寧波市北侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬侖檢公訴刑訴〔2019〕898號

被告人葉某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3501111974********，漢族，中專文化，**經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“**集團(tuán)”）實(shí)際控制人，住福建省福州市馬尾區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月8日被寧波市公安局北侖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局北侖分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月至2018年7月13日，車能貸（上海）金融科技有限公司（以下簡稱“車能貸”）、浙江能能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在干建君（另案處理）的經(jīng)營控制下，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以兩公司下屬的車能貸理財(cái)平臺、能能理財(cái)APP為依托，投放車貸、擔(dān)保貸、消費(fèi)貸、農(nóng)業(yè)貸等具體投資標(biāo)的，通過媒體廣告、網(wǎng)絡(luò)推送等方式，承諾保本固定收益，累計(jì)向社會公眾非法吸收資金約人民幣14億元。截至案發(fā)，尚有797名投資者共6200余萬元投資款未予兌付。

2017年12月，被告人葉某某利用其控制的**集團(tuán)與干建君開展合作，投資入股車能貸公司。在實(shí)際運(yùn)營中，被告人葉某某主要負(fù)責(zé)在福建發(fā)展借款人，制作成具體投資標(biāo)的后供車能貸理財(cái)平臺投資者投資。截至案發(fā)，被告人葉某某共從車能貸理財(cái)平臺非法吸收資金6900余萬元，其中，返還至干建君個(gè)人賬戶、車能貸公司賬戶合計(jì)3600余萬元。

2019年1月7日，被告人葉某某經(jīng)警方勸說，從境外回國到上海浦東國際機(jī)場向早已等候的民警投案，并如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易記錄等；

2.證人證言：證人毛某某等證言；

3.被害人陳述：被害人孫某某等陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人葉某某及同案犯干建君的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人葉某某參與車能貸公司經(jīng)營期間，作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人葉某某有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市北侖區(qū)人民法院

檢察員：陳曦

????????????????????????????????2019年12月4日

附：

????1.被告人葉某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊。