南通市崇川區(qū)人民檢察院

起 訴 書

通崇檢刑四刑訴〔2019〕49號

被告人原磊磊，男，1989年**月**日生，身份證號碼4105211989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地河南省林州市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。被告人原磊磊因涉嫌詐騙罪，于2019年3月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局崇川分局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人原磊磊涉嫌詐騙罪，于2019年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年7月9日決定延長審查起訴期限半個月。審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份以來，被告人原磊磊伙同白某某（另案處理）、王某甲（另案處理）合謀創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)虛擬炒股詐騙平臺實施詐騙，并商議按照相應(yīng)的比例進(jìn)行分成。白某某聯(lián)系技術(shù)員陳某甲（身份不明，另案處理）開發(fā)設(shè)計*甲虛擬炒股平臺（以下簡稱*甲），并介紹楊某甲（另案處理）、孫某某（另案處理）等人成為該平臺代理具體實施詐騙；王某甲負(fù)責(zé)與代理之間的對賬，并雇傭林某某作為平臺客服，由林某某負(fù)責(zé)與代理對接解決客戶在平臺上遇到的技術(shù)問題；被告人原磊磊負(fù)責(zé)與陳某甲、林某某對接解決平臺穩(wěn)定、行情走勢等技術(shù)問題。后因*甲平臺不穩(wěn)定，被告人原磊磊和王某甲等人合謀重新到網(wǎng)上找技術(shù)員（身份不明）開發(fā)設(shè)計*乙虛擬炒股平臺（以下簡稱*乙），并由被告人原磊磊負(fù)責(zé)測試后用于實施詐騙。2018年5月底左右，被告人原磊磊在得知有人做類似詐騙平臺被抓后提出退出。在此期間，被告人原磊磊、王某甲、白某某與平臺代理靳某某（另案處理）、孫某某等人合謀詐騙，由靳某某、孫某某等人招募員工，由員工以談男女朋友為由誘騙被害人到上述平臺上投資炒股，利用對被害人強(qiáng)制平倉、收取高額杠桿手續(xù)費(fèi)等方式騙得被害人錢款，詐騙所得由王某甲、白某某等人為首的一方與代理按照約定比例分成。

1、2017年起，靳某某通過網(wǎng)絡(luò)與虛假炒股平臺的王某甲共謀，由王某甲先后提供*甲、*乙虛假股票平臺，靳某某擔(dān)任上述平臺代理，詐騙被害人錢款，非法所得按約定比例分成。

為實施詐騙，靳某某以實際控制并經(jīng)營的位于河南省鄭州市二七區(qū)**路**廣場A座**室（以下簡稱A座）、B座**室（以下簡稱B座）的河南**有限公司作為作案地點，提供電腦、U盤等作案工具，通過網(wǎng)絡(luò)招募員工，任命劉某某擔(dān)任A座銷售總監(jiān)。在公司內(nèi)部設(shè)立人事部、銷售部、財務(wù)。人事部的人事專員負(fù)責(zé)招聘員工，注冊、分發(fā)作案賬號等工作;財務(wù)負(fù)責(zé)在虛假平臺為被害人開戶、核算員工提成、發(fā)放工資等工作。A座銷售部分巔峰隊、王者隊、新秀隊三個團(tuán)隊，B座銷售部分主力隊、超越隊、雄鷹隊三個團(tuán)隊，銷售人員分別負(fù)責(zé)虛構(gòu)身份，引誘被害人在虛假平臺開戶入金。被害人入金的錢款未進(jìn)入股市,而是通過第三方平臺轉(zhuǎn)入了王某甲等人控制的銀行卡。

具體詐騙方式如下：銷售人員虛構(gòu)單身成功中年男性身份，在多家交友婚戀網(wǎng)站注冊賬號，以交友、婚戀的名義搭識中老年婦女，在聊天過程中發(fā)送虛假炒股賺錢圖片，謊稱自己通過公司平臺炒股已大額盈利,編造被害人在老師指導(dǎo)下能夠盈利的謊言，獲取被害人信任后，向被害人推薦由銷售團(tuán)隊長扮演的“開戶經(jīng)理”,再由團(tuán)隊長通過財務(wù)專員為被害人在虛假平臺上注冊賬號，在被害人入金后將被害人推薦給由靳某某、曹某某（另案處理）扮演的“老師”,由“老師”引導(dǎo)被害人在虛假平臺“投資”操作。而后靳某某等人通過反向引導(dǎo)、多倍杠桿、強(qiáng)制平倉等方式讓被害人誤以為投資虧損，相關(guān)銷售人員則進(jìn)一步安撫被害人、鼓勵被害人追加投資。被告人原磊磊參與作案期間，靳某某團(tuán)伙共計詐騙陳某乙等10余名被害人到*甲、*乙等虛假股票平臺投資，騙取被害人投資款共計人民幣864049萬元。具體分述如下：

