北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕167號

被告人史某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4301221982********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被北京市公安局東城分局刑事拘留。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，同年2月5日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4301221981********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被北京市公安局東城分局刑事拘留。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，同年2月5日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4301111988********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市雨花區(qū)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被北京市公安局東城分局刑事拘留。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，同年2月5日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人史某某、楊某甲、楊某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月29日至4月12日）。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月16日8時許，被害人武某某手機收到冒充被害人女兒、學(xué)校老師身份的QQ信息，對方以交納培訓(xùn)費為由，騙取武某某在北京市東城區(qū)和平里北街中國工商銀行內(nèi)，向?qū)Ψ街付ǖ闹袊ど蹄y行賬戶（戶名：楊某乙，卡號：62220319010******）轉(zhuǎn)賬人民幣64000元。

經(jīng)查，以上錢款到賬當(dāng)日，被告人楊某乙伙同楊某甲、史某某在湖南省長沙市長沙商業(yè)銀行岳麓支行等地將人民幣63900元取出。

被告人楊某乙于2020年1月2日經(jīng)民警電話傳喚到湖南省長沙市公安局雨花分局雨花亭派出所投案，被告人楊某甲于同年1月7日在湖南省長沙市高新區(qū)被民警抓獲，被告人史某某于同年1月8日在湖南省長沙市岳麓區(qū)被民警抓獲。被告人楊某甲、楊某乙的手機等物扣押在案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、交易憑證等；2.被害人陳述：被害人武某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人史某某、楊某甲、楊某乙的供述與辯解；4.?鑒定意見：北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的鑒定意見書；5.視聽資料：銀行取款錄像；6.辨認筆錄：被告人史某某等人的辨認筆錄；7.其它材料：立案決定書、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人史某某、楊某甲、楊某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，被告人楊某甲家屬已向被害人吳某某退還人民幣2萬元并獲得被害人諒解。三被告人均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人史某某伙同楊某甲、楊某乙，明知涉案資金系他人犯罪所得，仍通過提供銀行卡、銀行取現(xiàn)等方式予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：??陳文滔

2020年4月9日

附：

1.被告人史某某、楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.適用簡易程序建議書一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》三份；

5.適用認罪認罰案件《量刑建議書》三份；

6.換押證三份。