浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

甌檢公訴刑訴〔2019〕1786號(hào)　

被告人葉鳴，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290011993********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省隨縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，2019年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人劉春燕、陳澤楷，湖北妍君律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉鳴涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月31日至2019年11月21日）；延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年10月19日至11月2日、自2019年12月22日至2020年1月5日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至12月，被告人葉鳴在他人于柬埔寨王國(guó)金邊市設(shè)立的窩點(diǎn)結(jié)伙從事誘使我國(guó)境內(nèi)公民進(jìn)行股指投資的詐騙活動(dòng)。該窩點(diǎn)招募被告人葉鳴等多人，并設(shè)立青龍組、海豹組、獵鷹組、天狼組、山貓組等5個(gè)業(yè)務(wù)小組，各小組配備經(jīng)理、助理、“三方”（托兒）等人。在實(shí)施詐騙中，小組經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；助理、“三方”負(fù)責(zé)通過(guò)“養(yǎng)號(hào)”（增加微信賬號(hào)活躍度）、建微信群、刷“劇本”等方式引誘入群的客戶信任由經(jīng)理扮演的“炒股老師”，后上述人員相互配合繼續(xù)引誘客戶進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)直播間觀看由經(jīng)理扮演的“股票專家”，逐步誘使客戶注冊(cè)投資指定的股指平臺(tái)，后以誘導(dǎo)客戶操作、后臺(tái)數(shù)據(jù)操控等手段致其虧損，騙取客戶錢款。2018年11月至12月期間，該窩點(diǎn)共同詐騙被害人鹿某某、林某某、陳某某等人錢款共計(jì)人民幣1000余萬(wàn)元（159余萬(wàn)美元）。

案發(fā)后，被告人葉鳴退出違法所得人民幣2萬(wàn)元，并通過(guò)其父親葉某某代為勸投同案犯楊某某投案自首；且同案犯孫某某等人退賠被害人林某某、陳某某贓款人民幣263.5萬(wàn)元、18萬(wàn)元并取得被害人林某某諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、出入境記錄、情況說(shuō)明、交易記錄、入金記錄、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、諒解書、申明函、刑事判決書等；

2證人證言：證人葉某某的證言；

3.被害人陳述：被害人林某某、程某某、芮某某、鹿某某、陳某某、高某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人葉鳴及同案犯韓某某、任某某、丁某某、朱某某、熊某某、孫某某、楊某某、牛某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉鳴對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉鳴以非法占有為目的，結(jié)伙在境外利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施欺詐從而騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉鳴在共同犯罪中其次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人葉鳴歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人葉鳴歸案后通過(guò)其父親葉某某代為勸投同案犯一名，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，具有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉鳴自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人葉鳴結(jié)伙在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌定從重處罰；案發(fā)后，同案人員部分退賠并取得部分被害人諒解，且被告人葉鳴退出違法所得，酌定從輕處罰。綜上，建議判處被告人葉鳴有期徒刑四年七個(gè)月至五年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：夏志興

2019年12月30日

附：

1．被告人葉鳴現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所，辯護(hù)人劉春燕、陳澤楷，聯(lián)系方式分別為：1817126****、1301801****。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．隨案移送光盤1張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。