福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢訴刑訴〔2019〕566號

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，男，公民身份號碼3522031991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省福鼎市，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，男，公民身份號碼3606811993********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地江西省貴溪市，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1996年**月**日出生，男，公民身份號碼3507831996********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省建甌市，住福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1994年**月**日出生，男，公民身份號碼3507831994********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省建甌市，住福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丙，男，1996年**月**日出生，男，公民身份號碼3507831996********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省建甌市，住福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，男，公民身份號碼3606811995********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地江西省貴溪市，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結(jié)，以被告人史某某、陳某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月12日、2019年6月26日退回福州市公安局倉山分局補充偵查。本院于2019年4月1日、2019年6月12日、2019年8月26日依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年6月25日至2018年1月，被告人陳某甲多次借款給被害人李某某，被告人陳某甲要求被害人李某某簽訂借條、承諾書、租賃合同、租金收條、房屋委托買賣合同、房屋買賣合同并按手印，因被害人李某某無法償還天退的錢，被告人陳某甲介紹被告人史某某借款給被害人李某某，被告人史某某要求李某某將房產(chǎn)證進(jìn)行抵押后借款給李某某，期間被告人史某某又介紹李某某向被告人吳某甲多次借款，被告人陳某甲、史某某、吳某甲每次向李某某借款均采用扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退的錢的方式相互借款給李某某累高債務(wù)，借款次數(shù)高達(dá)40余次，后李某某無法還清高額債務(wù)，被被告人史某某、陳某甲、吳某甲逼債，逼迫李某某將福建省福州市倉山區(qū)泰禾紅裕**樓**單元的房子過戶到林某甲名下抵債。

1、2017年6月25日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共1萬元，李某某實際到手4萬元，后李某某支付8天天退共1.6萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

2、2017年7月4日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除2017年6月25日尚未還清的借款3.2萬元及砍頭息、天退、違約金共4.4萬元，李某某實際到手6000元，后李某某支付9天天退共1.8萬元及3萬元尾款給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

3、2017年7月8日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某5.5萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及房產(chǎn)證暫扣款共2.12萬元，李某某實際到手3.38萬元。該筆借款已結(jié)清。

4、2017年7月14日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某5.5萬元，扣除砍頭息、天退、看點費共1.64萬元，并且同日返還房產(chǎn)證暫扣款5000元，李某某實際到手4.38萬元。該筆借款已結(jié)清。

5、2017年7月17日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共9000元，李某某實際到手4.1萬元，后李某某支付9天天退共1.8萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

6、2017年7月23日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除2017年7月8日尚未還清的借款2.3萬元及砍頭息、看點費、天退、違約金共5.54萬元，李某某實際到手4.46萬元。該筆借款已結(jié)清。

7、2017年7月27日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實際到手4.2萬元，后李某某支付16天天退共3.2萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

8、2017年7月31日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除2017年7月14日尚未還清的借款1.9萬元及砍頭息、看點費、天退、押金共6.4萬元，李某某實際到手3.6萬元。該筆借款已結(jié)清。

9、2017年8月8日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除2017年7月23日尚未還清的借款4.71萬元及砍頭息、看點費、天退共7.61萬元，李某某實際到手2.39萬元。該筆借款已結(jié)清。

10、2017年8月9日，被告人史某某、吳某甲將被害人李某某帶至福州市房產(chǎn)交易中心，并將被害人李某某的房產(chǎn)抵押在被告人吳某甲名下，后被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費共2.9萬元，李某某實際到手6.1萬元。該筆借款已結(jié)清。

11、2017年8月14日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費共2.8萬元，李某某實際到手7.2萬元。該筆借款已結(jié)清。

12、2017年8月20日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實際到手4.2萬元。后李某某支付9天天退共1.8萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

13、2017年8月21日，被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費共2萬元，李某某實際到手8萬元。該筆借款已結(jié)清。

14、2017年8月25日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費共3.1萬元，李某某實際到手6.9萬元。該筆借款已結(jié)清。

15、2017年8月30日，被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某20萬元，扣除砍頭息、天退、看點費共5.1萬元，李某某實際到手9.9萬元。

16、2017年9月3日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費共3萬元，李某某實際到手7萬元。

17、2017年9月10日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實際到手4.2萬元。

18、2017年9月15日，被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某50萬元，扣除砍頭息、天退、看點費等費用，李某某依照吳某甲要求，轉(zhuǎn)賬至羅某甲賬戶19.5萬元和林某乙賬戶3.1萬元，李某某實際到手17.8萬元。該筆借款已結(jié)清。

