上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢三部刑訴〔2020〕816號(hào)

被告人古年蘭（綽號(hào)“月月”），女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002261996********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人古年蘭涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月期間，張某某和何某某(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人到柬埔寨王國(guó)對(duì)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)實(shí)施電信詐騙。在實(shí)施電信詐騙過(guò)程中，張某某、何某某等人按照公司化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)成員進(jìn)行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線話務(wù)員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢(qián)款的事實(shí)，騙取被害單位接線人員（一般為財(cái)務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線人員添加QQ號(hào)碼，待其添加QQ好友后，由二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)方信任。同時(shí)，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線人員佯裝詢(xún)問(wèn)之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負(fù)責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶(hù)等的輔助人員，計(jì)算、分發(fā)工資及提成的財(cái)務(wù)人員，保障餐飲、交通等的廚師、司機(jī)等。一線話務(wù)員、輔助人員、財(cái)務(wù)人員、廚師、司機(jī)等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實(shí)施詐騙的一線話務(wù)員可獲該筆詐騙金額7%的提成，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲該筆詐騙金額6%的提成。在柬埔寨王國(guó)期間，因成員不斷增多，該組織相繼分設(shè)“大本營(yíng)組”、“小璋組”、“小林組”、“蘋(píng)姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。

被告人古年蘭自2019年5月5日參加電信詐騙集團(tuán)至同年7月28日回國(guó)，在“大本營(yíng)組”參與QQ聊天詐騙，并協(xié)助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)詐騙犯罪所得不低于200萬(wàn)元。2019年5月7日，與古年蘭同在“大本營(yíng)組”內(nèi)的徐某某、趙某某（均另案處理）等人配合，以“大力科技公司”的名義，詐騙深圳**工程有限公司17.8萬(wàn)元。同年7月9日，在“大本營(yíng)組”內(nèi)，古年蘭與馮某某、王某某（均另案處理）配合，以“晨豐科技公司”的名義，詐騙杭州**科技有限公司23.7萬(wàn)元。同日，古年蘭與他人配合，以“晨豐科技公司”的名義，詐騙天津**股份有限公司99.4萬(wàn)元。

2019年9月16日，被告人古年蘭被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人鞏某某、陶某某、劉某某、王某某、馮某某、徐某某、呂某某、古某乙的證言及辨認(rèn)筆錄；扣押筆錄、搜查筆錄、調(diào)取證據(jù)筆錄；出入境情況、工作情況、QQ聊天記錄截圖、回單憑證、存款憑條、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單等書(shū)證，證明被告人古年蘭到柬埔寨王國(guó)參與電信詐騙的事實(shí)。

2.金融賬戶(hù)查詢(xún)記錄，證明被告人參與電信詐騙的獲利及相關(guān)轉(zhuǎn)賬情況。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)及工作情況等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人到案過(guò)程。

4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被詐騙公司損失金額及詐騙資金轉(zhuǎn)入被告人賬戶(hù)的審計(jì)情況。

5.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明提取檢材硬盤(pán)中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄等情況。

6.被告人古年蘭的供述及辨認(rèn)筆錄，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人古年蘭對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人古年蘭以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國(guó)境內(nèi)企業(yè)錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人古年蘭為實(shí)施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人古年蘭在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人古年蘭如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人古年蘭認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人古年蘭判處有期徒刑十年三個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：李琪

2020年7月2日

附：

1.被告人古年蘭現(xiàn)于住所取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》一份。

5.隨案移送贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

??

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?