安徽省歙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

歙檢刑訴〔2019〕239號(hào)　

被告人史某某，男，1978年**月**日出生于安徽省黟縣，公民身份號(hào)碼3410231978********，漢族，大專(zhuān)文化，經(jīng)營(yíng)歙縣**賓館，住黃山市屯溪區(qū)**街道辦事處**小區(qū)**幢**室（戶(hù)籍地黟縣**鎮(zhèn)**宿舍**號(hào)）。被告人史某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月9日被歙縣公安局刑事拘留；同年5月16日，因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪喆，女，1987年**月**日出生于安徽省歙縣，公民身份號(hào)碼3410211987********，漢族，大學(xué)文化，歙縣**賓館職工，住歙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**廣場(chǎng)**幢**單元**室（戶(hù)籍地歙縣**鎮(zhèn)**商貿(mào)城**幢**室）。被告人汪喆因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月9日被歙縣公安局刑事拘留；同年5月16日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程萃飛（綽號(hào)“飛飛”、“小飛”），男，1993年**月**日出生于安徽省休寧縣，公民身份號(hào)碼3410221993********，漢族，初中文化，歙縣**賓館職工，住休寧縣**鎮(zhèn)**村**四組。被告人程萃飛曾因犯聚眾斗毆罪于2016年2月26日被黃山市徽州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月11日被歙縣公安局刑事拘留，同年5月16日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐春偉（綽號(hào)“老偉”），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410211991********，漢族，初中文化，歙縣**賓館職工，住歙縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人唐春偉曾因犯聚眾斗毆罪于2013年1月7日被歙縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月；因?qū)め呑淌掠?010年4月被歙縣公安局行政拘留十二日；因?qū)め呑淌掠?015年3月被歙縣公安局行政拘留十三日。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月9日被歙縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1994年**月**日出生于安徽省歙縣，公民身份號(hào)碼3410211994********，漢族，大專(zhuān)文化，歙縣**賓館企業(yè)職工，住歙縣**鎮(zhèn)**市場(chǎng)**幢（戶(hù)籍地歙縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人王某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月9日被歙縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某（綽號(hào)“小胖”），男，1988年**月**日出生于江蘇省徐州市銅山區(qū)，公民身份號(hào)碼3203231988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人孫某某曾因毆打他人于2016年4月被黃山市公安局屯溪區(qū)分局行政拘留7日。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月12日被歙縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某（曾用名鄭某某，綽號(hào)“**毛”），男，1990年**月**日出生于河南省方城縣，公民身份號(hào)碼4113221990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住方城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人鄭某某因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月10日被歙縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1986年**月**日出生河南省方城縣，公民身份號(hào)碼4113221986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住方城縣**鄉(xiāng)**街**路**號(hào)。被告人韓某某曾因非法攜帶管制器具于2015年6月12日被黃山市屯溪公安分局行政拘留5日；因賭博于2018年2月10日被黃山市徽州區(qū)公安分局行政拘留15日并處罰款1000元。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月10日被歙縣公安局刑事拘留；同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由歙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、非法侵入住宅、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人汪喆涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被告人孫某某、鄭某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅罪，被告人唐春偉、程萃飛、王某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事罪，被告人韓某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月15日、10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年10月15日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月15日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人史某某開(kāi)始從事高利放貸活動(dòng)，并于2015年注冊(cè)成立黃山市**汽車(chē)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），以該公司為平臺(tái)，雇傭汪喆、王某某繼續(xù)非法從事高利放貸活動(dòng)，網(wǎng)羅程萃飛、唐春偉、孫某某、韓某某、鄭某某等人采取暴力、軟暴力手段索取高利貸利息，攫取暴利，為非作惡、欺壓百姓，實(shí)施一系列犯罪活動(dòng)，造成惡劣社會(huì)影響。分述如下：

一、尋釁滋事犯罪事實(shí)

1.2014年4月17日，許某甲向被告人史某某借款20萬(wàn)元，扣除砍頭息1.2萬(wàn)元后，實(shí)得18.8萬(wàn)元。許某甲無(wú)力還本付息，史某某多次向許某甲索債。2014年11月26日、12月4日，被告人史某某兩次到許某甲兒子許某乙經(jīng)營(yíng)的燈具店內(nèi)強(qiáng)行拿走價(jià)值1700余元的開(kāi)關(guān)、插座等物用于抵債。

2.2015年9月，朱某甲以自有汽車(chē)抵押向被告人史某某借款5萬(wàn)元，月息3分。年底因朱某甲無(wú)力償還本息，史某某指使唐春偉多次到朱某甲家中討債，并用油漆在朱某甲家墻上噴涂“欠債還錢(qián)”字樣，并對(duì)朱某甲及其父母進(jìn)行威脅恐嚇，朱某甲父親朱某乙出于恐懼，被迫歸還了該筆高利貸。

3.2016年，方某甲以**西區(qū)**幢**單元**室為抵押向被告人史某某借款6萬(wàn)元，扣除砍頭息、保證金后，實(shí)得5萬(wàn)余元。2016年底，方某甲將該房屋以49.2萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了范某某，并簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同。因?未按期支付本息，2017年史某某多次指使被告人汪喆、王某某、孫某某、韓某某、鄭某某、程萃飛上門(mén)催收，指使被告人王某某、汪喆兩次將該房屋門(mén)鎖更換。汪喆、鄭某某、孫某某上門(mén)催收時(shí)，鄭某某在該房屋外墻用紅油漆噴寫(xiě)“欠債還錢(qián)”等字樣，并用油漆噴堵鎖眼。在得知方某甲將該幢房屋賣(mài)給范某某后，被告人汪喆指使程萃飛用牙簽和膠水堵鎖芯，并要求范某某將該房屋交由**公司使用三年以抵消方某甲的債務(wù)。因懼怕史某某等人再次實(shí)施上門(mén)噴漆、換鎖等行為，范某某及其家人不敢再居住和使用該房屋。

4.2015年9月，姜某某用一輛比亞迪S6汽車(chē)抵押向被告人史某某借款4萬(wàn)元，實(shí)得3.6萬(wàn)元。2016年11月16日，姜某某因在路上看見(jiàn)有人駕駛其抵押的汽車(chē)，便與其父親到**公司責(zé)怪史某某將其車(chē)輛交由他人使用，要求史某某保證如果車(chē)輛出事故與其無(wú)關(guān)，雙方為此發(fā)生爭(zhēng)吵。后史某某電話(huà)糾集被告人韓某某、鄭某某到公司，被告人韓某某在公司辦公室內(nèi)毆打姜某某頭部致其輕微傷。

5.2017年1月，江某甲到歙縣**電器營(yíng)銷(xiāo)有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）訂購(gòu)汽車(chē)，向被告人史某某借購(gòu)車(chē)首付款11萬(wàn)元，雙方辦理借款手續(xù)后，史某某將購(gòu)車(chē)款直接付給凌某某。同年4月，訂購(gòu)的汽車(chē)到店后，江某甲因車(chē)型和資金問(wèn)題拒絕付款提車(chē)，也無(wú)力還款給史某某。為追索高利貸本息，史某某安排被告人汪喆、王某某、韓某某、孫某某等人到**汽貿(mào)公司滋擾鬧事，汪喆揚(yáng)言如果凌某某不還錢(qián)或者不將該車(chē)交給史某某，就天天到**公司去鬧。

6.2014年1月13日，以歙縣**新村**區(qū)**棟**單元**室抵押向被告人史某某借款20萬(wàn)元，扣除砍頭息后，實(shí)得19萬(wàn)余元，借款合同由史某某和方某乙及其妻子江某乙簽字。2014年7月，方某乙與江某乙離婚。2017年，史某某帶鄭某某、孫某某上門(mén)找江某乙索債，后又安排鄭某某、孫某某上門(mén)索債，因江某乙不在家，鄭某某、孫某某便將江某乙房屋門(mén)鎖撬壞，并在房屋外墻用紅油漆涂寫(xiě)“欠債還錢(qián)”字樣。2017年4月份的一天早晨，鄭某某、孫某某、韓某某等人在江某乙欲外出上班時(shí)，闖入江某乙家中，并賴(lài)在江某乙家中不走，逼迫江某乙還款，江某乙被逼無(wú)奈籌集5萬(wàn)元資金支付給史某某。

7.2016年11月19日，應(yīng)某某經(jīng)毛某某擔(dān)保向被告人史某某借款5萬(wàn)元，史某某和被告人汪喆在向應(yīng)某某追債無(wú)果后，轉(zhuǎn)而向毛某某索債。2017年5月，汪喆電話(huà)通知毛某某到**公司后，汪喆等人不準(zhǔn)毛某某離開(kāi)，毛某某被逼無(wú)奈支付利息1500元給史某某。此后，汪喆、王某某、孫某某又到毛某某**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)的**飯店找毛某某索債，在**飯店用餐后拒不支付餐費(fèi)，并與其發(fā)生爭(zhēng)吵，汪喆揚(yáng)言如果不還錢(qián)就天天去飯店鬧，讓其生意做不成。

8.2017年6月1日上午，朱某丙、蔣某某夫婦租用被告人史某某位于**商貿(mào)城**棟**室經(jīng)營(yíng)毛巾店租賃期限屆滿(mǎn)，史某某在收回房屋過(guò)程中，與朱某丙夫婦因退回租房時(shí)繳納的1000元押金問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)吵，史某某打電話(huà)給被告人汪喆糾集鄭某某、孫某某、韓某某到場(chǎng)，后史某某與朱某丙夫婦發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)沖突，鄭某某、孫某某參與毆打了朱某丙、蔣某某。

9.2017年1月16日，傅某某向被告人史某某借款10萬(wàn)元，扣除砍頭息和保證金后，實(shí)際借得9.3萬(wàn)元。傅某某在支付2萬(wàn)余元利息后無(wú)力再付，被告人史某某指使被告人汪喆、王某某、唐春偉多次電話(huà)滋擾、上門(mén)索債。2017年11月的一天，被告人汪喆、王某某、唐春偉、程萃飛到傅某某家中索債，對(duì)傅某某威脅辱罵，將傅某某在家的兩個(gè)幼兒嚇哭，傅某某被逼無(wú)奈欲跳樓，后在方某丙電話(huà)斡旋下，汪喆等人方才離去。

10.2017年3月2日，姚某甲向被告人史某某借款3萬(wàn)元，扣除砍頭息和保證金后，實(shí)得2.9萬(wàn)余元，約定每日還本付息380元，三個(gè)月付清。后因姚某甲無(wú)力支付，被告人史某某指使被告人汪喆、王某某、程萃飛多方尋找姚某甲追債。2017年底的一天晚上，程萃飛到姚某甲的住房門(mén)口噴涂紅油漆。2018年初的一天，汪喆、唐春偉、程萃飛駕車(chē)到姚某甲在徽州區(qū)務(wù)工的工廠(chǎng)將其帶至**公司逼債，姚某甲被逼無(wú)奈，提出用其放在家中的衛(wèi)浴產(chǎn)品抵扣部分高利貸，史某某指使程萃飛將姚某甲家中的衛(wèi)浴產(chǎn)品全部運(yùn)往**賓館用于裝修，之后又讓姚某甲叔叔姚某乙提供擔(dān)保，由姚某乙分期將高利貸還清。

11.2016年9月，張某甲由方某丁擔(dān)保向被告人史某某借款10萬(wàn)元，扣除砍頭息、保證金后，實(shí)得9.5萬(wàn)元。2018年元月，張某甲再次向史某某借高利貸40萬(wàn)元。后因張某甲無(wú)力支付本息，被告人史某某安排被告人汪喆、唐春偉、程萃飛兩次到**小區(qū)向張某甲逼債，其間，程萃飛以毆打相威脅，汪喆安排程萃飛坐進(jìn)張某甲的車(chē)內(nèi)，要求拿到錢(qián)才能讓其離開(kāi)。2018年12月20日左右的一天，唐春偉、程萃飛在桂林鎮(zhèn)往**鎮(zhèn)的路上跟蹤尾隨張某甲，后將其帶至歙縣**賓館逼債。

12.2016年年底至2017年8、9月份，朱某丁向被告人史某某兩次借款計(jì)3萬(wàn)元，2018年3月尚欠本金1萬(wàn)元。2018年3月的一天，史某某等人將朱某丁通知到**公司向其索債，史某某威脅朱某丁稱(chēng)“如果不還錢(qián)，車(chē)子別開(kāi)了”，后將朱某丁駕駛的四輪電動(dòng)汽車(chē)予以扣留，至案發(fā)時(shí)尚未歸還。

13.2016年年底，江某甲因在**公司凌某某處定購(gòu)車(chē)輛向被告人史某某借款12萬(wàn)元，月息8000元，扣除砍頭息和保證金1萬(wàn)元，實(shí)得11萬(wàn)元，該筆借款由史某某直接付給凌某某。后江某甲無(wú)力支付利息，2018年4月，江某甲在歙縣七色花幼兒園附近路邊被唐春偉帶到**公司索債，被告人唐春偉、程萃飛毆打了江某甲，并逼迫江某甲重新簽訂一張6萬(wàn)元的借條，月息1800元。

14.2017年上半年，徽州區(qū)**村方某戊以汽車(chē)抵押向被告人史某某借款10萬(wàn)元，月息6分，扣除砍頭息、保證金后，實(shí)得9.2萬(wàn)元。方某戊支付半年利息后無(wú)力再付，被告人史某某遂帶領(lǐng)被告人汪喆、王某某、孫某某、鄭某某到方某戊開(kāi)的飯店白吃白喝，后又多次安排汪喆帶領(lǐng)孫某某、王某某到方某戊家中逼債。2018年6、7月份的一天，汪喆帶領(lǐng)王某某、孫某某到方某戊家中索債時(shí)，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，汪喆揚(yáng)言不還錢(qián)就待在方某戊家中不走或者將抵押的車(chē)輛扣回公司。后汪喆還多次帶領(lǐng)王某某、唐春偉、程萃飛到方某戊家中逼債。

15.2017年6月，金某甲經(jīng)江某丙擔(dān)保向被告人史某某借款10萬(wàn)元，扣除砍頭息后，實(shí)得9.5萬(wàn)元。金某甲支付一段時(shí)間利息后無(wú)力再付，被告人汪喆多次打電話(huà)向金某甲索債。2018年夏一天晚上8點(diǎn)左右，被告人唐春偉、程萃飛在七里頭加油站將金某甲攔下索債，要求其還錢(qián)，否則不讓其離開(kāi)，金某甲無(wú)奈之下聯(lián)系江某丙，經(jīng)江某丙出面找史某某同意后，唐春偉和程萃飛才讓金某甲離開(kāi)。

16.2018年，被告人史某某裝修**賓館時(shí)雇傭張某乙施工，同年8月份的一天，程萃飛發(fā)現(xiàn)**賓館3樓客房浴缸漏水便向史某某報(bào)告，史某某到場(chǎng)查看后與張某乙發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)推打，程萃飛見(jiàn)狀用拳頭毆打了張某乙。

17.2016年9月，張某甲經(jīng)方某丁擔(dān)保向被告人史某某借款10萬(wàn)元。2018年9、10月份，被告人汪喆多次打電話(huà)要方某丁幫張某甲還錢(qián)或者找到張某甲。此后，汪喆帶領(lǐng)被告人唐春偉、程萃飛到方某丁的公司逼債吵鬧，并威脅方某丁稱(chēng)若不給錢(qián)就坐在其公司，讓其公司的人別想上班。

18.2018年2月份，程某甲經(jīng)黃某某擔(dān)保向被告人史某某借款15萬(wàn)元，扣除砍頭息等費(fèi)用后，實(shí)得14萬(wàn)元，該款全部由程某甲使用。因程某甲不能及時(shí)還款付息，被告人史某某、程萃飛、唐春偉多次向程某甲和黃某某索債，史某某指使程萃飛、唐春偉多次到黃某某工作的歙縣**銀行滋擾黃某某，并將黃某某帶至**公司辦公室，程萃飛對(duì)其威脅，并使用工具拍桌子恐嚇黃某某，逼迫黃某某歸還高利貸本息。

19.2017年6月8日，徐某某經(jīng)洪某某擔(dān)保向被告人史某某借款6萬(wàn)元，月息5分，扣除砍頭息、保證金后，實(shí)得5.6萬(wàn)元。2018年春節(jié)前，洪某某和徐某某再次找到史某某以根雕抵押借款2萬(wàn)元，扣除徐某某所欠利息8000元后，實(shí)得1萬(wàn)元。2018年4月18日，徐某某、洪某某與史某某商定該筆借款只還本金4萬(wàn)元。此后，史某某多次指使被告人汪喆、王某某、唐春偉、程萃飛到徐某某家中逼債，程萃飛稱(chēng)如果徐某某不還錢(qián)，就要?dú)蛐炷衬?。洪某某出面后，程萃飛以將洪某某的轎車(chē)開(kāi)走以逼迫徐某某出面還款為由，騙取洪某某同意，將其車(chē)輛開(kāi)到**公司。次日，汪喆、程萃飛便以扣押的車(chē)輛相要挾，逼使洪某某支付4萬(wàn)元現(xiàn)金后才讓洪某某把車(chē)開(kāi)走。

20.2015年2月，歙縣**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）向被告人史某某借款400萬(wàn)元，該借款由史某某和饒某某共同出資。**公司按月息4分支付120余萬(wàn)元的利息后，無(wú)力再支付本息，史某某、饒某某多次到**公司找董事長(zhǎng)金某乙索債。2016年2月7日，史某某帶人來(lái)到**公司**售樓部，強(qiáng)行將金某乙女婿邵某某的奔馳車(chē)開(kāi)走，并阻止邵某某安排的工人到**超市搬東西、拆燈具。2016年2月的一天，史某某、饒某某、方某己用鏟車(chē)封堵**售樓部，并將售樓部大門(mén)鎖住，以此向金某乙逼債。**公司叫人來(lái)開(kāi)鎖時(shí)，被史某某帶人阻攔，為此雙方發(fā)生爭(zhēng)吵。經(jīng)民警到場(chǎng)處置后，史某某方安排人員將鏟車(chē)移開(kāi)。

二、敲詐勒索犯罪事實(shí)

1.2017年1月，衛(wèi)某某在**公司凌某某處訂購(gòu)了一輛榮威950轎車(chē)。衛(wèi)某某通過(guò)朱某丁找到被告人史某某借款，由衛(wèi)某某向史某某出具4.5萬(wàn)元（含手續(xù)費(fèi)及利息5000元）借條，史某某代衛(wèi)某某支付凌某某購(gòu)車(chē)首付款4萬(wàn)元。后衛(wèi)某某以快過(guò)年要用錢(qián)和父親看病為由，分別從凌某某處索回首付款28080元，借款10000元。2017年2月，衛(wèi)某某因車(chē)型不符等原因拒絕付款提車(chē)，史某某為索回其出借給衛(wèi)某某的借款，帶人或指使被告人汪喆、王某某、孫某某、鄭某某等人找凌某某索要購(gòu)車(chē)首付款或衛(wèi)某某訂購(gòu)的汽車(chē)，汪喆等人揚(yáng)言不給錢(qián)就天天去鬧，讓凌某某生意做不成。凌某某被逼無(wú)奈，于2017年2月28日付給史某某4.5萬(wàn)元。

2.2016年9月19日，胡某甲用房產(chǎn)證抵押向被告人史某某借款160萬(wàn)元，借期10天，利息2萬(wàn)元，實(shí)際借款150萬(wàn)元。胡某甲后因無(wú)法按期還款，經(jīng)雙方口頭約定借款按月息3分計(jì)息，后胡某甲陸續(xù)付息8萬(wàn)元。2016年11月，史某某分三次到胡某甲在屯溪經(jīng)營(yíng)的茶葉店拿走價(jià)值1.7萬(wàn)元的茶葉抵扣利息。同年12月的一天，史某某要求胡某甲先歸還10萬(wàn)元本金，胡某甲實(shí)際歸還9萬(wàn)元。2017年1月26日，胡某甲貸款下來(lái)后，欲歸還史某某欠款，雙方到歙縣建行辦理還款，史某某安排被告人汪喆用胡某甲的U盾在銀行自助設(shè)備上操作，強(qiáng)行要求按月息4分計(jì)息，先期歸還的9萬(wàn)元本金作為利息抵扣，為此雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。胡某甲又要求史某某將從其茶葉店拿走的茶葉款1.7萬(wàn)元扣除，遭到史某某拒絕，胡某甲萬(wàn)般無(wú)奈，下跪哀求，但史某某置之不理，指使汪喆將胡某甲的U盾拔走離開(kāi)，胡某甲無(wú)奈出門(mén)去求史某某，最后按照史某某的意思扣款。當(dāng)日胡某甲被迫支付史某某本息153.5萬(wàn)元。胡某甲被勒索財(cái)物計(jì)7.5萬(wàn)元。

3.2017年1月16日，傅某某向被告人史某某借款10萬(wàn)元，扣除砍頭息和保證金后，實(shí)得9.3萬(wàn)元。被告人史某某因向傅某某索債無(wú)果，遂以該筆借款是方某丙介紹為由，多次要求方某丙在借款合同上簽字擔(dān)保。2017年11月的一天，被告人汪喆、王某某、程萃飛前往新安小學(xué)向方某丙索債，要求方某丙幫傅某某歸還10萬(wàn)元借款，發(fā)現(xiàn)方某丙的車(chē)輛停放在新安小學(xué)后，被告人汪喆返回公司取鎖欲將方某丙的車(chē)輛鎖住，并安排程萃飛在原地看守，阻止方某丙下車(chē)。方某丙打電話(huà)給傅某某，傅某某到場(chǎng)與汪喆發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，在汪喆等人的逼迫下，傅某某吞下藥品自殺昏迷倒地，后被送往醫(yī)院搶救后方脫離生命危險(xiǎn)。方某丙為防止傅某某再次尋短見(jiàn)，同時(shí)也無(wú)法忍受汪喆等人多次威脅、滋擾，被迫按照史某某的要求出具了借條，將傅某某所欠10萬(wàn)元債務(wù)承擔(dān)下來(lái)，共支付給史某某4萬(wàn)元，其中含傅某某委托代為歸還的1萬(wàn)元。方某丙被勒索財(cái)物計(jì)3萬(wàn)元。

4.2014年1月13日，方某乙、江某乙夫婦以歙縣**新村**區(qū)**棟**單元**室抵押向被告人史某某借款20萬(wàn)元，扣除砍頭息、保證金后，實(shí)得19萬(wàn)余元。2014年7月，方某乙、江某乙離婚。因方某乙、江某乙無(wú)力支付本息，2017年，史某某帶領(lǐng)或指使被告人鄭某某、孫某某、韓某某等人多次采用噴漆、滋擾等方式逼債，從江某乙處索得5萬(wàn)元，史某某出具收條并承諾免除江某乙還款義務(wù)。此后，被告人史某某又指使汪喆、唐春偉、程萃飛再次上門(mén)找江某乙索債，2018年2月，被告人唐春偉、程萃飛向江某乙索得500元。2018年5月，被告人汪喆、唐春偉、程萃飛以攔截、滋擾等方式強(qiáng)迫江某乙簽署還款承諾書(shū)，索得2.1萬(wàn)元。江某乙被勒索財(cái)物計(jì)2.15萬(wàn)元。

三、強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)

2016年8月17日，羅某某向被告人史某某借款50萬(wàn)元，借期8天，扣除8天利息8000元和保證金2000元，實(shí)得49萬(wàn)元。借款到期后羅某某無(wú)力還款，經(jīng)與史某某商定延長(zhǎng)借款期限，按月息3分計(jì)息。因羅某某不能按期付息，被告人史某某和汪喆多次電話(huà)催債。2016年12月15日，被告人史某某和鄭某某到羅某某經(jīng)營(yíng)的黃山市**物流公司擅自將羅某某的寶馬GT528i型轎車(chē)開(kāi)至**公司。羅某某為了取回車(chē)輛，被迫當(dāng)天交了5萬(wàn)元承兌匯票和2.6萬(wàn)元現(xiàn)金給史某某，但史某某拒不退還車(chē)輛。2017年9月15日左右，史某某再次向羅某某催債時(shí)，同意羅某某歸還25萬(wàn)元本金后將車(chē)取回。羅某某歸還25萬(wàn)元本金后，史某某又以其他股東不同意為借口拒不歸還車(chē)輛，并給羅某某出具了一張收到還款25萬(wàn)元、仍欠本息32萬(wàn)元的憑據(jù)，要求32萬(wàn)元欠款至2017年10月20日還清，否則按月息2.5分計(jì)息。此后，羅某某要求史某某歸還被扣押車(chē)輛，由其自己出售后再歸還欠款，遭到史某某拒絕。史某某則以該扣押的車(chē)輛相要挾，要求羅某某將該車(chē)輛過(guò)戶(hù)抵賬。因車(chē)輛被扣押在史某某處無(wú)法取回變賣(mài)抵債，2019年3月1日，羅某某被迫在還清該扣押車(chē)輛按揭款后，將該車(chē)直接過(guò)戶(hù)給史某某用于抵消債務(wù)。經(jīng)歙縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該寶馬GT528i轎車(chē)2016年12月15日基準(zhǔn)日價(jià)格為583406元。羅某某財(cái)產(chǎn)損失計(jì)263406元。

