遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼太檢檢一部刑訴〔2020〕82號(hào)

1.被告人史某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404021986********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍山西省長(zhǎng)治市城區(qū)**巷**號(hào)，捕前住河北省秦皇島市北戴河區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月1日被遼陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于燈塔市看守所。

2.被告人劉某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101051974********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍**遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**路**號(hào)**，捕前住址同戶籍**。因犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2013年1月5日被沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽(yáng)市檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于燈塔市看守所。

3.被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110221990********，滿族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽(yáng)市檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于燈塔市看守所。

4.被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303211986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍河北省秦皇島市青龍滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住河北省秦皇島市海港區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月1日被遼陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽(yáng)市檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。

5.被告人崔某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302811989********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，系秦皇島**公司職員，戶籍河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號(hào)，捕前住河北省秦皇島市北戴河區(qū)**棟**單元**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月1日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)遼陽(yáng)市檢察院決定，于2020年7月22日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。

6.被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2103811989********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省鞍山市海城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**街**小區(qū)**單元**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)遼陽(yáng)市檢察院決定，于2020年7月22日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。

7.被告人劉某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2112811978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，捕前住址同戶籍。2001年9月30日，因犯搶劫罪、強(qiáng)奸罪、詐騙罪、盜竊罪，數(shù)罪并罰，被鐵嶺市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，2017年2月24日被釋放。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月22日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)遼陽(yáng)市檢察院決定，于2020年7月22日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。

8.被告人宋某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101121979********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)**街**，住遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**街**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年6月20日被沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2020年8月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

9.被告人史某乙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101111981********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**，住遼寧省遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣**街**號(hào)樓**單元**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月27日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2020年8月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

10.被告人張某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113241979********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省朝陽(yáng)市喀喇沁左翼蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**街**號(hào)**單元**樓**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居??；經(jīng)遼陽(yáng)市檢察院決定，于2020年7月22日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2020年7月30日被該局取保候?qū)彙?/span>

11.被告人董某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101241993********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住址同戶籍。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2020年8月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

12.被告人張某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110221986********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住址同戶籍。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2020年8月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

13.被告人胡某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110221990********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**街**號(hào)樓**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2020年8月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

14.被告人蘭某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110111998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**，住遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月31日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2020年8月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

15.被告人王某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110811999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省遼陽(yáng)市太子河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2020年8月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

16.被告人劉某丙，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110212000********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**，住址同戶籍。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月30日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2020年8月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

17.被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110211965********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**，住址同戶籍。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月8日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

18.被告人劉某丁，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203811996********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍遼寧省遼陽(yáng)市太子河區(qū)**街道**村**組**號(hào)，住址同戶籍。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月24日被遼陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住。

本案由遼陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人史某甲、王某甲、劉某甲、吳某某、崔某某、胡某甲、張某乙、趙某某、宋某某、王某乙、劉某乙、董某某、張某甲、劉某丙、蘭某某、史某乙、劉某丁、李某甲涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日、8月31日、9月22日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年7月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，遼陽(yáng)市公安局于2020年8月31日補(bǔ)充偵查終結(jié)，重新移送審查起訴。各被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人史某甲、王某甲、崔某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。

2019年7月，被告人史某甲通過楊某某（在逃）在菲律賓認(rèn)識(shí)了綽號(hào)“劉某戊”（未到案）的人，“劉某戊”指使史某甲和楊某某通過買賣銀行對(duì)公賬戶給網(wǎng)絡(luò)賭博等活動(dòng)使用盈利，后史某甲、楊某某開始從事買賣銀行對(duì)公賬戶活動(dòng)。

