河南省安陽縣人民檢察院

起?訴?書

安縣檢二檢刑訴〔2020〕6號

被告人史某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41050319**********，漢族，初中文化程度，籍貫：河北省**縣，戶籍所在地河南省安陽市**區(qū)，住安陽市**區(qū)**大道**號院平房**排**號，無前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?2019年2月18日被安陽縣公安局取保候審。2019年12月17日被安陽縣公安局刑事拘留，經本院批準，2019年12月24日被安陽縣公安局依法逮捕。

本案由安陽市安陽縣公安局偵查終結，以被告人史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人代表有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月16日補查重報；本院于2020年3月2日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月2日補查重報。本院于2019年12月14日、2020年2月17日延長審查起訴期限。被告人史某某在值班律師在場的情況下簽署了認罪認罰具結書，被告人史某某同意本案適用簡易程序。

經依法審查查明：

2010年5月至2011年9月期間，楊某某（另案處理）在經營河南大農機械有限責任公司期間以需要資金為由，與胡某某（另案處理）協(xié)商后，在沒有經過相關金融部門批準的情況下，由胡某某以河南大農機械有限責任公司的名義，在安陽市文峰區(qū)相州小區(qū)17號門面房、北關區(qū)“左岸風景”小區(qū)2號樓3單元603室設立兩個融資點，以3%月息及每存入1萬元返利700-1500元現(xiàn)金為誘餌，向社會群眾非法吸收公眾存款。

從2010年7月份開始，被告人史某某在“左岸風景”小區(qū)擔任胡某某的會計，每月工資1000元。2011年3月份至2011年9月份，被告人史某某積極宣傳河南大農機械有限責任公司實力，承諾高額利息和返點，以河南大農機械有限責任公司的名義向不特定對象吸收公眾存款，經河南四方會計事務所審計，史某某以大農公司的名義非法吸收公眾存款23筆，涉及合同金額352萬元，已支付利息423900元，支付返點金額212000元，造成群眾損失2947100元。

另查明：被告人史某某于2019年2月18日主動到公安機關投案。截止2020年1月3日河南大農機械有限責任公司涉嫌集資詐騙一案工作組已經向受害群眾兌付的資金占受害群眾損失資金的40.7%。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人史某某供述與辯解；2、河南四方會計事務所司法會計鑒定意見書；3、中國銀行監(jiān)督管理委員會安陽監(jiān)管分局辦公室對關于河南大農機械有限責任公司從業(yè)資格的復函等書證；4、被害人陳述及相關借款手續(xù)等證據；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人史某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人史某某明知胡某某沒有經過相關部門批準，承諾高額利息和返點，以河南大農機械有限責任公司名義對外吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款。罪追究其刑事責任。被告人史某某在共同犯罪中起次要作用，應認定為從犯。被告人史某某能夠如實供述自己的犯罪事實，真誠悔罪，建議判處被告人史某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽縣人民法院

檢察員：連潔

2020年4月27日

附：

????1.被告人史某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2.案卷材料和證據5冊。

3.認罪認罰具結書1份；