福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕2020號

被告人葉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**村**號。曾因犯詐騙罪，于2011年8月10日被南安市人民法院判處有期徒刑三年九個(gè)月，至2014年2月7日刑滿釋放；又因犯詐騙罪，于2014年12月9日被吉林省遼源市西安區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，至2018年2月4日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被南安市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人葉某某涉嫌詐騙罪,于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年9月29日至2019年10月13日，自2019年12月12日至2019年12月26日）；因部分事實(shí)不清，退回南安市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月12日至2019年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月8日至5月12日間，一名自稱“劉某甲”的女子（另案處理）以到**娛樂場（網(wǎng)址3600***.com）下注賭博能掙錢或充值能夠返利為借口，誘騙許某某、蔣某某分別轉(zhuǎn)賬人民幣31000元、131000元到陳某某名下建設(shè)銀行卡（卡號6217003330********）和何某某名下工商銀行卡（卡號62220321020********）。后被告人葉某某在明知相關(guān)款項(xiàng)系犯罪所得的情況下，伙同何某某、吳某甲（均另案處理）將詐騙所得款項(xiàng)通過劉某乙、何某某、吳某甲、蒙某某、吳某乙等人名下的數(shù)張銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并最終以無卡存款的方式轉(zhuǎn)移到被告人葉某某實(shí)際控制的林某某名下工商銀行卡（卡號62122625150********）上。經(jīng)查，被告人葉某某實(shí)際控制的該工商銀行卡在2019年5月10日至5月27日間，以現(xiàn)存方式存入款項(xiàng)計(jì)人民幣243600元。

2019年5月23日12時(shí)許，南安市公安局民警在南安市**鎮(zhèn)***宅**號抓獲被告人葉某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片等；

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、釋放證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、扣押手機(jī)截圖、通話記錄、另案處理審批表等；

3.被害人陳述：被害人許某某、蔣某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人葉某某的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻及截圖、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人葉某某伙同他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：林森劍

2019年12月25日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗四冊、光盤六張。