福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕2020號

被告人葉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**村**號。曾因犯詐騙罪，于2011年8月10日被南安市人民法院判處有期徒刑三年九個月，至2014年2月7日刑滿釋放；又因犯詐騙罪，于2014年12月9日被吉林省遼源市西安區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，至2018年2月4日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被南安市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結,以被告人葉某某涉嫌詐騙罪,于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年9月29日至2019年10月13日，自2019年12月12日至2019年12月26日）；因部分事實不清，退回南安市公安局補充偵查一次（自2019年10月12日至2019年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月8日至5月12日間，一名自稱“劉某甲”的女子（另案處理）以到**娛樂場（網(wǎng)址3600***.com）下注賭博能掙錢或充值能夠返利為借口，誘騙許某某、蔣某某分別轉賬人民幣31000元、131000元到陳某某名下建設銀行卡（卡號6217003330********）和何某某名下工商銀行卡（卡號62220321020********）。后被告人葉某某在明知相關款項系犯罪所得的情況下，伙同何某某、吳某甲（均另案處理）將詐騙所得款項通過劉某乙、何某某、吳某甲、蒙某某、吳某乙等人名下的數(shù)張銀行卡進行轉移，并最終以無卡存款的方式轉移到被告人葉某某實際控制的林某某名下工商銀行卡（卡號62122625150********）上。經(jīng)查，被告人葉某某實際控制的該工商銀行卡在2019年5月10日至5月27日間，以現(xiàn)存方式存入款項計人民幣243600元。

2019年5月23日12時許，南安市公安局民警在南安市**鎮(zhèn)***宅**號抓獲被告人葉某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片等；

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、釋放證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、扣押手機截圖、通話記錄、另案處理審批表等；

3.被害人陳述：被害人許某某、蔣某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人葉某某的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻及截圖、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認為，被告人葉某某伙同他人，明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人葉某某曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：林森劍

2019年12月25日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗四冊、光盤六張。