19、2017年9月22日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬元，扣除之前尚未還清的借款及砍頭息、看點費、天退共14.8萬元，李某某實際到手10.2萬元。該筆借款已結(jié)清。

20、2017年9月27日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實際到手4.2萬元。后李某某支付9天天退共1.8萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

21、2017年9月29日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬元，扣除砍頭息、天退、看點費等，李某某實際到手17.1萬元。該筆借款已結(jié)清。

22、2017年10月6日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬元，扣除之前尚未還清的借款及砍頭息、看點費、天退等，李某某實際到手5.8萬元。該筆借款已結(jié)清。

23、2017年10月8日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共9000元，李某某實際到手4.1萬元。后李某某支付8天天退共1.6萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

24、2017年10月11日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費峰等，李某某實際到手17.8萬元。該筆借款已結(jié)清。

25、2017年10月17日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬元，扣除之前尚未還清的借款及砍頭息、看點費、天退等，李某某實際到手9.1萬元。該筆借款已結(jié)清。

26、2017年10月19日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共9000元，李某某實際到手4.1萬元。后李某某支付9天天退共1.8萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

27、2017年10月20日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某40萬元，扣除砍頭息、看點費以及服務(wù)費共10.4萬元，同日，李某某依照史某某的要求，轉(zhuǎn)賬至史某某賬戶26.1萬元，李某某實際到手13.9萬元。該筆借款已結(jié)清。

28、2017年10月24日，被告人史某某、吳某甲及吳某丁將被害人李某某帶至福州市房產(chǎn)交易中心辦理房產(chǎn)解押，被告人史某某、吳某甲及吳某丁支付解押款60萬元。后被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某150萬元，并于同日將150萬元轉(zhuǎn)賬至被告人吳某乙賬戶40萬元、轉(zhuǎn)賬至被告人吳某甲賬戶60萬元、轉(zhuǎn)賬至林某乙賬戶50萬元，而后史某某再次轉(zhuǎn)賬給李某某5.46萬元，結(jié)清之前被害人李某某與被告人史某某、吳某甲所有借款。被害人李某某實際到手65.46萬元。

29、2017年10月30日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實際到手4.2萬元。后李某某支付11天天退共2.2萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

30、2017年11月10日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共2.4萬元，李某某實際到手7.6萬元。

31、2017年11月20日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共2.8萬元，李某某實際到手7.2萬元。

32、2017年11月29日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共1.6萬元，李某某實際到手8.4萬元。后李某某支付8天天退共2.4萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

33、2017年12月8日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某7萬元，李某某實際到手7萬元。

34、2017年12月8日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共6.25萬元，李某某實際到手18.75萬元。

35、2017年12月12日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共1.6萬元，李某某實際到手8.4萬元。后李某某支付8天天退共2.4萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

36、2017年12月18日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共2.9萬元，李某某實際到手7.1萬元。

37、2017年12月21日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某20萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共2萬元，李某某實際到手18萬元。后李某某支付10天天退共6萬元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

38、2017年12月28日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某170萬元，并于同日將163.8萬元轉(zhuǎn)賬至吳某丁賬戶，李某某實際到手6.2萬元。后被告人史某某及吳某丁等人將被害人李某某的福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道**號**區(qū)**片**樓**單元住宅過戶到林某甲名下。經(jīng)福建居安資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司評估，該住宅價值人民幣254萬元。

39、2018年1月1日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬元，扣除砍頭息、天退、看點費等共6.4萬元，李某某實際到手18.6萬元。

40、2018年1月2日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某20萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共2.6萬元，李某某實際到手17.4萬元。被害人李某某還天退共13.04萬元給被告人陳某甲。

41、2018年1月10日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某80萬元，并于同日將80萬元以現(xiàn)金方式取走。后被告人史某某轉(zhuǎn)賬給李某某9.37萬元，李某某實際到手9.37萬元。

42、2018年1月13日，被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬元，扣除砍頭息、天退、看點費以及服務(wù)費共2.8萬元，李某某實際到手7.2萬元。

43、2018年1月16日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某30萬元，扣除砍頭息、天退、看點費等，李某某實際到手11萬元。

二、2017年7月22日至2018年4月，被告人陳某甲及陳某丙、黃某某（另案處理）以與被害人鄧某某簽訂虛高借款合同、收條、房屋租賃合同，制造銀行流水痕跡并采用扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退的錢的方式，借款給被害人鄧某某并累高債務(wù)，騙取鄧某某錢財。