四、非法侵入住宅犯罪事實(shí)

2016年8月，胡某乙將其黃山市屯溪區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室出售給了吳某某，2017年上半年，吳某某兒子的同學(xué)余某某借住該房屋。同年夏天，被告人汪喆、鄭某某、孫某某到**小區(qū)**幢**單元**室找胡某乙催債，汪喆用胡某乙抵押借款時(shí)提供給**公司的房門(mén)鑰匙打不開(kāi)房門(mén)時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示被告人史某某同意后強(qiáng)行將門(mén)鎖更換，并安排鄭某某、孫某某強(qiáng)行入住該房屋兩次計(jì)一星期時(shí)間，余某某出于懼怕，被迫便搬離了該住處。

五、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪事實(shí)

2017年12月，金某甲經(jīng)陸某某擔(dān)保向被告人史某某借款15萬(wàn)元，月息4分。數(shù)月后，經(jīng)被告人程萃飛、唐春偉索債，2018年陸某某陸續(xù)幫金某甲歸還部分欠款。2019年年初，史某某指使被告人汪喆聯(lián)系陸某某，讓陸某某將公積金取出還債。因陸某某沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)房屋，不能提供相關(guān)證件，無(wú)法提取公積金，史某某提供了一個(gè)“黑中介”人員微信號(hào)給汪喆，指使汪喆使用陸某某提供的證件照片、銀行卡照片，通過(guò)該“黑中介”人員偽造了陸某某與胡云香的結(jié)婚證、胡云香的身份證。汪喆將偽造的證件提供給陸某某后，陸某某到公積金中心取出4.8萬(wàn)元公積金，并湊齊5萬(wàn)元還清了高利貸。汪喆從中支付了數(shù)千元手續(xù)費(fèi)給“黑中介”人員。

（六）高利轉(zhuǎn)貸犯罪事實(shí)

2014年1月，被告人史某某向歙縣**銀行（下簡(jiǎn)稱(chēng)“歙縣**行”）申請(qǐng)循環(huán)使用其個(gè)人消費(fèi)貸款。2015年6月2日，史某某向歙縣**行申請(qǐng)卡號(hào)為62152684034********的金農(nóng)易貸產(chǎn)品貸款（簡(jiǎn)稱(chēng)“易貸卡”），2016年10月19日，史某某以其妻子汪某甲的名義向歙縣**行申請(qǐng)卡號(hào)為62155084134********的易貸卡，上述兩張易貸卡內(nèi)資金均由史某某支配使用。2017年11月22日，史某某以歙縣**賓館的名義向歙縣**行申請(qǐng)三年循環(huán)使用的經(jīng)營(yíng)性貸款300萬(wàn)元。

被告人史某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取個(gè)人消費(fèi)貸款、易貸卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)借給張某甲、羅某某、汪某乙、孫某某、程某乙、程某丙、汪某丙、費(fèi)某某等三十余人，獲取高額利息。2018年3月20日、2018年4月16日分別套取歙縣**賓館在歙縣**行的信貸資金100萬(wàn)元、50萬(wàn)元，并將部分資金轉(zhuǎn)借給費(fèi)某某、方某庚、方某辛、胡某丙等人，獲取高額利息。自2014年以來(lái)，史某某累計(jì)從銀行貸款高利轉(zhuǎn)貸給各借款人的金額為15801300元，非法獲利金額為1335894.21元。

