西寧市城西區(qū)人民檢察院
起?訴?書
西檢三部刑訴〔2020〕47號(hào)
被告人史某某,男性,1979年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4109261979********,漢族,大學(xué)本科,無固定職業(yè),戶籍所在地河南省濮陽市范縣**鎮(zhèn)**街**號(hào),住址同上。因涉嫌集資詐騙罪,于2019年12月15日被西寧市公安局刑事拘留,2020年1月19日經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn),于次日被西寧市公安局逮捕。
本案由西寧市公安局偵查終結(jié),以被告人史某某涉嫌集資詐騙罪,于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2015年1月29日,被告人史某某與趙建勛、孫道兵(已判刑)在西寧市工商局注冊(cè)成立青海添佰金投資管理有限公司(以下簡稱為添佰金公司),周蕓(已判刑)任添佰金公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。趙建勛、周蕓虛構(gòu)房地產(chǎn)、珠寶等投資項(xiàng)目,以年利率12%-18%的回報(bào)為誘餌,通過散發(fā)宣傳彩頁等方式,向社會(huì)不特定公眾宣傳,并與93名投資群眾簽訂《委托投資合同書》,非法吸收公眾存款1253萬元,其中歸還本金735萬元,尚有518萬元未歸還,向未歸還本金投資人支付利息12.457萬元。未歸還資金除用于添佰金公司運(yùn)營外,趙建勛給予被告人史某某200萬余元供其購買彩票、歸還債務(wù),其余錢款均被趙建勛、孫道兵用于賭博等揮霍。
被告人史某某于2019年12月15日到河南省范縣城關(guān)派出所投案,自愿如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:受案登記表、立案決定書、人口信息、證明、青海添佰金投資管理有限公司工商注冊(cè)資料、關(guān)于青海添佰金投資管理有限公司有關(guān)情況認(rèn)定的函、銀行卡明細(xì)、刑事判決書等;2.證人證言:證人史某某、李某某、祁某某、張某某、陳某某、郭某某的證言;3.被告人的供述與辯解:被告人史某某的供述與辯解、同案犯趙建勛、周蕓、孫道兵的供述與辯解;4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人史某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人史某某違反國家金融法律規(guī)定,以青海添佰金投資有限公司的名義,通過趙建勛、周蕓向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款1253萬元,其中735萬元本息退還投資人,被告人史某某以非法占有為目的,將投資款用于購買彩票、歸還個(gè)人債務(wù),趙建勛、孫道兵將投資款用于賭博等揮霍,致使518萬元投資款不能返還。被告人史某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從輕處罰,建議判處被告人史某某有期徒刑十年,并處罰金10萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
西寧市城西區(qū)人民法院
檢察員:胡靜雅
(院?。?/span>
2020年3月17日
附:
1.被告人史某某現(xiàn)被羈押于西寧市第一看守所。
2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
成為第一個(gè)評(píng)論者