1、2017年7月22日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某6萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共1.98萬元，鄧某某實際到手4.52萬元，后鄧某某每天還款3000元給被告人陳某甲，共還5.7萬元給被告人陳某甲。被告人陳某甲以上述方式，騙走被害人鄧某某1.18萬元。

2、2017年8月9日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某5萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退、尾款共1.9萬元，鄧某某實際到手3.1萬元。

3、2017年8月10日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某6萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退、尾款共1.86萬元，鄧某某實際到手4.14萬元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清以上三筆借款。被告人陳某甲以上述方式，騙走被害人鄧某某5.24萬元。

4、2017年8月20日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某10萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共3.33萬元，鄧某某實際到手6.67萬元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

5、2017年8月29日，被告人陳某甲、陳某丙以上述方式，借款給被害人鄧某某8萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退、尾款共3.62萬元，鄧某某實際到手4.38萬元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

6、2017年10月4日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某10萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共3.63萬元，鄧某某實際到手6.37萬元。后鄧某某以天退、還尾款及支付違約金2000元方式，結(jié)清該筆借款。

7、2017年10月6日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某8萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.3萬元，鄧某某實際到手5.7萬元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

8、2017年10月13日，被告人陳某甲、陳某丙以上述方式，借款給被害人鄧某某8萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.7萬元，鄧某某實際到手5.3萬元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

9、2017年11月24日，被告人陳某甲、陳某丙以上述方式，借款給被害人鄧某某9萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共3.4萬元，鄧某某實際到手5.6萬元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

10、2018年4月8日，被告人陳某甲、黃某某以上述方式，借款給被害人鄧某某12萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共5萬元，鄧某某實際到手7萬元。后鄧某某以天退還給被告人陳某甲5.44萬元，尚欠被告人陳某甲6.56萬元。

三、2017年8月7日至2018年4月，被告人陳某甲及陳某丙（另案處理）以與被害人丁某某簽訂虛高借款合同、收條、房屋租賃合同，制造銀行流水痕跡并采用扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退的錢的方式，借款給被害人丁某某并累高債務(wù)，騙取丁某某錢財共5.4萬元。

1、2017年8月7日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某2萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共8500元，丁某某實際到手1.15萬元。該筆借款已結(jié)清。

2、2017年8月12日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某2萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共1萬元，丁某某實際到手1萬元。該筆借款已結(jié)清。

3、2017年8月25日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某5萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.5萬元，丁某某實際到手2.5萬元。該筆借款已結(jié)清。

4、2017年9月2日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某4萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共1.9萬元，丁某某實際到手2.1萬元。該筆借款已結(jié)清。

5、2017年9月27日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某10萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共4萬元，丁某某實際到手6萬元。該筆借款以被害人丁某某還款5.8萬元結(jié)清。

四、2018年3月16日至2018年5月，被告人陳某甲、陳某乙以與被害人盧某某簽訂虛高借款合同、收條、房屋租賃合同，制造銀行流水痕跡并采用扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退的錢的方式，借款給被害人盧某某并累高債務(wù)，騙取被害人盧某某錢財。

1、2018年3月16日，被告人陳某甲、陳某乙以上述方式，借款給被害人盧某某8萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.95萬元，盧某某實際到手5.047萬元，后盧某某每天還款2000元給被告人陳某甲，還天退39天共7.8萬元。被告人陳某甲、陳某乙以上述方式，騙走被害人盧某某2.753萬元。

2、2018年3月25日，被告人陳某甲、陳某乙以上述方式，借款給被害人盧某某5萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.3萬元，盧某某實際到手2.7萬元，后盧某某每天還款1500元給被告人陳某甲，還天退29天共4.35萬元，還尾款6500元，該筆5萬元借款已結(jié)清。被告人陳某甲、陳某乙以上述方式，騙走被害人盧某某2.3萬元。

3、2018年4月18日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人盧某某10萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退等共4.15萬元，盧某某實際到手5.85萬元，后盧某某每天還款3000元給被告人陳某甲，還天退29天共7.2萬元，還尾款1.6萬元。被告人陳某甲以上述方式，騙走被害人盧某某2.95萬元。

4、2018年4月23日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人盧某某5萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.25萬元，盧某某實際到手2.75萬元，后盧某某每天還款1500元給被告人陳某甲，還天退3天共4500元。

5、2018年5月19日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人盧某某20萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共10萬元，盧某某實際到手10萬元，后盧某某每天還款5000元給被告人陳某甲，還天退32天共16萬元，罰金1萬元。被告人陳某甲以上述方式，騙走被害人盧某某7萬元。

