江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕Z249號(hào)

被告人葉某和，男，1985年**月**日出生于廣東省深圳市，居民身份證號(hào)碼：4403011985********，漢族，文化程度大學(xué)本科，**有限公司**，戶籍所在地：廣東省深圳市南山區(qū)**村**坊**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省深圳市南山區(qū)**花園**居**幢**。2019年12月13日被刑事拘留，同年1月16日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年4月16日。

辯護(hù)人孫蕙心，廣東德博惟度律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人黃鈺霞，廣東領(lǐng)華律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生于廣東省吳川市，居民身份證號(hào)碼：4408831989********，漢族，文化程度大專，**有限公司**（廣州、江門分公司**），戶籍所在地：廣東省深圳市福田區(qū)**路**大廈**座**，現(xiàn)住址：廣東省深圳市寶安區(qū)光明新區(qū)**社區(qū)**大夏**。2019年9月29日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年2月6日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年4月6日。

辯護(hù)人梁彧健，國(guó)信信揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

被告人戴麗欽，女，1985年**月**日出生于廣東省深圳市，居民身份證號(hào)碼：4403071985********，漢族，文化程度大學(xué)本科，**公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省深圳市南山區(qū)**路**號(hào)**家園**棟**。2019年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年2月19日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年4月19日。

辯護(hù)人易子文，廣東廣能律師事務(wù)所律師。

被告人楊妙云，女，1991年**月**日出生于廣東省龍川縣，居民身份證號(hào)碼：4416221991********，漢族，文化程度大學(xué)本科，**有限公司**，戶籍所在地：廣東省龍川縣麻**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省深圳市福田區(qū)**坊**號(hào)**。2019年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2020年1月17日被江門市公安局蓬江分局取保候?qū)彛?020年4月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人朱曉愉，廣東廣能律師事務(wù)所律師。

被告人黃一釙，男，1988年**月**日出生于廣東省深圳市，居民身份證號(hào)碼：4403011988********，漢族，文化程度高中，**有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省深圳市南山區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。2019年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2020年1月17日被江門市公安局蓬江分局取保候?qū)彛?020年4月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人鄭蘭香，廣東民忻律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生于湖南省衡陽(yáng)市，居民身份證號(hào)碼：4304261991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地：湖南省衡陽(yáng)市祁東縣**街道**村**組。2019年9月29日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年2月6日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年4月6日。

辯護(hù)人陳嘉琳，江門市漢鐸律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人馬德禧，遼寧宣政律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生于江西省萬載縣，居民身份證號(hào)碼：3622271986********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地：江西省宜春市萬載縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2020年1月12日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。

辯護(hù)人葉和平，廣東五邑律師事務(wù)所律師。

被告人宗文卿，男，1996年**月**日出生于湖北省嘉魚縣，居民身份證號(hào)碼：4212211996********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地：湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)**嶺**號(hào)。2019年11月28日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月25日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年5月25日。

辯護(hù)人汪圣平，國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所律師。

被告人曾某甲，男，1990年**月**日出生于廣東省興寧市，居民身份證號(hào)碼：4414811990********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地：廣東省興寧市**街道辦事處**街**號(hào)**戶。2018年6月26日因犯非法拘禁罪被深圳市寶安區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月。2019年11月21日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月25日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年5月25日。

辯護(hù)人張益新、劉曉妍，廣東良匠律師事務(wù)所律師。

被告人肖慧雄，男，1984年**月**日出生于廣東省深圳市，居民身份證號(hào)碼：4403011984********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地：廣東省深圳市南山區(qū)**路**村**號(hào)**。2019年11月21日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月25日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年5月25日。

辯護(hù)人范麗霞，廣東國(guó)暉律師事務(wù)所律師。

被告人寧偉聰，男，1993年**月**日出生于廣西玉林市，居民身份證號(hào)碼：4509221993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地：廣西玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年4月16日。

