浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2021〕180號

被告人葉某某，綽號“小林”，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼5106231976********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年9月25日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)我院批準，于同日由瑞安市公安局依法逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月份以來，“阿寬”（臺灣籍，在逃）在印度新德里市成立電信詐騙集團，其中洪某某（已判）受“阿寬”指使組織王某甲、王某乙、徐某某、潘某某、魏某某、安某某、葉某乙、房某某（均已判）等數(shù)十人一起針對中國大陸公民實施電信詐騙。該集團實行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中生活、工作在窩點內(nèi)，“阿寬”、“阿文”、“阿洪”（均另案處理）等人擔任管理者，“阿杰”（另案處理）擔任翻譯和負責(zé)生活用品統(tǒng)一采購，由專門人員負責(zé)窩點人員接送和后勤。并下設(shè)“電腦手”和一線、二線、三線話務(wù)員等，其中“阿洪”兼任“電腦手”，負責(zé)維護網(wǎng)絡(luò)、線路通暢并對使用的電話進行改號；一線話務(wù)員冒充被害人所在地的公安民警給被害人打電話，虛構(gòu)被害人名下的銀行卡在天津涉嫌犯罪，以被害人自證清白要接受天津市公安局的調(diào)查為由，把電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員；二線話務(wù)員使用改過號的電話假冒天津市公安局民警和民警隊長，以需制作電話筆錄為由騙取被害人信任，套取其名下的銀行卡賬號及賬戶財物信息，再以被害人名下的相關(guān)銀行卡的資產(chǎn)需要接受天津市或北京市檢察院檢察官的調(diào)查為由，把電話轉(zhuǎn)接至三線話務(wù)員；三線話務(wù)員假冒天津市或者北京市檢察院檢察官，虛構(gòu)被害人的資金要通過調(diào)查以證清白，誘騙被害人將錢存入指定的所謂安全公證賬號或通過對被害人銀行賬戶遠程控制等方式，將被害人款項轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。一線、二線話務(wù)員月薪均為5000元人民幣加詐騙成功金額的5%提成，三線話務(wù)員獲得詐騙成功金額的5%提成。經(jīng)查，2015年8月19日至2015年10月31日，被告人葉某某在該集團內(nèi)擔任一線話務(wù)員，撥打電話超1500余個，獲利8500元，其參與期間，該詐騙集團詐騙成功共計人民幣670萬元。具體分述如下：

1.2015年9月28日至9月30日，“阿維”、張某某、陳某某、黃某某分別擔任一線、二線話務(wù)員、隊長、三線話務(wù)員，騙取被害人王某某人民幣513萬元

2.2015年9月29日至10月6日，該詐騙集團騙取被害人張某某人民幣157萬元。

2020年9月25日，被告人葉某某在錫林浩特機場被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、出入境記錄、指定管轄決定書、情況說明、刑事判決書、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶等；

2.證人證言：證人房某某、葉某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人張某某、王某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

本院認為，被告人葉某某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)、電信等技術(shù)，冒充司法機關(guān)工作人員，通過撥打電話等手段騙取不特定多人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰；能如實供述，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

???檢??察?官：?吳曉萍

檢察官助理：蔡雅芝

2021年1月15日

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附件：1.被告人葉某某現(xiàn)羈押在瑞安市看守所

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