?????????????????????臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

臺(tái)椒檢公訴刑訴〔2019〕724號(hào)

被告單位臺(tái)州市***服裝有限公司，社會(huì)信用代碼91331002782911983L，公司地址：臺(tái)州市椒江區(qū)洪家街道**大道**路口。法定代表人王某甲。

訴訟代表人張某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306231962********，漢族，初中文化，原臺(tái)州市***服裝有限公司員工，戶籍所在地浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**路**村**路**號(hào)，現(xiàn)住臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)。聯(lián)系電話1825869****。

被告人潘某某，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326011951********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系臺(tái)州市***服裝有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者和控制人,住臺(tái)州市椒江區(qū)洪家街**路**號(hào)。因本案，于2019年3月20日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月26日被依法逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其法定代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。?

經(jīng)依法審查查明：

2005年12月，被告單位臺(tái)州市***公司成立，被告人潘某某系公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者和控制人，公司法定代表人及股東均系其家人。2005年至2016年，為擴(kuò)建廠房、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備及維持公司的正常經(jīng)營(yíng)，潘某某及其家人，在未經(jīng)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)許可的情況下，通過(guò)口口相傳，以公司或者個(gè)人名義向社會(huì)不特定對(duì)象借款，承諾支付月息1%至1.2%，共向40多人借款合計(jì)金額2592.3萬(wàn)元（人民幣，下同）。2016年后因資金鏈斷裂，造成集資參與人損失計(jì)2298.38萬(wàn)元。具體借款金額如下：

1.向王某乙借款總額12萬(wàn)元，未歸還；

2.向王某丙借款總額114.5萬(wàn)元，未歸還；

3.向王某丁借款總額20萬(wàn)元，已歸還7.32萬(wàn)元，還欠12.68萬(wàn)元；

4.向王某戊借款總額5萬(wàn)，已由王某己代歸還；

5.向王某庚借款總額20萬(wàn)元，未歸還；

6.向王某辛借款總額30.8萬(wàn)元，未歸還；另王某辛代潘某某代歸還他人欠款計(jì)58萬(wàn)元；

7.通過(guò)女婿黃某甲向王某壬（李某某）借款總額65萬(wàn)元，未歸還；

8.通過(guò)兒子潘某乙向王某癸借款總額30萬(wàn)元，未歸還。

9.以公司名義向王某某借款總額730萬(wàn)元，未歸還；

10.向甘美琴借款總額9萬(wàn)元，由王某辛代歸還；

11.向?qū)O某甲借款總額15萬(wàn)元，未歸還；

12.向?qū)O某乙借款總額5萬(wàn)元，未歸還；

13.向阮某甲借款總額50萬(wàn)元，歸還25萬(wàn)元，25萬(wàn)元未歸還；

14.向阮某乙借款總額20萬(wàn)元，未歸還；

15.通過(guò)兒子潘某乙向阮某丙借款總額51萬(wàn)元，已經(jīng)歸還1萬(wàn)元，還欠50萬(wàn)元；

16.向張某某借款總額25萬(wàn)元，歸還5萬(wàn)元，另由王某辛代歸還9萬(wàn)元，還欠11萬(wàn)元；

17.向肖某某借款總額10萬(wàn)元，未歸還；

18.向林某甲及母親借款總額57萬(wàn)元，未歸還；

19.向林某乙借款總額20萬(wàn)，由王某辛代歸還；

20.向林某丙借款總額40萬(wàn)元，歸還10萬(wàn)元，還欠30萬(wàn)元；

21.向林某丁借款總額15萬(wàn)元，未歸還；

22.向金某某借款總額50萬(wàn)元，未歸還;