辯護(hù)人寧政，廣東瀚宇律師事務(wù)所律師。

被告人黃煥豪，男，1989年**月**日出生于廣東省廉江市，居民身份證號(hào)碼：4408811989********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地：廣東省湛江市廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月29日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年2月6日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年4月6日。

辯護(hù)人范春雷，廣東桂商律師事務(wù)所律師。

被告人林群佩，男，1993年**月**日出生于廣東省揭陽(yáng)市，居民身份證號(hào)碼：4452241993********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地：廣東省揭陽(yáng)市惠來縣**鎮(zhèn)**管區(qū)**巷**之**號(hào)。2019年9月29日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年2月6日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年4月6日。

辯護(hù)人盧健宏、陳劍峰，廣東弘新君睿律師事務(wù)所律師。

被告人沈某某，男，1988年**月**日出生于湖北省崇陽(yáng)縣，居民身份證號(hào)碼：4212231988********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地：湖北省崇陽(yáng)縣銅鐘鄉(xiāng)**村**組**。2019年11月22日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月25日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年5月25日。

被告人張彬，男，1990年**月**日出生于廣東省五華縣，居民身份證號(hào)碼：4414241990********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地：廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村**。2019年12月8日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，經(jīng)江門市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限至2020年3月25日，經(jīng)廣東省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限至2020年5月25日。

本案由廣東省江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙涉嫌敲詐勒索罪和陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬涉嫌敲詐勒索罪，分別于2020年4月6日向本院移送起訴，本院于2020年7月5日合并審查。本院受理后，于同年4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

????2012年5月9日，魏某某（另案處理）與盧某某、吳某某等人在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)成立**擔(dān)保有限公司，主營(yíng)車輛抵押放貸業(yè)務(wù)。該公司下設(shè)法務(wù)部、風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部、貸后部、客服部、業(yè)務(wù)部。其中，風(fēng)控部負(fù)責(zé)客戶貸款資質(zhì)審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，合同簽訂等工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、工資發(fā)放等工作；貸后部負(fù)責(zé)對(duì)逾期客戶進(jìn)行電話催收、上門催收、拖車催收等工作；客服部負(fù)責(zé)提醒到期客戶還款、監(jiān)控抵押車輛等工作；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推廣、招攬客戶等工作。

????2014年8月至2017年3月期間，魏某某為了擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)并加強(qiáng)對(duì)公司的管理、控制，同時(shí)規(guī)避公司在放貸、催收業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的法律責(zé)任，使用其本人以及借用他人名義先后登記注冊(cè)成立了**有限公司、深圳**有限公司（下文簡(jiǎn)稱“**公司”）、深圳市**有限公司、深圳市前**有限公司、深圳**有限公司（下文簡(jiǎn)稱“**公司”）等公司。其中，**有限公司作為魏某某、被告人葉某和、陳某乙、陳某丙、戴某某（后三人另案處理）等高層管理人員的決策機(jī)構(gòu)，商定集團(tuán)內(nèi)各公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、人員機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員審批權(quán)限等事項(xiàng)。同時(shí)，魏某某將**擔(dān)保有限公司變更為**有限公司（下文簡(jiǎn)稱“**公司”），由被告人葉某和擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事，專門負(fù)責(zé)放貸業(yè)務(wù)端；魏某某則擔(dān)任深圳**有限公司負(fù)責(zé)人，陳某乙擔(dān)任總經(jīng)理，專門負(fù)責(zé)吸收資金融資端，設(shè)立P2P平臺(tái)吸收社會(huì)公眾資金后，對(duì)接**公司的車輛抵押借貸業(yè)務(wù)；**公司由被告人陳某某擔(dān)任法定代表人，由**公司貸后部門原有員工負(fù)責(zé)貸后催收工作，被告人陳某某、全某某（另案處理）、被告人葉某和、魏某某先后主管**公司業(yè)務(wù)。

