浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭余檢公訴刑訴〔2018〕990號(hào)

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729241991********，漢族，中專文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司老板，住山東省菏澤市成武縣**街道**街**號(hào)**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人史某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729241996********，漢族，大專文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司主管，住山東省菏澤市成武縣**街道**街**號(hào)**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人張杏娜，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011992********，漢族，初中文化 ,菏澤**電子商務(wù)有限公司財(cái)務(wù)，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**村鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人王宏鵬，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼6227271991********，漢族，大專文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司組長(zhǎng)，住甘肅省靜寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院

批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人李素真，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729301995********，漢族，大專文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司組長(zhǎng)，住山東省菏澤市東明縣**街道**村**村**號(hào)。因本案，2018年1月11日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月13日被依法逮捕。

被告人程國(guó)浩，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011992********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司組長(zhǎng)，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。2013年5月29日因犯聚眾斗毆罪被菏澤市牡丹區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人史雪玲，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729291997********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司組長(zhǎng)，住山東省菏澤市鄄城縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人張新勝，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302211996********，漢族，高中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司組長(zhǎng)，住黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月11日被依法逮捕。

被告人李強(qiáng)勝，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011998********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**村鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人司艷艷，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011998********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)呂陵鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人崔文哲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729291993********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省鄄城縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月11日被依法逮捕。

被告人李志恒，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011995********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**村鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人滕景興，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3717251996********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省鄆城縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人雷江偉，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102251993********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月11日被依法逮捕。

被告人王艷麗，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011991********，漢族，大專文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，2018年1月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人荊金金，曾用名金金，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011996********，漢族，大專文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**社**村**號(hào)。因本案，2018年1月11日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月13日被依法逮捕。

被告人張國(guó)帥，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011999********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**村鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人仇某某，男，1995年3月1出生，身份證號(hào)碼3729011995********，漢族，大專文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。因本案，于2018年1月11日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，2018年2月8日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3729011994********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月12日被依法逮捕。

被告人史某某，女，1996年7月24出生，身份證號(hào)碼3729241996********，漢族，大專文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省成武縣**街道**路**號(hào)**號(hào)。因本案，于2018年1月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某，男，1998年3月21出生，身份證號(hào)碼3729241998********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省成武縣**村**號(hào)。因本案，于2018年1月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1998年6月12出生，身份證號(hào)碼4127271998********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省淮陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2018年3月22日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年4月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人藺某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011998********，漢族，初中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**行政村**號(hào)。因本案，于2018年1月12日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3729011996********，漢族，高中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**行政村**號(hào)。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，2018年1月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人史某某、史某某、張杏娜、史雪玲、王宏鵬、張國(guó)帥、雷江偉、司艷艷、滕景興、張新勝、李志恒、李強(qiáng)勝、程國(guó)浩、王某某、崔文哲、李素真、荊金金、闞某某、王艷麗、馮某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次、退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2017年12月5日，被告人史某某、史某某在山東菏澤市以菏澤**商務(wù)有限公司的名義，以經(jīng)營(yíng)PAD業(yè)務(wù)為幌子，先后招募被告人張杏娜為財(cái)務(wù)人員，被告人王宏鵬、李素真、史雪玲等數(shù)十人為業(yè)務(wù)員，形成老板、主管、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員四個(gè)層級(jí)的犯罪集團(tuán)，以有渠道辦理高額貸款為誘餌騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣460余萬(wàn)元。具體的詐騙方式為：在被告人史某某、史某某的安排下，業(yè)務(wù)員冒充山東**投資有限公司等企業(yè)的工作人員，通過(guò)微信群發(fā)布“黑戶白戶均能下款，不能下款全額退款”的廣告吸引被害人，在被害人聯(lián)系業(yè)務(wù)員后，業(yè)務(wù)員便按照話術(shù)指引，謊稱僅需交納3880元或1880元費(fèi)用即可辦理高額貸款，還通過(guò)偽造金融機(jī)構(gòu)貸款額度審核通過(guò)信息、使用虛假員工姓名、在朋友圈發(fā)布客戶成功辦理大額貸款或信用卡的虛假信息等騙取被害人信任。被害人信以為真后，業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)被害人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或者貨到付款等方式支付錢(qián)款，并在2017年10月前向被害人郵寄廉價(jià)PAD，之后對(duì)于被害人辦理貸款、信用卡或退款等要求或編造各種理由拖延，或置之不理。

期間，被告人史某某作為公司老板，購(gòu)買(mǎi)大量工作手機(jī)下發(fā)給業(yè)務(wù)員使用，并對(duì)業(yè)務(wù)員的提成制定標(biāo)準(zhǔn)，全面管理該犯罪集團(tuán)；被告人史某某作為業(yè)務(wù)主管同時(shí)兼任業(yè)務(wù)員，對(duì)所有詐騙業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理，并在2017年9月前向被害人發(fā)送虛假的審核額度通過(guò)短信等；被告人張杏娜負(fù)責(zé)人事招聘、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)及售后服務(wù)，以技術(shù)指導(dǎo)老師的名義拖延、安撫被害人并防止被害人報(bào)案；被告人王宏鵬、李素真、史雪玲、程國(guó)浩、張新勝先后擔(dān)任組長(zhǎng)，具體對(duì)組內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行指導(dǎo)，并領(lǐng)取較高底薪。