2019年8月至案發(fā)，史某甲伙同其朋友被告人王某甲、其女友被告人崔某某，在明知為他人購(gòu)買的銀行對(duì)公賬戶是用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪的情況下，非法買賣銀行對(duì)公賬戶。期間，史某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系下線被告人劉某甲購(gòu)買銀行對(duì)公賬戶，王某甲負(fù)責(zé)前往劉某甲處拿取或在河北省秦皇島市接收銀行對(duì)公賬戶，在驗(yàn)證具備轉(zhuǎn)賬功能后將銀行對(duì)公賬戶郵寄至廣東，崔某某負(fù)責(zé)幫史某甲轉(zhuǎn)賬和將銀行對(duì)公賬戶郵寄至廣東。“阿勇”（未到案）負(fù)責(zé)將銀行對(duì)公賬戶從廣東運(yùn)送至菲律賓交給史某甲，史某甲接收后將銀行對(duì)公賬戶賣給“劉某戊”、“巴特”（未到案）等人。

期間，史某甲出售至境外銀行對(duì)公賬戶100余套，公安機(jī)關(guān)在王某甲家中現(xiàn)場(chǎng)扣押61套營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料。史某甲獲利20多萬(wàn)元人民幣，王某甲獲利6萬(wàn)多元人民幣。

2.被告人劉某甲、吳某某、宋某某、張某甲、蘭某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。

被告人劉某甲、被告人吳某某與被告人張某甲通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)，吳某某雇傭被告人蘭某某為其工作。

2019年至案發(fā)，吳某某在明知?jiǎng)⒛臣?、張某甲?gòu)買的對(duì)公賬戶是用于他人違法犯罪的情況下，自己或者雇傭蘭某某組織多人在遼陽(yáng)市等地采用虛報(bào)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、注冊(cè)資金、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所等方式虛假注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，待營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理完畢后，繼續(xù)組織虛假注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息中的“法定代表人”前往銀行辦理對(duì)公賬戶?！胺ǘù砣恕鞭k理完銀行對(duì)公賬戶后即將銀行對(duì)公賬戶銀行卡、網(wǎng)銀盾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等手續(xù)成套出售給吳某某，之后再由吳某某加價(jià)賣給劉某甲、張某甲。

期間，吳某某共計(jì)賣給劉某甲銀行對(duì)公賬戶30余套，賣給張某甲銀行對(duì)公賬戶4套，獲利7萬(wàn)多元人民幣。劉某甲向吳某某等人購(gòu)買銀行對(duì)公賬戶共計(jì)2000多套，銷售給史某甲、楊某某、“小黃”（未到案）等人，獲利100多萬(wàn)元人民幣。張某甲將在吳某某處收購(gòu)的4套銀行對(duì)公賬戶銷售給宋某某，并向他人購(gòu)買銀行對(duì)公賬戶5套轉(zhuǎn)售給宋某某，獲利5580元人民幣。宋某某將收購(gòu)的銀行對(duì)公賬戶向他人銷售40多套，獲利2萬(wàn)元人民幣。蘭某某在受雇于吳某某期間，獲利2500元人民幣。

3.被告人趙某某、史某乙、劉某乙、董某某、張某乙、胡某甲、王某乙、劉某丙、李某甲、劉某丁買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。

2019年至案發(fā)，上述各被告人在明知他人購(gòu)買銀行對(duì)公賬戶是用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，在遼陽(yáng)市等地采用收購(gòu)銀行對(duì)公賬戶或用個(gè)人信息及親友信息虛假注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理相應(yīng)銀行對(duì)公賬戶的方式，出售銀行對(duì)公賬戶給吳某某、李某乙（另案處理）、王某丁（另案處理）非法獲利。