????魏某某、被告人葉某和等人在解決資金短缺問題后，擴(kuò)大**公司的汽車貸款抵押業(yè)務(wù)，先后成立“**”廣州、中山、清遠(yuǎn)、梅州、惠州、珠海、肇慶、深圳寶安、深圳福田、深圳龍華、佛山禪城、佛山順德、東莞長(zhǎng)安、東莞塘廈、東莞南城等多家分公司，由全某某協(xié)助被告人葉某和進(jìn)行管理。2017年4月份至2018年8月份，招攬被告人吳某某入股，增設(shè)“**”系列的汽車貸款抵押品牌，先后成立“**”江門、佛山、廣州、深圳寶安等分公司，由被告人吳某某負(fù)責(zé)管理。被告人戴麗欽于2015年初入職**公司，主管**公司的財(cái)務(wù)工作以及2019年3月后**公司的清退、催收工作。被告人楊妙云于2015年5月入職**公司任財(cái)務(wù)助理，根據(jù)被告人戴麗欽、葉某和等人的安排，負(fù)責(zé)整理**公司各分公司及門店簽訂的合同掃描件、查詢**P2P平臺(tái)客戶還款情況并把逾期還款的客戶名單給**公司向客戶催收貸款，以及向**公司轉(zhuǎn)賬提成款。被告人黃一釙于2016年12月入職**公司任客服組長(zhǎng)，后于2018年7月份被安排到**公司工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客服跟進(jìn)的借款人還款情況，將逾期還款客戶上報(bào)給被告人戴麗欽或者被告人葉某和。被告人陳某某于2013年9月15日至2019年4月13日，任**公司業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌逾期還款客戶催收工作。**公司分組負(fù)責(zé)省內(nèi)各區(qū)域的催收業(yè)務(wù)，深圳組有被告人宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰?shù)热?，?fù)責(zé)深圳區(qū)域的催收業(yè)務(wù)；廣州組有被告人黃煥豪、林群佩及李某?。戆柑幚恚?、某某甲（另案處理）等人，負(fù)責(zé)廣州、佛山、珠海、江門、清遠(yuǎn)、中山、肇慶、順德等地的催收業(yè)務(wù)；東莞組有林某某（另案處理）及被告人沈某某等人，負(fù)責(zé)東莞地區(qū)的催收業(yè)務(wù)；惠州組有被告人張彬及黃洪（另案處理）等人，負(fù)責(zé)惠州、河源、梅州等地的催收業(yè)務(wù)。被告人宗文卿于2015年5月12日至2019年4月16日，任深圳組小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排組員催收工作，被告人曾某甲于2016年9月13日至2018年8月1日，任深圳組資產(chǎn)保全專員，負(fù)責(zé)催收工作，被告人肖慧雄于2015年10月22日至2019年4月16日，任深圳組資產(chǎn)保全專員，負(fù)責(zé)催收工作，被告人寧偉聰于2016年6月2日至2019年4月16日，任深圳組資產(chǎn)保全專員，負(fù)責(zé)催收工作；被告人黃煥豪自2014年7月23日至被抓獲，任廣州組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排組員催收工作；被告人林群佩自2016年10月18日至被抓獲，任廣州組資產(chǎn)保全專員，負(fù)責(zé)催收工作；被告人沈某某于2017年11月21日至2018年8月1日，任東莞組資產(chǎn)保全專員，負(fù)責(zé)催收工作；被告人張彬自2016年3月1日至被抓獲，任惠州組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排所管區(qū)域催收工作；被告人李某某于2015年3月23日至2017年6月14日任東莞組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排組員催收工作，2017年6月15日至2019年3月轉(zhuǎn)任**公司資產(chǎn)保全部主管，負(fù)責(zé)深圳區(qū)域逾期還款抵押車輛及全公司逾期六個(gè)月以上還款抵押車輛的GPS信號(hào)查詢等工作。

