河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宛城檢公訴刑訴〔2020〕117號(hào)　

????被告人古某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414241989********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省梅州市五華縣。因涉嫌詐騙，于2019年12月27日被南陽(yáng)市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月7日被南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日由南陽(yáng)市公安局瓦店分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，漢族，1995年**月**出生，身份證號(hào)碼4413231995********，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省惠州市惠東縣。因涉嫌詐騙，于2019年12月5日被臨時(shí)羈押于惠東縣看守所。

被告人張某某，男，漢族，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414241988********，高中肄業(yè)，農(nóng)民，住廣東省梅州市五華縣。因涉嫌詐騙，于2019年12月7日被臨時(shí)羈押于惠州市看守所。

被告人許某某、張某某于2019年12月10日被南陽(yáng)市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日被南陽(yáng)市宛城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日由南陽(yáng)市公安局瓦店分局執(zhí)行逮捕。

被告人艾某某，男，漢族，1987年**月**出生，身份證號(hào)碼4412021987********，本科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住廣東省肇慶市端州區(qū)。于2019年12月27日被南陽(yáng)市公安局瓦店分局刑事拘留，于2020年1月14日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽(yáng)市公安局瓦店分局偵查終結(jié)，以被告人古某某、許某某、張某某、艾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?????????????????????????????

經(jīng)依法審查查明：

????2019年11月初，張某某（另案處理）欲利用“刷單養(yǎng)魚(yú)”的方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過(guò)微信結(jié)識(shí)古某某，讓被告人古某某提供支付寶收款二維碼，承諾支付1.5%的好處費(fèi)。被告人古某某先后將被告人許某某、張某某、艾某某等人的支付寶收款二維碼交給張某某使用。經(jīng)查詢相關(guān)支付寶及銀行交易記錄，2019年11月4日至11月9日：

????被告人許某某收到南陽(yáng)市宛城區(qū)人徐某某支付寶轉(zhuǎn)賬11筆24868元（已轉(zhuǎn)給古某某），收到廣州市清遠(yuǎn)市人邱某某支付寶轉(zhuǎn)賬1筆2999元（已退還），獲得好處費(fèi)240元。

????被告人張某某收到徐某某轉(zhuǎn)賬3筆7880元，收到邱某某轉(zhuǎn)賬5筆2462元，收到某某儀轉(zhuǎn)賬1筆2800元，收到某某富轉(zhuǎn)賬3筆549元，涉案金額共計(jì)13691元，張某某轉(zhuǎn)給古某某2000元，剩余11691元由其自己持有，尚未退還。

????被告人艾某某的支付寶收款異常被封后，被告人古某某讓艾某某提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。艾某某的銀行卡收到古某某轉(zhuǎn)賬3筆29256元，艾某某通過(guò)銀行卡向張某某轉(zhuǎn)賬3筆82403元，獲得好處費(fèi)約2000元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人古某某、許某某、張某某、艾某某的供述;2.被害人徐某某、邱某某的陳述；3.人口基本信息表，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄，抓獲經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人古某某、許某某、張某某、艾某某明知是他人犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院???????????????????????????????

檢??察??員：王??峰

2020年3月23日

附：?

1.被告人古某某、許某某、張某某、艾某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。