江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1440號(hào)

被告人史某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208111991********，漢族，大學(xué)本科文化，上海**科技股份有限公司南京分公司客戶經(jīng)理，原南京*甲健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**府**期**棟**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市清江浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人史某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203231990********，漢族，大學(xué)本科文化，原南京*甲健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住本市浦口區(qū)**小區(qū)**期**幢**室（戶籍所在地：江蘇省徐州市市轄區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。?被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203221989********，漢族，大學(xué)本科文化，原南京*甲健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**大街**號(hào)**室。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3402221990********，漢族，大專文化，**保險(xiǎn)公司員工，原南京*甲健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、郭某某、徐某甲、史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人史某某、朱某某、郭某某、徐某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人史某某、朱某某、郭某某、徐某甲，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月9日決定將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，同年12月9日，南京市公安局鼓樓分局重新將史某某、朱某某、郭某某、徐某甲非法吸收公眾存款案移送審查起訴。2019年10月25日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，南京*乙健康咨詢有限公司注冊(cè)成立，辦公地點(diǎn)設(shè)于本市鼓樓區(qū)**大街**號(hào)**大廈**樓，2017年8月，該公司更名為南京*甲健康咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）。該公司在沒有融資資質(zhì)的情況下，以居家養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品投資等項(xiàng)目為名，通過發(fā)傳單、組織實(shí)地參觀、口口相傳等形式向不特定社會(huì)公眾公開宣傳，承諾高額返息，吸引投資。

2014年1月，被告人史某某入職*甲公司，期間先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員和主管，從事對(duì)投資人進(jìn)行宣傳，安排團(tuán)隊(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)員宣傳等工作，吸引投資人投資、簽署投資協(xié)議并獲取提成。經(jīng)審計(jì)，截至案發(fā)，史某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共向56名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣269.4萬元。在擔(dān)任團(tuán)隊(duì)主管期間，史某某及其所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)共向360名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣5097萬元，未兌付本金金額共計(jì)人民幣2559萬元。綜上，史某某共向416名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣5366.4萬元，未兌付本金金額共計(jì)人民幣2559萬元。

2014年1月，被告人朱某某入職*甲公司，期間先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員和主管，從事對(duì)投資人進(jìn)行宣傳，安排團(tuán)隊(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)員宣傳等工作，吸引投資人投資、簽署投資協(xié)議并獲取提成。經(jīng)審計(jì)，截至案發(fā)，朱某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，共向192名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣3144.8萬元，未兌付本金金額共計(jì)人民幣713萬元；在擔(dān)任團(tuán)隊(duì)主管期間，朱某某及其所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)共向144名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣1573萬元，未兌付本金金額共計(jì)人民幣1413萬元。綜上，朱某某共向336名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣4717.8萬元，未兌付本金金額共計(jì)人民幣2126萬元。

2015年3月，被告人郭某某、徐某甲先后入職*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過發(fā)放宣傳單、接待客戶等方式，向投資人宣傳公司投資項(xiàng)目，吸引投資人投資并獲取提成。經(jīng)審計(jì)，截至案發(fā)，郭某某共向184名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣3494.9萬元，未兌付本金金額共計(jì)人民幣431萬元；徐某甲共向139名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣1856.9萬元，未兌付本金金額共計(jì)人民幣622萬元。

2019年6月20日，被告人史某某在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**府**期**棟**室被民警抓獲。同年6月28日，被告人郭某某在本市鼓樓區(qū)**大街**號(hào)**室被民警抓獲。同年7月1日，被告人徐某甲在同其哥哥徐某乙回安徽省蕪湖市公安局就公司情況接受調(diào)查時(shí)，在本市雨花臺(tái)區(qū)南京南站候車室被民警查獲。2018年6月5日，被告人朱某某經(jīng)民警通知到公安機(jī)關(guān)接受詢問，其如實(shí)交代了*甲公司情況以及自己的工作情況，后民警因未能電話聯(lián)系到朱某某，于2019年7月5日在本市浦口區(qū)**小區(qū)**期北門門口將其傳喚至公安機(jī)關(guān)。四被告人歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人郭某某退賠人民幣52.962萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，南京市公安局鼓樓分局出具的受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，情況說明，暫扣款收據(jù)，投資人提供的報(bào)案登記表、投資合同、更換合同協(xié)議書、收據(jù)，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告等書證；

2.同案犯梁某某、陳某某、王某某、付某某的供述與辯解，證人徐某乙證言；

3.集資參與人李某甲、周某某、顏某某、屠某某、李某乙、邱某某、許某某、耿某某等人證言；

4.被告人史某某、朱某某、郭某某、徐某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人史某某、朱某某、郭某某、徐某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王瑩

2019年12月31日

附：

1.被告人史某某、朱某某、郭某某、徐某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案件材料27冊(cè)，補(bǔ)充材料1冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1份；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。