江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1317號

被告人史某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼3411261995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。被告人史某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人史某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人史某某，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年11月12日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年10月23日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

王某某（另案處理）于2014年至2016年期間，先后在南京市秦淮區(qū)注冊成立江蘇**食品貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**食品公司”）、南京**養(yǎng)老服務(wù)有限公司（以下簡稱“**養(yǎng)老公司”），任法定代表人，其同時為江蘇**健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司南京分公司（以下簡稱“**健康公司”）實(shí)際控制人。

王某某、孫某某（另案處理）等人共謀以投資養(yǎng)老床位為由，通過業(yè)務(wù)員派發(fā)傳單、參觀祿口空港養(yǎng)老基地、湯山養(yǎng)老基地、江寧區(qū)桃園路40號幸福園護(hù)理院、舉辦宣講會、媒體報(bào)道、投資人介紹等方式向社會不特定群眾進(jìn)行廣泛宣傳，先后以**養(yǎng)老公司和**健康公司名義與投資人簽訂合同，約定投資人認(rèn)購養(yǎng)老床位，公司還本付息，支付投資人8.40%至27.60%不等年化收益，非法吸收公眾存款。

為擴(kuò)大融資規(guī)模，王某某等人在江蘇省蘇州市、無錫市、常州市以及南京市的鼓樓區(qū)、秦淮區(qū)、雨花區(qū)、玄武區(qū)、江寧區(qū)、建鄴區(qū)、浦口區(qū)等地設(shè)立分部，注冊公司。

2017年9月至案發(fā)，汪某某（另案處理）任江蘇**健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司南京分公司鼓樓分部負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)鼓樓分部山西路店和蘇寧廣場店吸收資金事項(xiàng)。2018年5月，汪某某按照王某某指示注冊成立南京市鼓樓區(qū)**百貨銷售中心，擔(dān)任法定代表人，繼續(xù)以**健康公司名義吸收資金。

2017年8月，被告人史某某進(jìn)入**健康公司，先擔(dān)任公司前臺，后擔(dān)任業(yè)務(wù)員。據(jù)審計(jì)，列入史某某名下投資人16人，投資金額288.75萬元，收回8.4695萬元，造成投資人損失280.2805萬元。

被告人史某某于2019年6月28日經(jīng)民警電話傳喚至公安機(jī)關(guān)，到案后其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，并退出違法所得70000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表，受案登記表，案發(fā)經(jīng)過及抓獲經(jīng)過，合同、營業(yè)執(zhí)照、銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人尹某某、張某某、呂某某、吳某某等人的證言；

3.被告人史某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人史某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：費(fèi)曉燕

2019年12月27日

附：

1.被告人史某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.全部案卷材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。