑒定，被害人李某乙的傷情程度為輕微傷。

13、2017年1月份的一天，被告人葉某某、葉某某在青銅峽市峽口鎮(zhèn)的一家麻將館閑轉，被告人葉某某看到被害人郭某某打麻將贏了錢，遂向郭某某要錢，遭到被害人拒絕后，被告人葉某某、葉某某采取拳打腳踢的方式對郭某某實施毆打。

14、2017年7月5日，被告人葉某某、葉某某、丁義伏在青銅峽市任橋市場東門口的一家燒烤店內，因瑣事和被害人馬某丁、丁某甲發(fā)生口角，后采取持酒瓶和拳打腳踢的方式對二被害人實施毆打。經鑒定，被害人丁某甲的傷情程度為輕傷二級，被害人馬某丁的傷情程度為輕微傷。

（二）敲詐勒索事實

15、2011年至2015年期間，被害人余某某多次向被告人葉某某借款，雙方約定月利率為5分。在向被害人余某某索要高利貸的過程中，被告人葉某某以非法占有為目的，采用威脅的手段強迫被害人為其購買一部蘋果手機和一臺蘋果電腦，總價值14900元。

（三）開設賭場事實

16、2013年底至2014年初期間，被告人葉某某、葉某某、丁義伏為謀取非法經濟利益，先后在利通區(qū)金積鎮(zhèn)大院子村葉某某、葉某某的家中、利通區(qū)陽光大廈、海悅賓館等地開設賭場，組織多人數(shù)十次通過打麻將、炸金花的方式進行賭博，并從中抽頭漁利。

（四）誣告陷害事實

17、2015年7月份，朱某某將一輛寧CN8850號雷克薩斯轎車頂賬給被告人葉某某，葉某某又將該車賣給余某某。后余某某在無力償還欠款的情況下外出躲債。2015年12月16日，被告人葉某某逼迫朱某某捏造余某某以借車為由實施詐騙的事實，到吳某某利通區(qū)公安分局控告余某某，意圖使余某某受刑事追究，進而利用司法機關找到余某某。經調查，2016年1月20日，公安機關決定不予立案。

（五）打擊報復證人事實

18、2016年2月21日，葉某某持刀將馬某戊捅傷，此事被公安機關立案偵查，期間被害人丁某乙在公安機關接受了詢問。被告人葉某某、丁義伏為了給葉某某化解、擺平事端，在利通區(qū)金積鎮(zhèn)大院子村附近對丁某乙進行毆打，對馬某戊的父親馬某己進行威脅、恐嚇，要求其改變證言或撤回控告。

（六）騙取貸款事實

19、2019年1月15日，被告人葉某某為了取得銀行貸款，指使被告人馬某甲制作并提供了虛假的產權證明，并向銀行提供了此抵押物，騙取**銀行貸款200萬元。

（七）盜竊事實

20、2019年3月2日晚，被告人葉某某、葉某某組織、雇傭多人到吳某某紅寺堡區(qū)太陽山鎮(zhèn)水套村二道溝王某丁使用的沙場盜竊黃沙81車，價值19602元，用于其牛場的建設。

認定上述事實的證據(jù)有：1、被害人陳述；2、證人證言；3、物證、書證；4、視聽資料；5、電子數(shù)據(jù)；6、鑒定意見；7、辨認筆錄；8、被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某糾集他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，作案14起，致1人輕傷；以非法占有為目的，使用威脅手段，敲詐勒索他人財物，作案1起，價值14900元，數(shù)額較大；為謀取非法經濟利益組織多人數(shù)十次開設賭場；捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節(jié)嚴重；對證人進行打擊報復；以欺騙手段取得金融機構貸款200萬元，情節(jié)嚴重；以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，作案1起，價值19602元，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二款、第二百七十四條、第三百零三條第二款、第二百四十三條第一款、第三百零八條、第一百七十五條之一第一款、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、開設賭場罪、誣告陷害罪、打擊報復證人罪、騙取貸款罪、盜竊罪追究其刑事責任。

被告人葉某某伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，作案9起，致1人輕傷；為謀取非法經濟利益組織多人數(shù)十次開設賭場；以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，作案1起，價值19602元，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二款、第三百零三條第二款、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、開設賭場罪、盜竊罪追究其刑事責任。

被告人丁義伏伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，作案9起，致1人輕傷；為謀取非法經濟利益組織多人數(shù)十次開設賭場；對證人進行打擊報復，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二款、第三百零三條第二款、第三百零八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、開設賭場罪、打擊報復證人罪追究其刑事責任。

被告人馬某甲以欺騙手段取得金融機構貸款200萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。

被告人葉某某、葉某某、丁義伏在尋釁滋事、開設賭場、打擊報復證人、盜竊犯罪中系共同犯罪，被告人葉某某是主犯，被告人葉某某、丁義伏是從犯。

被告人葉某某、馬某甲在騙取貸款犯罪中系共同犯罪，被告人葉某某是主犯，被告人馬某甲是從犯。

以上各被告人分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

被告人葉某某在刑罰執(zhí)行完畢五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。

被告人葉某某、葉某某、丁義伏一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人馬某甲到案后，如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人馬某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，決定提起公訴，請依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：賈?少?川

?????????????????????????????????????2020年4月10日???????????????????????????????

附：

1、被告人葉某某、葉某某、丁義伏現(xiàn)羈押于吳某某看守所；

2、被告人馬某甲現(xiàn)取保候審；

3、本案偵查卷宗44冊，共計7703頁；

4、量刑建議書10份；

5、認罪認罰具結書1份；

6、隨案移送物品清單2份。