2019年10月9日,經(jīng)安徽東方司法鑒定所鑒定:1.借款人向被告人史某某借款共計(jì)87007000元，其中，保證金有626600元，借款人支付利息計(jì)10905720元，其中，“砍頭息”為1195750元，已歸還本金為80084600元，未歸還本金6922400元;2.史某某從銀行貸款共計(jì)64380000元，已歸還貸款27878000元，未歸還貸款36502000元。其中，轉(zhuǎn)貸給借款人計(jì)12726300元，借款人支付史某某利息1235210元，獲利利息計(jì)1019862.13元。3.歙縣**賓館從銀行貸款38500000元，其中轉(zhuǎn)貸給借款人1095000元，借款人支付利息為169950元，獲利利息為143101.4元;4.經(jīng)汪某甲戶(hù)名易貸卡從銀行貸款2370000元，歸還貸款1980000元，未歸還390000元。其中轉(zhuǎn)貸給借款人493400元，借款人支付利息計(jì)176116.1元，獲利利息計(jì)172930.68元。

被告人史某某、汪喆、王某某、唐春偉于2019年4月8日被傳喚到案；被告人程萃飛于2019年4月11日被歙縣公安局抓獲歸案；被告人孫某某于2019年4月12日在江蘇省徐州市被抓獲歸案；被告人韓某某、鄭某某于2019年5月10日在河南省新鄉(xiāng)市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證汽車(chē)、手機(jī)、電腦等；

2.被告人史某某、汪喆、程萃飛等人戶(hù)籍信息、前科查詢(xún)證明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、客戶(hù)回單、收條、借款合同、借款抵押合同，轉(zhuǎn)賬票據(jù)、增值稅納稅申報(bào)表、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、歙縣人民法院的執(zhí)行裁定書(shū)、黃山市**汽車(chē)服務(wù)有限公司等公司的工商登記資料；

3.證人衛(wèi)某某、朱某丁、汪某丁等人證言；

4.被害人凌某某、胡某甲、傅某某、方某丙等人陳述；

5.被告人史某某、汪喆、程萃飛、唐春偉、王某某、孫某某、鄭某某、韓某某的供述和辯解；

6.安徽東方司法鑒定所的司法會(huì)計(jì)鑒定；

7.歙縣公安局制作的搜查、查封、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)通訊資料、微信、支付寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程萃飛、唐春偉、王某某、孫某某、鄭某某、韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史某某、汪喆、程萃飛、唐春偉、王某某、孫某某、鄭某某、韓某某為索取高利貸本息，采取聚眾造勢(shì)、逞強(qiáng)示狠、威脅、恐嚇、攔截、滋擾等軟暴力手段，妨害社會(huì)管理秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人史某某適用該法條第二款規(guī)定；被告人史某某、汪喆、程萃飛、王某某、孫某某、鄭某某、唐春偉以非法占有為目的，采用威脅恐嚇等手段，非法占有他人財(cái)物，史某某、汪喆、王某某、程萃飛犯罪數(shù)額巨大，唐春偉、孫某某、鄭某某犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某采取軟暴力手段，強(qiáng)迫他人低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某、汪喆、孫某某、鄭某某非法強(qiáng)行侵入公民住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某為索取非法債務(wù)，伙同汪喆通過(guò)不法中介人員偽造結(jié)婚證、身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，從中牟利，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。

被告人史某某為牟取非法利益，以**公司為平臺(tái)，指使汪喆、王某某采取收取砍頭息、保證金、手續(xù)費(fèi)和高額利息等方法高利放貸，并糾集韓某某、孫某某、鄭某某、唐春偉、程萃飛組建“地下執(zhí)法隊(duì)”，專(zhuān)司索債逼債。在索債逼債過(guò)程中，史某某、汪喆、程萃飛、唐春偉、王某某、韓某某、孫某某、鄭某某采取軟暴力手段，為非作惡，欺壓百姓，組成了較為固定的犯罪組織，屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。其中被告人史某某是該集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人汪喆在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人程萃飛、唐春偉、王某某、孫某某、鄭某某、韓某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人程萃飛、唐春偉在刑罰執(zhí)行完畢后五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

歙縣人民法院

?????副檢察長(zhǎng)：方建新?

??????檢察員：柯國(guó)良

????????????????????????????2019年11月29日

附：1.被告人史某某羈押于休寧縣看守所；被告人汪喆、王某某羈押于黃山市看守所；被告人程萃飛、唐春偉、孫某某、鄭某某、韓某某羈押于歙縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)，光盤(pán)1張。

3.有關(guān)涉案款物詳見(jiàn)移送清單。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各6份。