廣東省博羅縣人民檢察院

起?訴?書

博檢公訴刑訴〔2019〕185號(hào)

被告人葉某東，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4416211980********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**下隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月14日被博羅縣公安局刑事拘留，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月29日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于博羅縣看守所。

被告人歐克光，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4403011967********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省深圳市鹽田區(qū)**路**號(hào)**花園**村**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月29日被博羅縣公安局刑事拘留，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月29日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于博羅縣看守所。

被告人葉某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4416211975********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月29日被博羅縣公安局刑事拘留，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月29日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕，同年5月5日被博羅縣公安局取保候?qū)彛?/span>同年7月9日被博羅縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4413021978********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年5月4日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于博羅縣看守所。

被告人賀某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4416211990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民小組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月11日被博羅縣公安局刑事拘留，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月29日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于博羅縣看守所。

本案由博羅縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某東、歐克光、葉某某、歐某某、賀某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年8月1日將本案報(bào)送惠州市人民檢察院審查?；葜菔腥嗣駲z察院審查后，認(rèn)為被告人無法被判處無期徒刑以上刑罰，將本案移交本院審查辦理。本院依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，惠州市人民檢察院退回補(bǔ)充偵查二次，本院延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

1991年，惠州市*甲房地產(chǎn)開發(fā)總公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）以其一塊面積為299畝、土地用途為工業(yè)用地、位于博羅縣**街道**村**小組、**小組和惠城區(qū)**街道**村**小組的土地作為抵押擔(dān)保，向中國(guó)建設(shè)銀行廣東省分行直屬支行借款1000萬(wàn)元（幣種為人民幣，下同），后因*甲公司逾期未還款，中國(guó)建設(shè)銀行于1999年將該筆不良貸款及對(duì)惠州市*甲集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲集團(tuán)”）的多筆不良貸款共4.52余億元的債權(quán)，打包轉(zhuǎn)讓給中國(guó)*乙資產(chǎn)管理有限公司廣東分公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”），*乙公司成為了債權(quán)的債權(quán)人和土地的抵押權(quán)人。后*甲公司和*甲集團(tuán)先后于2008年、2011年向惠州市中級(jí)人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)，并成立了破產(chǎn)管理人。

2016年6月間，被告人葉某東、葉某某兄弟得知上述土地閑置及土地的基本情況后，葉某東找到在當(dāng)?shù)亍叭嗣姹容^廣”的本地老板被告人歐克光，葉某東、歐克光、葉某某先后多次去到*乙公司找到該公司工作人員，提出欲收購(gòu)、盤活上述土地，了解到*乙公司也有意出售包含上述土地作為抵押物在內(nèi)的債權(quán)包（資產(chǎn)包），但購(gòu)買人要自己解決地上青苗和附著物及未付的征地補(bǔ)償款問題，*乙公司并要求先交200萬(wàn)元誠(chéng)意金，才啟動(dòng)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包的程序，通過掛牌競(jìng)價(jià)拍賣的方式出售，估計(jì)起拍價(jià)為3000萬(wàn)元。葉某東、歐克光、葉某某認(rèn)為可以籌集到上述金額的資金買到資產(chǎn)包，開發(fā)資產(chǎn)包當(dāng)中的土地有錢賺，遂與前述村小組干部商談要開發(fā)該片土地，并向占用該土地的部分村民支付了青苗和附作物補(bǔ)償款后，清場(chǎng)并平整土地予以占用，于2016年12月向*乙公司支付了資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓誠(chéng)意金200萬(wàn)元。

2016年9月至2017年10月，被告人葉某東、歐克光、葉某某以惠州市*丙房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）名義開發(fā)上述土地，在未經(jīng)土地管理部門批準(zhǔn)的情況下，將其中約50000平方米土地規(guī)劃為“**新區(qū)”，分為A-Q區(qū)，劃分成面積為100至110平方米不等的200多塊土地，每平方米土地售價(jià)1800元至2300元不等，由葉某東、歐某某提供一份已加蓋惠州市惠城區(qū)**街道**村**村民小組印章作為見證方的《土地開發(fā)協(xié)議》，與買地人簽訂協(xié)議，從而將土地出售給他人，收取土地轉(zhuǎn)讓款。至案發(fā)時(shí)止，被告人一伙出售土地284塊，共計(jì)非法獲利人民幣5256.01萬(wàn)元。

期間，葉某東是*丙公司工商登記及實(shí)際的股東、法定代表人，負(fù)責(zé)與購(gòu)地者洽談賣地、簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收款、管理公司財(cái)務(wù)等；歐克光負(fù)責(zé)同*乙公司的洽談，處理在開發(fā)過程中發(fā)生的問題及與當(dāng)?shù)卮逍〗M、村民協(xié)調(diào)等；葉某某負(fù)責(zé)同*乙公司的洽談，協(xié)調(diào)在土地開發(fā)過程中發(fā)生的事宜及出售個(gè)別土地、收取轉(zhuǎn)讓款等；歐某某受歐克光安排，于2016年10月開始，作為*丙公司工商登記的股東之一，參與跟部分購(gòu)地者洽談賣地、簽訂協(xié)議、收款、管理工地等；賀某某于2016年9月至2017年4月是*丙公司工作人員，負(fù)責(zé)接待購(gòu)地客戶、介紹客戶前來買地、管理工地等。

????2018年3月28日，被告人歐克光經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案，后如實(shí)供述上述主要事實(shí)。此后，被告人葉某某、賀某某、葉某東、歐某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，葉某某及其合伙人已取得上述資產(chǎn)包，被告一伙退款共計(jì)5589.1585萬(wàn)元并取得相關(guān)諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人的供述與辯解；勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人葉某東、歐克光、葉某某、歐某某、賀某某以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐克光犯罪后，自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，屬自首。被告人葉某某、歐某某、賀某某在共同犯罪中，起次要作用，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，屬?gòu)姆?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

廣東省博羅縣人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：鐘家麟

2019年3月15日

附：

????1.被告人葉某東、歐克光、歐某某、賀某某現(xiàn)被羈押于博羅縣看守所；被告人葉某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1350017****。

2.案卷材料和證據(jù)33冊(cè)、手機(jī)取證報(bào)告光盤3個(gè)?！?/span>