五、2018年4月至2018年6月，被告人吳某乙、吳某丙、吳某甲、張某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以與被害人盧某某簽訂虛高借款合同、收條、房屋租賃合同，制造銀行流水痕跡并采用扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退的錢的方式，借款給被害人盧某某并累高債務(wù)，騙取被害人盧某某錢財，所得贓款被被告人吳某乙、吳某丙、吳某甲、張某某瓜分。

1、2018年4月8日，被告人吳某乙、吳某甲、吳某丙、張某某以上述方式，借款給被害人盧某某8萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.5萬元，盧某某實際到手5.5萬元，后盧某某每天還款2500元給被告人吳某甲，還天退32天共8萬元，該筆借款已結(jié)清。被告人吳某乙、吳某甲、吳某丙、張某某以上述方式，騙走被害人盧某某2.5萬元。

2、2018年5月4日，被告人吳某乙、吳某甲、吳某丙、張某某以上述方式，借款給被害人盧某某5萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.45萬元，盧某某實際到手2.55萬元，后盧某某每天還款1500元給被告人吳某甲，還天退46天共6.9萬元，該筆借款已結(jié)清。被告人吳某乙、吳某甲、吳某丙、張某某以上述方式，騙走被害人盧某某4.35萬元。

3、2018年6月15日，被告人吳某乙以上述方式，借款給被害人盧某某5萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費、天退共2.75萬元，盧某某實際到手2.25萬元，后盧某某每天還款2500元給被告人吳某乙，共還天退1.35萬元。

六、2018年6月6日至2018年9月，被告人陳某甲與黃某某（另案處理）等人以與被害人林某丙簽訂虛高借款合同、制造銀行流水痕跡、以林某丙將位于福建省福清市金輝華府**號樓**單元的房屋預(yù)告登記證明和商品房買賣合同進(jìn)行抵押，并采用扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費的方式，借款給被害人林某丙并累高債務(wù)，騙取被害人林某丙錢財。

1、2018年6月8日，被告人陳某甲與黃某某以上述方式，借款給被害人林某丙8萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費共2.32萬元，被害人林某丙實際到手5.68萬元。2018年7月6日，被害人向被告人陳某甲與黃某某續(xù)借8萬元，被告人陳某甲與黃某某收取被害人林某丙砍頭息、服務(wù)費等共1.92萬元。2018年8月7日，被害人林某丙還給被告人陳某甲與黃某某7.6萬元及利息1280元，結(jié)清該筆8萬元借款。被告人陳某甲與黃某某以上述方式，騙走被害人林某丙3.968萬元。

2、2018年8月7日，被告人陳某甲與黃某某以上述方式，借款給被害人林某丙20萬元，扣除砍頭息、服務(wù)費、看點費共5.4萬元，林某丙實際到手14.6萬元。期間，被害人林某丙共還利息8000元。因林某丙無法還清債務(wù)，被告人陳某甲多次向被害人林某丙催債。2018年11月20日，被告人陳某甲帶三名陌生男子到福建省福清市林某丙家中并將林某丙帶到被告人陳某甲的車上，被害人林某丙在被告人陳某甲等人要求下，將5000元轉(zhuǎn)給被告人陳某甲，后被害人林某丙答應(yīng)被告人陳某甲三天內(nèi)還2萬元的要求，才被放下車，期間共約半小時。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、戶籍證明、提取筆錄、扣押物品清單、銀行流水清單、萬鼎公司登記信息、營業(yè)執(zhí)照、被害人李某某房產(chǎn)登記、抵押、過戶信息、《借款人須知》、《代為開鎖委托書》、《借條》、《親朋好友聯(lián)系人表》、承諾書、瀛洲派出所報警登記表；

2．證人證言：證人孫某某、高某某、周某某、羅某乙等人證言；

3.被害人陳述：被害人李某某、盧某某、林某丙、丁某某、鄧某某陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人史某某、陳某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、陳某乙的供述與辯解；

5．鑒定意見：房地產(chǎn)估價報告、福州市倉山區(qū)價格認(rèn)證中心關(guān)于涉案財物價格認(rèn)定工作的復(fù)函；

6．勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人史某某、陳某甲、吳某甲，伙同他人，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某乙、吳某丙、陳某乙，伙同他人，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察員：林宙峰

2019年9月2日

附：

1.被告人史某某、陳某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、陳某乙現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷證據(jù)和材料16冊。

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