渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渭臨檢公訴刑訴〔2019〕162號

被告人史**，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6101041989********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**區(qū)**家屬院小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)檢察院批準，于2018年6月29日被高新分局逮捕。

鄭**，男性，1989年*月**日出生，居民身份證號碼6105251989********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**縣，住**市**區(qū)**家屬區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，男性，1954年*月*日出生，居民身份證號碼6104211954********，漢族，初中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**大街*段**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

陳**，女性，1984年*月**日出生，居民身份證號碼6125221984********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**路**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

曹**，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6105021994********，漢族，初中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

黨*，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6105231996********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**縣，住**區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，男性，1988年*月**日出生，居民身份證號碼6104811988********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**市，住**市**區(qū)**寺路*3號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新區(qū)公安局決定，于2018年6月29日被高新分局逮捕。

何*，女性，1990年*月**日出生，居民身份證號碼6105261990********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**縣，住**市**區(qū)**路*號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月15日被高新分局逮捕。

孫**，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼6101141965********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**街**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

潘**，女性，1996年*月**日出生，居民身份證號碼6105231996********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

尚**，女性，1997年*月**日出生，居民身份證號碼6105021997********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**路**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年7月25日被高新分局取保候審。

楊**，女性，1985年*月*日出生，居民身份證號碼6105021985********，漢族，大學本科，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，女性，1979年*月**日出生，居民身份證號碼6103261979********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**大街*段**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月8日被高新分局取保候審。

王**，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6105021995********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年9月21日被高新分局取保候審。

董*，男性，1990年*月*日出生，居民身份證號碼6101151990********，漢族，中專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**鎮(zhèn)*村*組*號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年7月6日被高新分局取保候審。

楊*，女性，1991年*月**日出生，居民身份證號碼6105271991********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月11日被高新分局取保候審。

黨**，男性，1966年*月**日出生，居民身份證號碼6121011966********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月8日被高新分局取保候審。

廖*，女性，1991年**月*日出生，居民身份證號碼6105021991********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月9日被高新分局取保候審。

李*，男性，1993年*月**日出生，居民身份證號碼6105021993********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**區(qū)**辦**村委會**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年7月6日被高新分局取保候審。

劉*，女性，1996年*月*日出生，居民身份證號碼6105021996********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**花苑小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月8日被高新分局取保候審。

本案由渭南市公安局高新分局偵查終結，以被告人史**、鄭**、王**、陳**、曹**、黨*、王**、何**、孫**、潘**、尚**、楊**、王**、王**、董*、楊*、黨**、廖*、李*、劉*涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月27日、28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月28日補查重報；本院于2019年1月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月1日補查重報。本院于2018年10月27日、2019年4月1日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月份以后，被告人史**先后在**區(qū)**廣場、**區(qū)**大街西段**小區(qū)租賃辦公場地，層報善林（上海）金融服務有限公司（總部）申請設立善林金融**分公司、善林金融**分公司。公司負責人史**，公司內設大團經(jīng)理、團隊經(jīng)理、業(yè)務員及后勤崗等崗位。在未經(jīng)有關部門批準情況下，公司面向社會公眾推廣宣傳善林（上海）金融服務有限公司各類理財產(chǎn)品，誘使受害人投資。

自公司成立以來，被告人史**負責公司全部事宜，其他被告人按照善林（上海）金融服務有限公司培訓要求，通過電話推銷、發(fā)放宣傳單、門店接待等方式對外向不特定對象公開宣傳公司先后推出的線下P2P7種理財產(chǎn)品、線上P2P以及政信通（幸福之路）產(chǎn)品，以投資可靠，承諾到期還本付息等手段面向社會公眾非法吸收存款?，F(xiàn)查明，2015年9月30日至2018年4月31日期間，善林金融**兩公司面向社會公眾吸收資金累計6289.4004萬余元，未兌付金額1854萬元。其中被告人鄭**累計吸收2110.281422萬元，未兌付904萬元，被告人王**累計吸收2328.0281萬元，未兌付805萬元，被告人陳**累計吸收2050.0257萬元，未兌付616萬元，被告人曹**累計吸收1544.8801萬元，未兌付720萬元，被告人黨*累計吸收573.1008萬元，未兌付248萬元，被告人王**累計吸收516萬元，未兌付20萬元，被告人何*累計吸收458.4295萬元，未兌付92萬元，被告人孫**累計吸收247.9405萬元，未兌付106萬元，被告人潘**累計吸收137.03萬元，未兌付65萬元，被告人尚**累計吸收110.6353萬元，未兌付70萬元，被告人楊**累計吸收102.4828萬元，未兌付87萬元，被告人王**累計吸收60萬元，均未兌付，被告人王**累計吸收56.9萬元，未兌付44萬元，被告人董*累計吸收45萬元，均未兌付，被告人楊*累計吸收44.38萬元，未兌付23萬元，被告人黨**累計吸收34.099萬元，未兌付33.299萬元，被告人廖*累計吸收26.7615萬元，未兌付8萬元，被告人李*累計吸收25.02萬元，未兌付25萬元，被告人劉*累計吸收24.34萬元，未兌付17萬元。

渭南兩公司將所吸收資金全部上繳善林（上海）金融服務有限公司周**處。資金主要用于投資人還本付息、公司擴張門店、發(fā)放員工工資提成、以及對外投資等。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、宣傳材料、扣押清單、公司登記情況、銀監(jiān)會證明材料、出借咨詢與管理服務協(xié)議、銀行轉賬憑證等；3.證人證言：證人卜**、郭*、孟*、潘**、王*等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人史**、鄭**、王**、陳**、曹**等20人的供述與辯解；6.司法會計鑒定書；7.辨認筆錄。

本院認為，被告人史**、鄭**、王**、陳**榮、曹**、黨*、王**、何*、孫**、潘**、尚**、楊**、王**、王**、董*、楊*、黨**、廖*、李*、劉*面向社會不特定公眾吸收資金總額達6289.4004萬元，違反了國家金融管理制度，嚴重擾亂了國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨渭區(qū)人民法院

檢察員：李全文

2019年4月10日

附：

????1.被告人史**、鄭**、王**、陳**、曹**、黨*、孫**、何*、潘**、楊**現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所；被告人王**、尚**、王**、王**、董*、楊*、黨**、廖*、李*、劉*現(xiàn)取保候審。

2.案卷材料和證據(jù)46冊，光盤9張。