期間，趙某某在吳某某的指導(dǎo)下虛假注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶10余套，并出售給吳某某，獲利8000元人民幣。史某乙在李某乙的指導(dǎo)下虛假注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶10余套，并出售給李某乙，獲利8000元人民幣。劉某乙在吳某某的指導(dǎo)下虛假注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶2套，并出售給吳某某，獲利2000元人民幣。董某某在吳某某的指導(dǎo)下虛假注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶6套，并出售給吳某某，獲利5200元人民幣。張某乙在吳某某的指導(dǎo)下虛假注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理對(duì)公賬戶5套，并出售給吳某某，獲利4000元人民幣。胡某甲在吳某某的指導(dǎo)下虛假注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶4套，并出售給吳某某，獲利10800元人民幣。王某乙、劉某丙系男女朋友關(guān)系，二人在吳某某、蘭某某的指導(dǎo)下收購(gòu)劉某丁銀行對(duì)公賬戶2套、胡某甲銀行對(duì)公賬戶1套，并出售給吳某某，獲利5500元人民幣。李某甲在王某丁的指導(dǎo)下虛假注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶4套，并出售給王某丁，獲利2400元人民幣。劉某丁在王某乙、劉某丙的指導(dǎo)下虛假注冊(cè)工商執(zhí)照、辦理對(duì)公賬戶2套，并出售給王某乙、劉某丙，獲利2000元人民幣。

2020年3月26日，被告人劉某甲、吳某某、趙某某、宋某某、張某甲、董某某、張某乙、胡某甲、王某乙被公安干警抓獲歸案；2020年3月30日，被告人劉某丙被公安干警抓獲歸案；2020年3月31日，被告人蘭某某被公安干警抓獲歸案；2020年4月1日，被告人史某甲、崔某某、王某甲被公安干警抓獲歸案；2020年4月27日，被告人史某乙被公安干警抓獲歸案；2020年6月21日，被告人劉某乙被公安干警抓獲歸案；2020年8月23日，被告人劉某丁被公安干警抓獲歸案；2020年9月7日，被告人李某甲被公安干警抓獲歸案。各被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.辦理對(duì)公賬戶所使用的企業(yè)公章、手機(jī)卡、電子支付密碼器；對(duì)公賬戶銀行卡、銀行網(wǎng)銀盾等物品（隨案移送，附隨案移送清單）；

2.受案登記表、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過、戶籍信息；辦理對(duì)公賬戶所使用的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章印鑒、開立銀行賬戶手續(xù)等材料；扣押清單；王某甲使用的銀行卡交易流水；微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、聊天記錄截圖；工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息；刑事判決書、釋放通知書、前科劣跡證明；情況說明、法院卷宗；認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

3.證人劉某己、高某某、溫某某、唐某某、王某戊、李某丙、王某丁、李某乙的證言；

4.被告人史某甲、劉某甲、吳某某、王某甲、崔某某、趙某某、劉某乙、宋某某、史某乙、張某甲、董某某、張某乙、胡某甲、蘭某某、王某乙、劉某丙、李某甲、劉某丁的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、電子物證勘驗(yàn)、檢查筆錄（附U盤）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史某甲、劉某甲、吳某某、王某甲、崔某某、趙某某、劉某乙、宋某某、史某乙、張某甲、董某某、張某乙、胡某甲、蘭某某、王某乙、劉某丙、李某甲、劉某丁的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究十八名被告人的刑事責(zé)任。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定，史某甲與王某甲、崔某某構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的共同犯罪，在共同犯罪中，史某甲起主要作用，是主犯，王某甲、崔某某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；吳某某與蘭某某構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的共同犯罪，在共同犯罪中吳某某起主要作用，是主犯，蘭某某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；王某乙與劉某丙構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的共同犯罪，在共同犯罪中二人作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。劉某乙曾因犯罪被判處無(wú)期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院

檢??察??官：***

檢察官助理：***

2020年9月30日

附：

1.被告人史某甲、劉某甲、吳某某現(xiàn)羈押于燈塔市看守所；被告人王某甲、崔某某、趙某某、劉某乙現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所；被告人宋某某、史某乙、張某甲、董某某、張某乙、胡某甲、蘭某某、王某乙、劉某丙、李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀槐桓嫒藙⒛扯‖F(xiàn)監(jiān)視居住于居住地；

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)、U盤一個(gè)、物證若干；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十八份、《量刑建議書》、證人名單各一份。