福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢公訴刑訴〔2019〕1289號

被告人史某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2101231989********。漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，住遼寧省康平縣**鎮(zhèn)**街**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年6月29日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月30日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2105221992********，滿族，大專文化程度，無固定職業(yè)，住遼寧省桓仁縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被福清市公安局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張家俊，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼2101811995********，蒙古族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住遼寧省新民市**鎮(zhèn)**村**號。因犯搶劫罪，于2014年6月27日被遼寧省沈陽市鐵西區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年；因犯盜竊罪，于2015年11月25日被遼寧省大東區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，與原判有期徒刑一年十個月，合并執(zhí)行有期徒刑二年二個月，2017年5月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被福清市公安局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼2301841999********。漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，住黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被福清市公安局刑事拘留，2019年6月26日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人史某、張某某涉嫌詐騙罪及被告人劉某、張家俊涉嫌詐騙罪，分別于2019年8月15日、2019年9月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限二次，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年8月，被告人史某認識了被告人張某某，并讓張某某辦理銀行卡賣給他，用于淘寶刷單，張某某同意后到沈陽市辦理一張銀行卡賣給被告人史某，得款人民幣100元。2018年10月，被告人張某某因經(jīng)濟拮據(jù)，通過微信聯(lián)系了被告人史某向其賣銀行卡，并由被告人史某帶張某某到撫順市工商銀行、招商銀行辦理了兩張銀行卡及網(wǎng)銀盾后，張某某連同自己一張身份證一并賣給史某，得款人民幣900元。2019年1月中旬，被告人史某讓被告人張某某介紹他人辦卡賣給他，并約定每介紹辦理一張銀行卡，給張某某50元人民幣好處費。同年1月20日，被告人張某某聯(lián)系了趙某某、梁某某，并告知是用于淘寶刷單，后到沈陽市鐵西區(qū)興華街中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點、工商銀行網(wǎng)點、盛京銀行黃河支行共辦理銀行卡，趙某某辦了兩張銀行卡，梁某某辦理三張銀行卡，二人將所辦理的五張銀行卡及網(wǎng)銀盾、電話卡，賣給被告人史某，被告人史某通過微信轉(zhuǎn)了人民幣800元給被告人張某某。之后，被告人史某明知上家收購銀行卡是用于違法犯罪活動，仍將上述購買的銀行卡“三件套”賣給被告人“華偉”。

2019年3月26日左右，被害人陳某某通過珍愛網(wǎng)上結(jié)識昵稱“天使的微笑”自稱“鄭巖”（另案處理）的男子。2019年4月1日，被告人“鄭巖”謊稱其發(fā)現(xiàn)所在服務(wù)的金融公司系統(tǒng)出現(xiàn)漏洞，可以利用漏洞賺錢?！班崕r”給被害人陳某某發(fā)送一個網(wǎng)站鏈接，讓其與在線客服聯(lián)系。同年4月6日，被害人陳某某通過興業(yè)銀行將人民幣24萬元轉(zhuǎn)到客服提供的北京銀行，帳戶名嚴潘潘，帳號6214680********。隨后，被害人陳某某通過網(wǎng)站帳戶到余額共盈利人民幣12186元，并順利提現(xiàn)2186元。接著，被害人陳某某失去戒心，并在“鄭巖”煽動下，陳某某向客服提供提供的賬戶不斷注入資金。其中，被害人陳某某匯入盛京銀行梁某某的帳戶內(nèi)共計人民幣100萬元；匯入浙商銀行賀祺峰的帳戶內(nèi)共計人民幣61萬元；匯入北京銀行段宗蕊的帳戶內(nèi)共計人民幣83萬元。截止2019年4月25日，被害人陳某某共被詐騙金額達人民幣268萬元。

2、2018年11月，被告人史某以每套人民幣800元的價格販賣給“A..來日方長”共計11套銀行卡三件套，共獲利人民幣3200元，余款未付清。

3、2018年12月，被告人史某明知帳戶名為被告人張某某的建設(shè)銀行的銀行卡內(nèi)有人民幣7000余元系贓款的情況下，仍聯(lián)系了被告人張某某，許諾給人民幣1000元作為好處費，讓張某某補辦一張新卡以解除鎖定，將舊卡內(nèi)人民幣7000余元轉(zhuǎn)出。2019年2月1日，被告人張某某明知人民幣7000元系贓款，仍與被告人史某一起到黑龍江建設(shè)銀行將舊卡注銷，并將贓款人民幣7000元轉(zhuǎn)入新卡，后史某分得人民幣6000元，張某某分得人民幣1000元。

