廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕90號　

　　被告人古某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4414241993********，漢族，?？莆幕潭龋?/span>住廣東省梅州市五華縣**鎮(zhèn)**村**塘，暫住廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**邨**棟**房。因集資詐騙嫌疑，于2019年4月4日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月10日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結，以被告人古某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)過兩次補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

被告人古某甲于2016年11月在廣東省廣州市天河區(qū)成立廣州**網(wǎng)絡科技有限公司。自2017年開始，被告人古某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門批準，以月息3%-20%為“誘餌”，承諾到期還本付息，通過“口口相傳”等方式在深圳市福田區(qū)等地向社會公眾吸收存款。后期，被告人古某甲向他人宣傳其公司的“**小額貸商業(yè)模式”，吸引他人投資其公司股份，承諾還本付息。經(jīng)核實，被告人古某甲直接或通過李某甲（另案處理）向黃某甲、李某乙、秦某某、陳某甲、陳某乙、鐘某甲、連某某、古某乙、陳某丙、謝某某、周某甲、魏某甲、張某甲、包某某、王某甲、鄒某某、張某乙、周某乙、葉某某、鐘某乙、王某乙、黃某乙、朱某甲、潘某某、朱某乙等25人非法吸收公眾存款，數(shù)額共計人民幣620.5萬元,支付本金和利息共計人民幣120.5萬元。

2019年4月4日，廣東英德車站派出所民警發(fā)現(xiàn)被告人古某甲行蹤，民警與古某甲電話聯(lián)系后勸說其投案自首，古某甲于當天17時30分在廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**酒店門口向民警投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：被告人身份材料，關于古某甲投案自首情況說明，支付寶轉賬記錄，銀行轉賬流水，微信轉賬流水，借條，聊天記錄，空白《股權轉讓協(xié)議》，《**小額貸商業(yè)模式》PPT復印件，被害人報案材料，廣州**網(wǎng)絡科技有限公司工商登記資料，廣州市房屋租賃合同、**科貿園租賃合同（續(xù)租）、房屋租賃登記備案證明、無償使用證明、臨時經(jīng)營場所使用證明、房屋租賃合同注銷登記備案申請表，?銀行轉賬回單等；2.證人證言：證人魏某乙、陳某丁、李某甲的證言；3.集資參與人黃某甲、李某乙、秦某某、陳某甲、陳某乙、鐘某甲、連某某、古某乙、陳某丙、謝某某、周某甲、魏某甲、張某甲、包某某、王某甲、鄒某某、張某乙、周某乙、葉某某、鐘某乙、王某乙、黃某乙、朱某甲、潘某某、朱某乙的陳述；4.被告人的供述和辯解：5.鑒定意見：司法專項審計意見書；6.勘驗、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片，辨認筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信交易記錄數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人古某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人古某甲無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人古某甲自動投案，并如實供述主要的犯罪事實，是自首，依法可以從輕處罰。被告人古某甲自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，依法可以從寬處理。鑒于大部分集資款尚未歸還，應酌情從重處罰。建議判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢察員：蘇佩欽

2020年1月17日　

附：

????1．被告人古某甲現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二十三冊+司法專項審計意見書一冊。