**公司“**”、“**”各分公司門店在經(jīng)營(yíng)過程中，為牟取遠(yuǎn)高于同期銀行貸款利息的利益，采用在汽車上插廣告卡片、發(fā)微信朋友圈、中介推介、電話宣傳等方式推銷業(yè)務(wù)，以抵押不押車、利息低、放款快、手續(xù)簡(jiǎn)便等噱頭吸引急需資金周轉(zhuǎn)的被害人在不明真實(shí)借貸的情況下到該公司辦理借款業(yè)務(wù)。在合同簽訂過程中，負(fù)責(zé)接待的業(yè)務(wù)員利用借款人急需借款的心理，以隱瞞、謊稱行規(guī)等方式不讓其清楚了解合同的內(nèi)容，刻意隱瞞合同虛高和扣除部分，誘騙其簽訂借款額度虛高、含有違約陷阱的格式條款合同和空白車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、委托書，且不讓借款人留底所簽合同資料，以達(dá)到收取高額費(fèi)用和利息的目的，并為日后單方面肆意認(rèn)定借款人違約，任意處置借款人車輛創(chuàng)造條件。被害人在簽訂合同后僅留存一份還款計(jì)劃表，該還款計(jì)劃表沒有借款金額和利息等明細(xì)。部分被害人在借款款項(xiàng)到賬后才得知被扣減掉的具體款項(xiàng)。被害人在還款過程中，公司通過故意制造還款障礙、肆意認(rèn)定違約、收取高額逾期費(fèi)用等方式惡意壘高“債務(wù)”，一旦客戶逾期，即由**公司的貸后人員實(shí)施“拖車”，拖車人員一般使用事先預(yù)留的借款人車輛備用鑰匙將車開走，并以變賣車輛相要挾，繼續(xù)向借款人索要高額的拖車費(fèi)、上門費(fèi)、贖車費(fèi)、逾期費(fèi)、違約金等費(fèi)用，并要求借款人一次性結(jié)清借款。被害人為了取回車輛，往往被迫交付上述費(fèi)用，若被害人無力償還，貸后人員即將車輛出售獲利。魏某某、被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙、陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃一釙、林群佩、沈某某、張彬以車輛抵押借貸為依托，實(shí)施詐騙、敲詐勒索犯罪，采取滋擾、脅迫等手段催收欠款，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體如下：

2016年3月14日至2019年3月期間，**公司在廣東省各市區(qū)開設(shè)的“**”、“**”的分公司門店假借民間借貸之名，誘使李某甲、朱某某、曹某甲、曹某乙、高某某、陳某甲、袁某某、苗某某、溫某某、李某甲、何某某、鄭某某等95名被害人與其簽訂借貸合同，通過虛增借款金額形成虛假債權(quán)債務(wù)，后通過非法手段索債斂財(cái)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共詐騙上述被害人財(cái)物超過人民幣300萬元。其中，以李某兵等71名被害人逾期還款、車輛二次抵押、GPS信號(hào)異常等為由，委派陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬等人以拖車催收等方式向71名被害人索債。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，陳某某參與敲詐勒索64名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣270萬元；李某某參與敲詐勒索14名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣70萬元；宗文卿參與敲詐勒索10名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣50萬元；曾某甲參與敲詐勒索6名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣40萬元；肖慧雄參與敲詐勒索10名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣50萬元；寧偉聰參與敲詐勒索9名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣40萬元；黃一釙參與敲詐勒索39名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣150萬元；林群佩參與敲詐勒索40名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣150萬元；沈某某參與敲詐勒索7名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣20萬元；張彬參與敲詐勒索12名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物超過人民幣50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機(jī)、車輛、銀行卡等物品一批；

2.扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、微信截圖、門店情況表、客戶還款賬戶情況表、協(xié)議、合同、費(fèi)用明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬流水記錄、到案經(jīng)過、身份資料、工商登記、員工入職、離職證明等書證；