23.通過(guò)兒子潘某乙、女兒潘某丙等人及以公司名義向羅某某借款總額175萬(wàn)元，未歸還；

24.向陳某甲借款總額20萬(wàn)元，未歸還；

25.向陳某乙借款總額40萬(wàn)元，歸還35萬(wàn)元，還欠5萬(wàn)元；

26.向徐某甲借款總額20萬(wàn)元，歸還10萬(wàn)元，還欠10萬(wàn)元；

27.向徐某乙借款總額40萬(wàn)元，由王某辛代歸還20萬(wàn)元。還欠20萬(wàn)元；

28.向徐某丙借款總額25萬(wàn)元，未歸還；

29.向徐某?。ㄖ苣衬常┙杩羁傤~15萬(wàn)元，未歸還；

30.?通過(guò)兒子潘某乙、女兒潘某丙等人及公司名義向徐某戊借款總額35萬(wàn)元，未歸還；

31.向陶某甲借款總額10萬(wàn)元，未歸還；

32.向陶某乙借款總額200萬(wàn)元，歸還122萬(wàn)元，還欠78萬(wàn)元；

33.向陶某丙借款總額10萬(wàn)元，未歸還；

34.向陶某?。ㄅ四扯。┙杩羁傤~30萬(wàn)元，未歸還；

35.向黃某乙（徐某戊）借款總額30萬(wàn)元，未歸還；

36.通過(guò)兒子潘某乙向黃某丙借款總額100萬(wàn)元，歸還5.6萬(wàn)元，還欠94.4萬(wàn)元；

37.通過(guò)兒子潘某乙及公司名義向黃某丁平借款總額100萬(wàn)元，未歸還；

38.通過(guò)兒子潘某乙、女兒潘某丙等人及以公司名義向梁某某借款總額50萬(wàn)元，未歸還；

39.向裘某某借款總額20萬(wàn)元，未歸還；

40.向潘某戊借款總額30萬(wàn)元，未歸還；

41.向潘某己借款總額100萬(wàn)元，未歸還；

42.向潘某庚借款總額35萬(wàn)元，未歸還；

43.向潘某辛借款總額15萬(wàn)元，未歸還；

44.向潘某壬借款總額20萬(wàn)元，歸還5萬(wàn)元，還欠15萬(wàn)元。

45.通過(guò)兒子潘某乙向顏某某借款總額78萬(wàn)元，歸還5萬(wàn)元，還欠73萬(wàn)元。

2019年3月19日,被告人潘某某經(jīng)公安民警傳喚主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.??賬本2冊(cè)；

2.??案件移送函、民事判決書(shū)、司法確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)，民事裁定

書(shū)、公司登記基本情況、借條、身份證復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、戶籍證明、臺(tái)州市***服裝有限公司年檢報(bào)告等資料、銀行流水單、椒江區(qū)住房情況查詢記錄、授權(quán)委托書(shū)、還款清單、情況說(shuō)明等書(shū)證；

3.證人王某甲、潘某癸、潘某乙、潘某丙、黃某甲、王某丙、王某子、王某丑、鄭某某、葉某某、徐某已、蔡某某等人的證言及偵查人員出具的到案經(jīng)過(guò)；

4.被害人王某丙、王某丁、王某乙、王某癸、王某子、王某丑、王某丁、王某戊、王某己、甘某某、孫某甲、孫某乙、阮某甲、阮某乙、阮某丙、張某某、肖某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、羅某某、陳某乙、陳某甲、徐某丙、徐某丁、徐某戊、周某某、徐某甲、陶某甲、陶某丙、陶某丁、陶某乙、徐某乙、黃某丙、黃某丁、梁某某、裘某某、潘某戊、潘某己、潘某壬、顏某某等人的陳述；

5.被告人潘某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位臺(tái)州市***服裝有限公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，擾亂社會(huì)金融秩序，非法吸收公眾存款，涉案金額計(jì)人民幣2592.3萬(wàn)元，造成損失2298.38萬(wàn)元，數(shù)額巨大，被告人潘某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某犯罪后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告單位、被告人從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：李婉貞

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?2019年12月25日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所;

2.案卷材料11冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各1份；

4.建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

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