被告人史某某等人參與犯罪的具體情況如下：

被告人史某某于2017年1月至12月期間參與詐騙，擔(dān)任業(yè)務(wù)主管并兼任業(yè)務(wù)員，其作為業(yè)務(wù)員期間涉及詐騙金額為人民幣58.2萬(wàn)余元。

被告人王宏鵬于2017年2月至12月期間參與實(shí)施詐騙，并擔(dān)任組長(zhǎng)，涉及詐騙金額為人民幣50.5萬(wàn)余元。

被告人李素真于2017年2月至10月期間參與實(shí)施詐騙，并擔(dān)任組長(zhǎng)，涉及詐騙金額為人民幣40萬(wàn)余元。

被告人程國(guó)浩于2017年2月至12月期間參與實(shí)施詐騙，并擔(dān)任組長(zhǎng)，涉及詐騙金額為人民幣36萬(wàn)余元。

被告人史雪玲于2017年2月至12月期間參與實(shí)施詐騙，并擔(dān)任組長(zhǎng)，涉及詐騙金額為人民幣35.2萬(wàn)余元。

被告人張新勝于2017年4月至12月期間參與實(shí)施詐騙，并于2017年11月開(kāi)始擔(dān)任組長(zhǎng)，涉及詐騙金額為人民幣32.8萬(wàn)余元。

被告人李強(qiáng)勝于2017年3月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣32.9萬(wàn)余元。

被告人司艷艷于2017年4月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣25.8萬(wàn)余元。

被告人崔文哲于2017年3月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，并于2017年9月開(kāi)始幫助被告人史某某向被害人發(fā)送虛假的額度審核通過(guò)短信，涉及詐騙金額為人民幣17.9萬(wàn)余元。

被告人李志恒于2017年4月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣17.8萬(wàn)余元。

被告人滕景興于2017年4月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣17.5萬(wàn)余元。

被告人雷江偉于2017年6月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣15.8萬(wàn)余元。

被告人王艷麗于2017年4月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣14.8萬(wàn)余元。

被告人荊金金于2017年2月至4月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣14.3萬(wàn)余元。

被告人張國(guó)帥于2017年8月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣11.1萬(wàn)余元。

被告人仇某某于2017年6月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣10.4萬(wàn)余元。

被告人王某某于2017年6月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣8.4萬(wàn)余元。

被告人史某某于2017年2月至3月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣6.5萬(wàn)余元。

被告人劉某某于2017年2月至3月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣5.8萬(wàn)余元。

被告人常某某于2017年3月至3月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣5萬(wàn)余元。

被告人藺某某于2017年3月至5月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣4.6萬(wàn)余元。

被告人馮某某于2017年9月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣2.6萬(wàn)余元。

李某某（另案處理）于2017年3月至5月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣4.6萬(wàn)余元。

闞某某（另案處理）于2017年11月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣0.5萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、工資表、業(yè)績(jī)表、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及照片等書(shū)證；

2、被害人張某某、牛某某等人的陳述；

3、被告人史某某、史某某、張杏娜、史雪玲、王宏鵬、張國(guó)帥、雷江偉、司艷艷、滕景興、張新勝、李志恒、李強(qiáng)勝、程國(guó)浩、王某某、崔文哲、李素真、荊金金、王艷麗、馮某某、仇某某、史某某、常某某、劉某某、藺某某及同案人員李某某、闞某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

5、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)、移送硬盤(pán)、U盤(pán)等。

本院認(rèn)為，被告人史某某、史某某、張杏娜、史雪玲、王宏鵬、張國(guó)帥、雷江偉、司艷艷、滕景興、張新勝、李志恒、李強(qiáng)勝、程國(guó)浩、王某某、崔文哲、李素真、荊金金、王艷麗、馮某某、仇某某、史某某、常某某、劉某某、藺某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等手段騙取他人財(cái)物，其中被告人史某某、史某某、張杏娜、王宏鵬涉案數(shù)額特別巨大；被告人史雪玲、張國(guó)帥、雷江偉、司艷艷、滕景興、張新勝、李志恒、李強(qiáng)勝、程國(guó)浩、王某某、崔文哲、李素真、荊金金、王艷麗、仇某某、史某某、常某某、劉某某、藺某某涉案數(shù)額巨大；被告人馮某某涉案數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

杭州市余杭區(qū)人民法院

檢察員：劉香玲

2018年9月20日

附:

1、被告人史某某、史某某、張杏娜、史雪玲、王宏鵬、張國(guó)帥、司艷艷、滕景興、張新勝、李志恒、李強(qiáng)勝、程國(guó)浩、王某某、崔文哲、李素真、荊金金現(xiàn)押于余杭區(qū)看守所候?qū)彛槐桓嫒死捉瓊ガF(xiàn)押于杭州市看守所候?qū)?；被告人王艷麗、馮某某、仇某某、史某某、常某某、劉某某、藺某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料。