3.證人李某丙、曹某乙、曾某乙、梁某甲、胡某某、黃某某、張某某、李某丙、梁某乙等人的證言；

4.被害人李某甲、朱某某、曹某甲、周某某、高某某、陳某甲、袁某某、苗某某、溫某某、李某乙、何某某、鄭某某等人的陳述；

5.被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙、陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬的供述和辯解；

6.鑒定意見；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙無視國(guó)家法律，以非法占有為目的，采用欺騙的手段，騙取他人財(cái)物；被告人陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬，以非法占有為目的，使用脅迫手段勒索他人財(cái)物；其中，被告人葉某和、戴麗欽、楊妙云、黃一釙參與詐騙犯罪的數(shù)額超過人民幣300萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人吳某某參與詐騙的數(shù)額超過人民幣60萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人陳某某參與敲詐勒索64次，數(shù)額超過人民幣270萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人李某某參與敲詐勒索14次，數(shù)額超過人民幣70萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人宗文卿參與敲詐勒索10次，數(shù)額超過人民幣50萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人曾某甲參與敲詐勒索6次，數(shù)額超過人民幣40萬元，數(shù)額特別巨大；被告人肖慧雄參與敲詐勒索10次，數(shù)額超過人民幣50萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人寧偉聰參與敲詐勒索9次，數(shù)額超過人民幣40萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人黃煥豪參與敲詐勒索39次，數(shù)額超過人民幣150萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人林群佩參與敲詐勒索40次，數(shù)額超過人民幣150萬元（含未遂），數(shù)額特別巨大；被告人沈某某參與敲詐勒索7次，數(shù)額超過人民幣20萬元，數(shù)額巨大；被告人張彬參與敲詐勒索12次，數(shù)額超過人民幣50萬元，數(shù)額特別巨大。

被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，被告人陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪追究被告人陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬的刑事責(zé)任。被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙、陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬伙同他人在民間借貸領(lǐng)域，多次實(shí)施詐騙違法犯罪活動(dòng)，并采取滋擾、脅迫等手段催收款項(xiàng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，為共同實(shí)施“套路貸”犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人葉某和作為公司股東、執(zhí)行董事，是該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)對(duì)該犯罪集團(tuán)所有罪行承擔(dān)刑事責(zé)任；被告人吳某某作為股東、區(qū)域經(jīng)理，被告人陳某某作為資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)總管是該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的積極參與者，起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人戴麗欽、楊妙云、黃一釙、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙、陳某某、李某某、宗文卿、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩參與實(shí)施的犯罪中部分是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，對(duì)該部分可以比照既遂犯從輕處罰。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、楊妙云、黃一釙、肖慧雄、黃煥豪、林群佩、沈某某到案后基本如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊妙云、黃一釙、黃煥豪自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察官：容麗芬

馮潔媚

2020年8月12日

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附件：

1.被告人葉某和、吳某某、戴麗欽、陳某某、李某某、宗文卿、曾某甲、肖慧雄、寧偉聰、黃煥豪、林群佩、沈某某、張彬現(xiàn)羈押于江門市看守所；被告人楊妙云、黃一釙現(xiàn)取保候?qū)?，楊妙云?lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)**坊**號(hào)**，楊妙云聯(lián)系號(hào)碼：1812634****；黃一釙聯(lián)系地址：廣東省深圳市南山區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)，黃一釙聯(lián)系號(hào)碼：1341002****。

2.涉案的電腦主機(jī)、車輛、手機(jī)、人民幣40000元（楊妙云20000元退贓款、黃一釙20000元退贓款）等物品一批（詳見扣押清單）扣押于江門市公安局蓬江分局、查封房產(chǎn)一批，請(qǐng)依法判處。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、量刑建議書二十份、案卷五百二十三冊(cè)、光盤一百二十五張、移動(dòng)硬盤二個(gè)隨案移送。