新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)阿某某墾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

兵阿某某墾檢刑檢刑訴〔2021〕6號(hào)　

被告人史某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6126011983********，漢族，大專文化學(xué)歷，中共黨員，陜西**有限公司講師，戶籍所在地陜西省延安市寶塔區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)院**號(hào)，住陜西省西安市**路**大廈**號(hào)**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月11日被阿某某市城區(qū)公安局取保候?qū)?，同?/span>12月25日經(jīng)本院決定，由阿某某市城區(qū)公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由阿某某市城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月26日，被告人史某某經(jīng)朋友張某某介紹認(rèn)識(shí)趙某某（在逃），按照趙某某的安排建立微信群，并由趙某某拉人進(jìn)群。8月28日至9月6日期間，被告人史某某通過支付寶賬戶收取微信群內(nèi)成員給其轉(zhuǎn)賬，在火幣APP購買USDT（虛擬貨幣），按群內(nèi)成員要求將購買的虛擬貨幣轉(zhuǎn)入指定的收幣賬戶，并約定10000元人民幣（以下幣種同）收取15元好處費(fèi)。被告人史某某在知曉微信群內(nèi)趙某某等人轉(zhuǎn)入的錢款系犯罪所得時(shí)，仍幫助其轉(zhuǎn)移贓款，其中2020年8月31日，被告人史某某通過上述方式幫助趙某某等人轉(zhuǎn)移羅某某被詐騙的20000元。

被告人史某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，積極賠償被騙被害人損失，已取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、歸案情況說明、諒解書、交易流水明細(xì)等書證；2.證人羅某某的證言；3.被告人史某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人史某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史某某明知趙某某等人轉(zhuǎn)給其支付寶賬戶的資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人史某某有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處理，積極賠償被害人損失，并獲得被害人諒解，酌情從輕處理。建議判處被告人史某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)阿某某墾區(qū)人民法院　

檢察官：沙擁軍

2021年1月13日　

附件：

1.被告人史某某現(xiàn)監(jiān)視居住于阿某某市**賓館，聯(lián)系電話1399177****

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份