四川省金某某人民檢察院

起 訴 書

金檢公訴刑訴〔2019〕325號

被告人史代彬，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼5101211962********，漢族，高中文化程度，成都**公司法定代表人，戶籍所在地四川省金某某**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住金某某**鎮(zhèn)**社區(qū)**棟**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月24日被金某某公安局刑事拘留，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被金某某公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼5101211980********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省金某某**鎮(zhèn)**大道**段**號， 現(xiàn)住金某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月24日被金某某公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被金某某公安局逮捕。

被告人陽輝金，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼5101211964********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省金某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月24日被金某某公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被金某某公安局逮捕。

被告人吳某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼5101131962********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號， 現(xiàn)住四川省金某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月28日被金某某公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被金某某公安局逮捕。

被告人羅某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼5101131977********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省成都市青白江區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2018年10月26日被金某某公安局刑事拘留，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被金某某公安局逮捕，于2019年3月11日經(jīng)我院決定，同日被金某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼5106811977********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省德陽市廣漢市**鎮(zhèn)**段**號**棟**單元**室。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2018年10月26日被金某某公安局刑事拘留，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被金某某公安局逮捕。

被告人何某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼5101211969********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省金某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月24日被金某某公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被金某某公安局逮捕，于2018年12月24日被金某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼5101211953********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省金某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2018年12月16日被金某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1951年**月**日出生，公民身份號碼5101211951********，漢族，文盲，務(wù)工，戶籍所在地四川省金某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2018年12月16日被金某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼5101211953********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地四川省金某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月30日被金某某公安局刑事拘留，同日被金某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由金某某公安局偵查終結(jié)，以被告人史代彬、朱某某等人涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月28日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（從2019年4月11日至2019年5月9日，從2019年6月24日至2019年7月24日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（從2019年3月28日至2019年4月11日，從2019年6月10日至2019年6月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人史代彬、朱某某、陽輝金、吳某某、羅某某、劉某甲、何某某等人，長期糾集在一起，多次實施違法犯罪活動，逐漸形成了以被告人史代彬為首的惡勢力犯罪集團(tuán)，造成較為惡劣的社會影響。具體如下：

一、高利轉(zhuǎn)貸罪

2013年至2018年期間，被告人史代彬安排其成都**公司的會計羅某某、劉某甲等人以史代彬?qū)嶋H控制的**有限公司和四家空殼農(nóng)業(yè)公司需要流動資金購買苗木為由，編造虛假材料，每年向金某某**銀行等銀行以0.7%至0.9%的月息申請人民幣2000萬左右的貸款，后將貸款轉(zhuǎn)入私人賬戶以2.68%至3%的月息出借給龍某某、陽某某、周某某、汪某某等人，牟取高額利息，違法所得數(shù)額巨大。

二、尋釁滋事罪

被告人史代彬等人向他人出借款項到期后，安排被告人羅某某、劉某甲通過電話進(jìn)行催收，不能如期償還的利滾利重新計算本息，并組織被告人朱某某、陽輝金、吳某某、何某某等人采用糾纏、滋擾等方式逼迫被害人償還借款。

1、2015年1月左右，被告人史代彬邀約被害人龍某某到金某某恒大酒店茶樓，并安排被告人朱某某、陽輝金等人在場隨時候命，恐嚇被害人龍某某，逼迫其寫下4008萬元的借條并強(qiáng)迫其用價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于借款金額的淮口新天地鋪面作抵押。

2、2015年1月27日，被告人史代彬安排被告人陽輝金、何某某等人輪班看守在四川省人民醫(yī)院住院治療的被害人龍某某，恐嚇其償還債務(wù)并給予看守人員花銷費用。

3、2015年的某幾天，被告人史代彬召集被告人朱某某、陽輝金等人兩次到被害人龍某某經(jīng)營的金泉源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司驅(qū)趕公司員工，先后用鐵鏈和電焊封鎖大門的方式阻工，導(dǎo)致該公司無法正常運營。

