福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕405號(hào)?

被告單位廈門**集團(tuán)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350203664731****，住所地廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**大廈**，法定代表人張某某。

訴訟代表人蔡某某，男，1982年**月**日出生，廈門**集團(tuán)有限公司**。

被告人張某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3521221965********，漢族，大學(xué)專科文化，系廈門**集團(tuán)有限公司**、**,戶籍地廈門市思明區(qū)**里**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281988********，漢族，大學(xué)?？莆幕祻B門**集團(tuán)有限公司**，戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**里**?號(hào)**?室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日被廈門市公安局思明分局取保候?qū)彙?019年12月25日，經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021989********，漢族，大學(xué)本科文化，系廈門**集團(tuán)有限公司**，戶籍地福建省廈門市思明區(qū)**里**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522011992********，漢族，大學(xué)本科文化，系廈門**集團(tuán)有限公司**，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**里**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101041992********，漢族，大學(xué)文化，系廈門**集團(tuán)有限公司**，戶籍地遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**街**號(hào)**，家住廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日被廈門市公安局思明分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、吳某某、柯某某、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年12月24日、2020年5月27日向本院移送起訴。本院于2020年6月8日決定將兩案合并審查。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月7日、2020年4月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月6日、2020年5月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年1月25日、4月7日、6月22日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告單位、各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告單位廈門**集團(tuán)有限公司系被告人張某某個(gè)人實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)的公司，其全資子公司有廈門市**保險(xiǎn)代理有限公司、廈門**汽車服務(wù)有限公司等多家公司。2012年至2019年間，在未經(jīng)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)的情況下，被告人張某某經(jīng)組織、策劃，以被告單位廈門**集團(tuán)有限公司及其全資子公司廈門市**保險(xiǎn)代理有限公司、廈門**汽車服務(wù)有限公司等多家公司的名義，采用口口相傳的方式，以高額利息為誘餌并承諾保本付息，通過(guò)借款、購(gòu)車合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、刷信用卡預(yù)付保費(fèi)等投資項(xiàng)目，向不特定社會(huì)公眾非法吸收資金。

被告人張某某作為被告單位**、**，組織、策劃并實(shí)施了非法吸收資金的行為。被告人吳某某于2012年5月至2018年8月歷任被告單位**、**，被告人柯某某于2012年8月至2018年10月歷任被告單位**、**，被告人馮某某于2015年11月至2019年9月歷任被告單位**、**，被告人丁某某于2016年11月至2019年7月，歷任被告單位**、**、**。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某在被告人張某某的安排下，參與了被告單位非法吸收資金的行為，主要負(fù)責(zé)客戶接待、投資項(xiàng)目介紹、投資合同簽訂、利息發(fā)放、客戶維護(hù)等內(nèi)容。

據(jù)審計(jì)，被告單位廈門**集團(tuán)有限公司、被告人張某某向712名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣（幣種下同）142980527.31元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)108446586.37元。被告人吳某某非法吸收資金共計(jì)45495446.71元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)33384530.52元。被告人柯某某非法吸收資金共計(jì)39324944.76元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)29751477.36元。被告人馮某某非法吸收資金共計(jì)23779113.24元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)16837030.41元。被告人丁某某非法吸收資金共計(jì)11917466.6元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)10301018.26元。

經(jīng)電話通知，被告人張某某、吳某某、馮某某、丁某某分別于2019年10月10日、2019年9月20日、2019年9月18日、2020年2月26日到主動(dòng)公安機(jī)關(guān)投案，被告人柯某某于2019年9月18日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案。到案后，被告人張某某、吳某某、柯某某、馮某某、丁某某均如實(shí)交代了上述犯罪事實(shí)。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某本人或其家屬已分別向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得336265.58元、180000元、50000元、9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、退繳在案的違法所得之物證；

2、借款合同、購(gòu)車合作協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓憑證、預(yù)交保費(fèi)收據(jù)、收據(jù)、信用卡刷卡記錄、銀行交易流水、工商登記資料等書證；

3、證人張某甲、陳某某、張某乙等的證言；

4、被告人張某某、吳某某、柯某某、馮某某、丁某某的供述與辯解；

5、審計(jì)報(bào)告之鑒定意見(jiàn)；

6、辨認(rèn)筆錄；

7、被告人戶籍材料以及公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、查封扣押文書等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位廈門**集團(tuán)有限公司違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額共計(jì)人民幣142980527.31元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某系被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，組織、策劃并實(shí)施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，其犯罪數(shù)額為142980527.31元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某系被告單位的其他直接責(zé)任人員，具體實(shí)施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，犯罪數(shù)額分別為45495446.71元、39324944.76元、23779113.24元、11917466.6元，均屬數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某某、吳某某、馮某某、丁某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人柯某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景?，判處被告人吳某某有期徒刑二年以上二年三個(gè)月以下，并處罰金人民幣五萬(wàn)元以上七萬(wàn)元以下，同時(shí)適用緩刑；判處被告人柯某某有期徒刑二年以上二年三個(gè)月以下，并處罰金人民幣四萬(wàn)元以上六萬(wàn)元以下，同時(shí)適用緩刑；判處被告人馮某某有期徒刑一年六個(gè)月以上一年九個(gè)月以下，并處罰金人民幣三萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下，同時(shí)適用緩刑；判處被告人丁某某有期徒刑一年三個(gè)月以上一年六個(gè)月以下，并處罰金人民幣二萬(wàn)元以上四萬(wàn)元以下，同時(shí)適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對(duì)無(wú)異

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：吳雅峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：陳??明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月29日

附件：

　　1.被告人張某某、柯某某、馮某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；被告人吳某某、丁某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話

分別為1596020****、1575958****；被告單位訴訟代表人蔡某某聯(lián)系電話1865929****。

　　2.案卷材料和證據(jù)156冊(cè)；

　　3.查封、凍結(jié)、扣押物品清單1份；

　　4.?認(rèn)罪認(rèn)罰文書4份；

　　5.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。?

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

1、《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。?

第三十一條??單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。