4、2018年12月至2019年2月，被告人史某多次以每套銀行卡三件套人民幣600元的價格向“卡王華哥”（另案處理）販賣共計142套銀行卡三件套，獲利人民幣42950元。

5、2019年2月，被告人劉某通過自己辦理2張及他人辦理的2張共計4張銀行卡三件套，賣給被告人史某，收到人民幣880元。2019年3月至5月，被告人劉某以每套人民幣800元向被告人史某購買3套哈爾濱銀行卡三件套，以每套人民幣600元向被告人史某購買40套其它銀行卡三件套，以每套人民幣80元，向被告人史某購買10套普通銀行卡，被告人史某共獲利人民幣18200元。后被告人劉某將上述銀行卡賣給“曲航”、“抽煙只抽炫赫門”、“旺仔”(均另案處理)等人。

6、2019年3月，被告人史某以每套銀行卡三件套人民幣1000元的價格向“陳晨”販賣銀行卡兩次，共計六套銀行卡三件套，未收到錢。

7、2019年5月至6月，被告人張家俊以每套銀行卡三件套800元向被告人史某購買44套銀行卡三件套，其中寄到快遞公司的18套銀行卡三件套，由于張家俊害怕事情暴露，拒絕簽收，被退回，張家俊共支付人民幣5600給史某。后被告人張家俊將其中七套銀行卡三件套賣給“誠信卡商”（另案處理），獲利人民幣8400元。

2019年6月24日，被告人史某在遼寧省沈陽市于洪區(qū)**路**單元**住處被民警抓獲，并從現(xiàn)場查扣到61張銀行卡、51個U盾、一部VIVO手機、一部OPPO手機。2019年6月26日，民警從遼寧省沈陽北一路萬達公寓A座東門大堂電梯前南側(cè)B11包裹內(nèi)查扣到張家俊拒收退給史某的18套銀行卡。2019年7月20日，被告人張家俊在遼寧省北票市城關(guān)涵達洗浴中心被當?shù)孛窬カ@。2019年7月25日，被告人劉某在遼寧省桓仁縣**鎮(zhèn)**村**號的家中被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行清單、中國農(nóng)業(yè)銀行沈陽長安支行業(yè)務(wù)憑證、扣押清單、寄押證明書、刑事判決書；

2.證人證言：證人梁某某、趙某某的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人史某、劉某、張家俊、張某某

的供述與辯解；

5.鑒定意見：尿液檢測報告書；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄、提取筆錄、微信聊天截圖。

本院認為，被告人史某非法持有他人信用卡329張，數(shù)量巨大；結(jié)伙與單獨明知是犯罪所得而予以隱瞞，數(shù)額達人民幣1007000元，情節(jié)嚴重；并且買賣居民身份證件一張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款、第二百八十條第三款、第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十九條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪、掩飾犯罪所得罪、買賣身份證件罪追究其刑事責任，予以數(shù)罪并罰。被告人劉某非法持有他人信用卡55張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人張家俊非法持有他人信用卡44張，其中18張中止，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人張某某結(jié)伙非法持有他人信用卡5張；結(jié)伙明知是犯罪所得而予以隱瞞，數(shù)額達人民幣7000元；并且買賣居民身份證件一張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款、第二百八十條第三款、第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十九條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪、掩飾犯罪所得罪、買賣身份證件罪追究其刑事責任，予以數(shù)罪并罰。被告人張家俊在犯罪過程中自動放棄簽收18張銀行卡，系犯罪中止，沒有造成損害，依照《中華人民共和國刑法》第二十四條的規(guī)定，對該部分事實，應(yīng)當免除處罰。被告人張家俊因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人劉某、張家俊、張某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張家俊、張某某認罪處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察員：游書杰

張娟川

2019年12月5日

附注：

1.被告人史某、張某某、劉某、張家俊現(xiàn)羈押于福清市看守所。

2.證人名單1份。

3.量刑建議書10份。

4.卷宗7冊共計699頁。

5.認罪認罰具結(jié)書2份。