4、2015年11月16日，被告人史代彬因未找到被害人龍某某，召集被告人朱某某、陽輝金、吳某某等人在金某某人民法院攔截其員工豐某某，不讓其離開，迫使被害人豐某某撥打報警電話求助。

5、2015年11月16日，被害人豐某某被帶至金某某公安局水城派出所接受調(diào)查后，被告人史代彬安排被告人朱某某、陽輝金、吳某某、何某某、劉某乙等人輪流在派出所看守、滋擾被害人豐某某至11月20日，恐嚇其找出龍某某，時間長達(dá)5天4夜。

6、2016年7月，被告人史代彬召集被告人朱某某、陽輝金等人到被害人陽某某的公司，以扣車、辱罵、毆打等方式，恐嚇被害人陽某某償還債務(wù)。

7、2016年8月，因被害人陽某某抵押的承兌匯票無法兌現(xiàn)，被告人史代彬召集被告人朱某某、陽輝金、何某某等人找匯票所有人魏某某討債，在被害人魏某某居住地武侯區(qū)一小區(qū)門口拉橫幅、播放“魏某某欠債不還”的音頻等，滋擾被害人魏某某，恐嚇其償還債務(wù)。

8、2017年8月，被告人史代彬安排被告人吳某某等人到貴州省清鎮(zhèn)市的**有限公司跟蹤、滋擾被害人汪某某，恐嚇其償還債務(wù)。

9、2018年4月、9月，被告人史代彬先后召集被告人朱某某等人開車將被害人汪某某公司門口及商混站出入口堵住，導(dǎo)致公司無法正常生產(chǎn)。被告人史代彬等人為發(fā)泄情緒，任意丟棄垃圾、使用沙發(fā)堵門、故意破壞其辦公樓內(nèi)的花盆等物品。

三、非法拘禁罪

2016年8、9月份的一天，被告人史代彬邀約被害人周某某和汪某某到金某某大蓉和酒樓旁的茶樓商量還款事宜至當(dāng)日18時許，因雙方未達(dá)成一致意見，被告人史代彬不準(zhǔn)二人離開，并安排被告人朱某某、吳某某、陽輝金、陳某某等人看守，直至次日上午9時許，被害人周某某同意還款方案后，二人才被準(zhǔn)許離開。二人被拘禁時間長達(dá)十四小時。

四、非法侵入住宅罪

1、2015年1月10日左右，被告人史代彬安排被告人朱某某等人跟隨被害人龍某某到其家中，并在其家中滯留一天一夜。

2、2016年7月，被告人史代彬安排被告人陽輝金、何某某、劉某乙、鐘某某等人先后滯留在被害人周某某的家中，時間少則七天，多則一個月。

2018年10月23日，被告人史代彬、朱某某、陽輝金、羅某某、劉某甲、何某某被擋獲歸案；10月24日，被告人劉某乙被擋獲歸案；10月27日，被告人吳某某被擋獲歸案。2018年12月16日被告人鐘某某、2019年1月30日被告人陳某某先后被電話通知到案接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人史代彬、羅某某、劉某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人史代彬、朱某某、陽輝金、吳某某、何某某恐嚇、攔截他人，情節(jié)惡劣，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人史代彬、朱某某、陽輝金、吳某某、陳某某非法剝奪他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人史代彬、朱某某、陽輝金、何某某、劉某乙、鐘某某非法侵入他人住宅，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人史代彬、朱某某、陽輝金、吳某某、何某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省金某某人民法院

檢察員：王永雪

2019年8月24日

附：

1、被告人史代彬、朱某某、陽輝金現(xiàn)羈押在成都市龍泉驛區(qū)看守所；被告人吳某某、劉某甲現(xiàn)羈押在成都市看守所；被告人何某某、劉某乙、陳某某現(xiàn)被金某某公安局取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料三十三卷，光盤三十四張。