上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3680號

被告人史某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3723231985********，漢族，高中文化，原系“****”網站**級別**人，戶籍在山東省**縣**鄉(xiāng)**村**號，住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2016年1月15日因犯危險駕駛罪被上海市松江區(qū)人民法院判處拘役二個月。2020年4月27日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月28日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月28日經本院批準，以涉嫌開設賭場罪于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人史某某涉嫌開設賭場罪，于2020年7月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月7日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年3月，**投資有限公司**檀某某伙同胡某某、李某某、邵某某、劉某某等人（均另案處理），搭建“****”網站平臺后，通過各級代理發(fā)展會員或直接招攬的方式發(fā)展客戶，客戶先在該網站注冊成為會員并將資金入金（充值）到第三方支付平臺對應賬戶內，再利用“MT4”交易K線軟件系統(tǒng)，通過在該網站投注國際外匯交易在指定時間段內“漲”或“跌”的方式進行賭博活動。

2017年4月至案發(fā)，被告人史某某明知“****”系賭博網站，仍以本人及妻子李某某的身份信息注冊成為“****”網站會員，在明知為網站發(fā)展會員可獲得對應獎勵和傭金的情況下，先后為該網站發(fā)展趙某某、萬某某等多名會員，進而成為該網站**級別**人。經查，被告人史某某在擔任**期間，直接或者間接發(fā)展會員共計235名，上述會員投入該賭博網站賭資共計人民幣700余萬元。

2020年4月27日，被告人史某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.同案關系人檀某某、胡某某、李某某、邵某某、劉某某的供述，證人仇某某、張某某、陳某某等人的證言,證實“****”網站系檀某某等人通過香港**公司于2017年3月搭建完成的賭博網站，通過“**”軟件在指定時間段內（1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘）投注外匯K線的“漲”或“跌”的方式參與賭博，對于贏利部分，該網站收取22%-24%的手續(xù)費，實質是檀某某坐莊，客戶作為賭客在該網站進行對賭，賠率由平臺經營者決定；該網站于2017年3月至同年8月期間推出過每日“包賠10單”（除周六、周日外）的活動；該網站通過各級經紀人發(fā)展會員或直接招攬的方式發(fā)展客戶，經紀人發(fā)展的會員在注冊時需要填一個邀請碼，網站就會將該會員自動關聯到相應的經紀人賬戶上，經紀人分為**、**、**三個級別，網站按照不同級別給予經紀人不同的傭金和獎勵，傭金分為日傭金和月傭金兩筆，日傭金是指經紀人可以收到其發(fā)展客戶的每天交易額的相應傭金，月傭金是指經紀人可以按照比例拿到下一級經紀人每月日傭金總額的相應提成。

2.證人的證言，證實趙某某、萬某某等人由被告人史某某發(fā)展成為“****”網站會員，并在得知該網站系賭博網站情況下，通過買K線“漲”或“跌”的方式參與該網站平臺賭博。

3.上海市公安局浦東分局提供的史某某發(fā)展人員和史某某下客戶及業(yè)務員交易情況、銀行交易明細清單、提款明細等書證，證實被告人史某某作為該網站MIB?級別經紀人，賬號下設置有會員趙婕、萬亮鴿等多個下級賬號；史某某直接或間接發(fā)展的會員參賭，賬面入金共計1,141,891.94美元，按1美元兌6.98元人民幣固定匯率，折合人民幣7,970,405.74元；史某某通過其控制的銀行賬戶，向“****”平臺入金65,716元，后從平臺實際提現共計人民幣212,924.29元。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經過、刑事判決書、戶籍資料等書證，證實被告人史某某到案經過、前科情況以及身份信息。

5.被告人史某某到案后對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人史某某明知“****”系賭博網站，在擔任該網站**期間發(fā)展下級**人及**并接受投注，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人史某某犯罪后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官施凈嵐

檢察官助理汪超

2020年8月4日

附：

1.被告人史某某現羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條第二款??開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款???犯罪嫌疑人不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。