青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕22號　

　　被告人史某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼2301191986********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城市，住黑龍江省阿城市******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月12日被青田縣公安局刑事拘留；2020年12月23日被依法逮捕。

被告人呂某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼2112241980********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市昌圖縣，住遼寧省沈陽市和平區(qū)******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月16日被青田縣公安局刑事拘留；2020年11月19日被依法逮捕。

被告人周某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼2114811988********，達(dá)斡爾族，文化程度?？疲瑧艏诘剡|寧省沈陽市于洪區(qū)，住遼寧省沈陽市于洪區(qū)******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月20日被青田縣公安局刑事拘留；于2020年11月19日被依法逮捕。

被告人孟某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼2310041990********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)，住沈陽市鐵西區(qū)******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日被青田縣公安局刑事拘留；2020年11月19日被依法逮捕。

被告人賀某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼2303021979********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)，住遼寧省沈陽市皇姑區(qū)***路******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日被青田縣公安局刑事拘留；2020年11月19日被依法逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月至10月，被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某明知他人收購銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行違法犯罪活動，為牟取非法利益，被告人史某某伙同被告人呂某某從被告人周某某、孟某某、賀某某處收購多張銀行卡有償提供給張某某（刑拘在逃）等人使用。后被告人周某某、孟某某、賀某某的上述銀行卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的流轉(zhuǎn)、支付、結(jié)算等活動。經(jīng)查，被告人周某某銀行卡的過戶資金在人民幣80萬元以上，被告人孟某某銀行卡的過戶資金在人民幣57萬元以上，被告人賀某某銀行卡的過戶資金在人民幣40萬元以上。被告人呂某某非法獲利人民幣5000余元，被告人孟某某非法獲利4400元，被告人賀某某非法獲利4400元，被告人周某某非法獲利2000余元。具體犯罪事實如下：

1.2020年9月22日，被害人張某甲在微信上被人以“冒充領(lǐng)導(dǎo)借錢”的方式詐騙人民幣9萬元。經(jīng)查詢資金流水，有4萬元被騙資金經(jīng)被告人周某某的工商銀行賬戶（卡號62220333010********）非法轉(zhuǎn)移；另5萬元被騙資金經(jīng)被告人賀某某的平安銀行賬戶（卡號62305800003********）非法轉(zhuǎn)移。

2.2020年9月24日，被害人洪某某在微信上被人以“冒充領(lǐng)導(dǎo)借錢”的方式詐騙人民幣5萬元。經(jīng)查詢資金流水，該5萬元被騙資金經(jīng)被告人孟某某名下的多個銀行賬戶非法轉(zhuǎn)移。

2020年10月13日，被告人孟某某被皇姑區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2020年10月16日，被告人呂某某被皇姑區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2020年10月19日，被告人賀某某、周某某被皇姑區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2020年11月16日，被告人史某某被瓦房市公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息，資金導(dǎo)圖，銀行卡資金流水，歸案經(jīng)過，扣押決定書，扣押清單，扣押照片，接受證據(jù)清單，微信聊天相關(guān)記錄，情況說明；

2.被害人洪某某、張某甲的陳述；

3.被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某的供述與辯解；

4.刑事辨認(rèn)筆錄，刑事搜查筆錄，搜查照片，電子證物檢查工作記錄附光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某如實供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：留曉一

檢察官助理：羅馬茜茜

2021年2月7日　

附件：

1.被告人史某某、孟某某、賀某某、周某某羈押于麗水市看守所；被告人呂某某羈押于青田縣看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

4.《量刑建議書》一份