渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渭臨檢公訴刑訴〔2019〕162號(hào)

被告人史**，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101041989********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**區(qū)**家屬院小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月29日被高新分局逮捕。

鄭**，男性，1989年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105251989********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**縣，住**市**區(qū)**家屬區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，男性，1954年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6104211954********，漢族，初中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**大街*段**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

陳**，女性，1984年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125221984********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**路**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

曹**，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021994********，漢族，初中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

黨*，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105231996********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**縣，住**區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，男性，1988年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104811988********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**市，住**市**區(qū)**寺路*3號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新區(qū)公安局決定，于2018年6月29日被高新分局逮捕。

何*，女性，1990年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105261990********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**縣，住**市**區(qū)**路*號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月15日被高新分局逮捕。

孫**，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101141965********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

潘**，女性，1996年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105231996********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

尚**，女性，1997年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021997********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**路**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年7月25日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

楊**，女性，1985年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6105021985********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，女性，1979年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6103261979********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**大街*段**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月8日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

王**，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021995********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年9月21日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

董*，男性，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6101151990********，漢族，中專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**鎮(zhèn)*村*組*號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年7月6日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

楊*，女性，1991年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105271991********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月11日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

黨**，男性，1966年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121011966********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月8日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

廖*，女性，1991年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼6105021991********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月9日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

李*，男性，1993年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021993********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**區(qū)**辦**村委會(huì)**村*組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年7月6日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

劉*，女性，1996年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6105021996********，漢族，大專文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**花苑小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)高新分局決定，于2018年6月8日被高新分局取保候?qū)彙?/span>

本案由渭南市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人史**、鄭**、王**、陳**、曹**、黨*、王**、何**、孫**、潘**、尚**、楊**、王**、王**、董*、楊*、黨**、廖*、李*、劉*涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月27日、28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年11月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月27日、2019年4月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月份以后，被告人史**先后在**區(qū)**廣場(chǎng)、**區(qū)**大街西段**小區(qū)租賃辦公場(chǎng)地，層報(bào)善林（上海）金融服務(wù)有限公司（總部）申請(qǐng)?jiān)O(shè)立善林金融**分公司、善林金融**分公司。公司負(fù)責(zé)人史**，公司內(nèi)設(shè)大團(tuán)經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員及后勤崗等崗位。在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，公司面向社會(huì)公眾推廣宣傳善林（上海）金融服務(wù)有限公司各類理財(cái)產(chǎn)品，誘使受害人投資。

自公司成立以來(lái)，被告人史**負(fù)責(zé)公司全部事宜，其他被告人按照善林（上海）金融服務(wù)有限公司培訓(xùn)要求，通過(guò)電話推銷、發(fā)放宣傳單、門店接待等方式對(duì)外向不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳公司先后推出的線下P2P7種理財(cái)產(chǎn)品、線上P2P以及政信通（幸福之路）產(chǎn)品，以投資可靠，承諾到期還本付息等手段面向社會(huì)公眾非法吸收存款?，F(xiàn)查明，2015年9月30日至2018年4月31日期間，善林金融**兩公司面向社會(huì)公眾吸收資金累計(jì)6289.4004萬(wàn)余元，未兌付金額1854萬(wàn)元。其中被告人鄭**累計(jì)吸收2110.281422萬(wàn)元，未兌付904萬(wàn)元，被告人王**累計(jì)吸收2328.0281萬(wàn)元，未兌付805萬(wàn)元，被告人陳**累計(jì)吸收2050.0257萬(wàn)元，未兌付616萬(wàn)元，被告人曹**累計(jì)吸收1544.8801萬(wàn)元，未兌付720萬(wàn)元，被告人黨*累計(jì)吸收573.1008萬(wàn)元，未兌付248萬(wàn)元，被告人王**累計(jì)吸收516萬(wàn)元，未兌付20萬(wàn)元，被告人何*累計(jì)吸收458.4295萬(wàn)元，未兌付92萬(wàn)元，被告人孫**累計(jì)吸收247.9405萬(wàn)元，未兌付106萬(wàn)元，被告人潘**累計(jì)吸收137.03萬(wàn)元，未兌付65萬(wàn)元，被告人尚**累計(jì)吸收110.6353萬(wàn)元，未兌付70萬(wàn)元，被告人楊**累計(jì)吸收102.4828萬(wàn)元，未兌付87萬(wàn)元，被告人王**累計(jì)吸收60萬(wàn)元，均未兌付，被告人王**累計(jì)吸收56.9萬(wàn)元，未兌付44萬(wàn)元，被告人董*累計(jì)吸收45萬(wàn)元，均未兌付，被告人楊*累計(jì)吸收44.38萬(wàn)元，未兌付23萬(wàn)元，被告人黨**累計(jì)吸收34.099萬(wàn)元，未兌付33.299萬(wàn)元，被告人廖*累計(jì)吸收26.7615萬(wàn)元，未兌付8萬(wàn)元，被告人李*累計(jì)吸收25.02萬(wàn)元，未兌付25萬(wàn)元，被告人劉*累計(jì)吸收24.34萬(wàn)元，未兌付17萬(wàn)元。

渭南兩公司將所吸收資金全部上繳善林（上海）金融服務(wù)有限公司周**處。資金主要用于投資人還本付息、公司擴(kuò)張門店、發(fā)放員工工資提成、以及對(duì)外投資等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過(guò)、宣傳材料、扣押清單、公司登記情況、銀監(jiān)會(huì)證明材料、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等；3.證人證言：證人卜**、郭*、孟*、潘**、王*等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人史**、鄭**、王**、陳**、曹**等20人的供述與辯解；6.司法會(huì)計(jì)鑒定書；7.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人史**、鄭**、王**、陳**榮、曹**、黨*、王**、何*、孫**、潘**、尚**、楊**、王**、王**、董*、楊*、黨**、廖*、李*、劉*面向社會(huì)不特定公眾吸收資金總額達(dá)6289.4004萬(wàn)元，違反了國(guó)家金融管理制度，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨渭區(qū)人民法院

檢察員：李全文

2019年4月10日

附：

????1.被告人史**、鄭**、王**、陳**、曹**、黨*、孫**、何*、潘**、楊**現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所；被告人王**、尚**、王**、王**、董*、楊*、黨**、廖*、李*、劉*現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)46冊(cè)，光盤9張。