懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕75號(hào)

被告單位湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)號(hào)4312000********，單位地址懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào)，法定代表人史某某。

訴訟代表人鄭某某，女，1972年**月**日出生，湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東，聯(lián)系電話1387443****。

被告人史某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302191962********，漢族,大學(xué)文化，湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人，住懷化市鶴城區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月19日被懷化市公安局鶴城分局取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，經(jīng)本院決定退回懷化市公安局鶴城分局補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月二次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2007年1月10日，被告人史某某出資注冊(cè)成立湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）并任法定代表人，注冊(cè)資金3500萬(wàn)元，公司登記股東為被告人史某某持股3340萬(wàn)，鄭某某持股160萬(wàn)。2008年6月至2014年5月期間，被告人史某某未經(jīng)國(guó)家金融管理部門批準(zhǔn)，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以“**公司”開(kāi)發(fā)湖天北路“山水融合”房地產(chǎn)項(xiàng)目需要資金為由,通過(guò)“口口相傳”方式，以1分至9分的高額利息為誘餌，采用開(kāi)借據(jù)、協(xié)議入股分紅、收購(gòu)房定金、國(guó)有土地使用權(quán)擔(dān)保抵押并在借條上加蓋該公司印章、被告人史某某簽名等方式向社會(huì)公眾非法吸收存款。截止2015年7月9日，被告單位湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及被告人史某某共向湖南**業(yè)股份有限公司、湖南省**工貿(mào)發(fā)展有限公司、李某某、楊某甲等94名社會(huì)不特定個(gè)人和單位累計(jì)非法吸收存款共計(jì)人民幣87755000元（其中息轉(zhuǎn)本人民幣19595000元），已付息6782689.32元，已退本金900000元，造成社會(huì)公眾損失人民幣60477310.68元。

2、2008年6月至2014年5月期間，被告人史某某以個(gè)人名義，以經(jīng)營(yíng)公司需要資金周轉(zhuǎn)，通過(guò)“口口相傳”的方式，以1分至9分的高額利息為誘餌，向懷化市**投資咨詢公司、蔣某某、高某某、楊某乙等27名社會(huì)不特定個(gè)人和單位累計(jì)非法吸收存款共計(jì)人民幣35080022.60元（其中息轉(zhuǎn)本5216022.6元），已退還本金人民幣67500元，支付利息共計(jì)人民幣3715600元，造成社會(huì)公眾損失人民幣26080900元。

以上，被告單位湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及被告人史某某共向118名社會(huì)不特定個(gè)人及單位(其中3名社會(huì)不特定個(gè)人即被單位又被個(gè)人吸收存款，未重復(fù)計(jì)算總?cè)藬?shù))非法吸收存款共計(jì)人民幣122835022.6元（其中息轉(zhuǎn)本24811022.6元），至案發(fā)時(shí)止，已退還本金人民幣967500元，支付利息人民幣10498289.32元，造成社會(huì)公眾損失人民幣86558210.68元。

案發(fā)后，被告人史某某經(jīng)公安民警電話傳喚后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、公司工商注冊(cè)資料、銀行交易流水及憑證、債權(quán)人申報(bào)登記表、借條、銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑證、債權(quán)人承諾書、委托書及委托貸款合同、會(huì)計(jì)憑證等書證；

2、證人吳某某、金某某、梁某某、禹某某37人的證言；

3、被告人史某某的供述與辯解；

4、鑒定意見(jiàn)：湖南恒信弘正司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人史某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告單位湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及被告人史某某擾亂金融秩序，非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任;在單位犯罪中，被告人史某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條之規(guī)定。被告人史某某具有非法吸收公眾存款122835022.6元、造成社會(huì)公眾損失86558210.68元、投案自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議判處被告人史某某二年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察員：楊佩

2020年4月5日

附：

1、被告人史某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、移送本案?jìng)刹榫碜诰艃?cè)及相關(guān)書證、會(huì)計(jì)鑒定。

3、證人和鑒定人名單一份。