（1）2018年5月，李某甲（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“尹某某”搭識被害人陳某乙，后在李某甲誘騙下，并通過“開戶經(jīng)理”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年5月18日、22日向該平臺指定的賬戶入金人民幣共計152000元，后在 “趨勢張老師”誘騙下，被害人陳某乙購買股票投資，除提現(xiàn)49028元外，剩余102972元均被騙。

（2）2017年底，魏某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“王某乙”搭識被害人李某乙，后在魏某某誘騙下，并通過“開戶經(jīng)理”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年5月14日、5月26日分別向該平臺入金人民幣共計80000元，在“浩某某”老師誘騙下，被害人李某乙購買股票投資，除提現(xiàn)6396元外，剩余73604元均被騙。

（3）2018年3月，靳某某團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士搭識被害人徐某甲，后在該業(yè)務(wù)員誘騙下，并通過“開戶經(jīng)理”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年4月17日、4月18日向該平臺入金人民幣共計20000元。在“趨勢張老師”誘騙下，被害人徐某甲入金20000元均被騙。

（4）2018年2、3月份，楊某乙（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“李某丙”搭識被害人趙某甲，后在楊某乙的誘騙下，并通過楊某乙假扮的開戶經(jīng)理“王某丙”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年5月日向該平臺入金人民幣共計100000元。在“浩某某”老師誘騙下，被害人趙某甲購買股票投資，后被強(qiáng)制平倉，除提現(xiàn)37896元外，剩余62104元均被騙。

（5）2018年3、4月，秦某甲（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“李某丁”搭識被害人肖某甲，后在秦某甲的誘騙下，并通過楊某乙假扮的開戶經(jīng)理“王某丙”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年5月3日期間向該平臺入金人民幣共計20萬元。在“浩某某”老師誘騙下，被害人肖某甲購買股票投資，除提現(xiàn)34000元外，剩余166000元均被騙。

（6）2018年4月，馮某甲（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“王總”搭識被害人李某丙，后在馮某甲的誘騙下，并通過楊某乙假扮的開戶經(jīng)理“王某丙”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年4月向該平臺入金人民幣共計10萬元。在“浩某某”老師誘騙下，被害人李某丙購買股票投資，除提現(xiàn)2737元外，剩余97263元均被騙。

（7）2018年4月，楊某丙（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“胡某某”搭識被害人張某甲，后在楊某丙的誘騙下，并通過李某乙假扮的開戶經(jīng)理“閆某某”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年4月27日至5月4日向該平臺入金人民幣共計20萬元。在李某乙推薦的“浩某某”老師、“趨勢張老師”誘騙下，被害人張某甲購買股票進(jìn)行投資，因做損及配股等倒欠平臺數(shù)萬元，后經(jīng)張某甲多次要求靳某某團(tuán)伙退給張某甲2萬元，剩余180000元均被騙。

（8）2018年2、3月，楊某丙通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“胡總”搭識被害人高某甲，后在楊某丙的誘騙下，并通過李某乙假扮的開戶經(jīng)理“閆某某”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年4月至5月向該平臺入金人民幣共計36000元。在“浩某某”老師誘騙下，被害人高某甲購買股票投資，入金36000元均被騙。

（9）2018年4月，高某乙（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“李某丁”搭識被害人劉某乙，后在高某乙的誘騙下，并通過李某乙假扮的開戶經(jīng)理“閆某某”指使，被害人加入*乙平臺，于2018年5月16日向該平臺入金人民幣共計50000元。在“浩某某”老師誘騙下，被害人劉某乙購買股票投資，被害人劉某乙入金均被騙。

（10）2017年12月份，高某丙（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“高某戊”搭識被害人肖某某，后在高某丙的誘騙下，并通過李某乙假扮的開戶經(jīng)理“閆某某”指使，被害人加入*甲平臺，于2018年1月3日至1月11日向該平臺入金人民幣共計50000元。在“浩某某”老師誘騙下，被害人肖某某購買股票投資，后因股票做虧、強(qiáng)制平倉等，50000元均被騙。

（11）2018年4、5月，劉某丙（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“李某甲”搭識被害人董某甲，后在劉某丙的誘騙下，并通過李某乙假扮的開戶經(jīng)理“閆某某”指使，被害人加入*乙平臺， 2018年5月21日向該平臺入金人民幣共計200000元，在“浩某某”老師誘騙下，被害人董某甲購買股票投資，被騙26106元。

2、2017年10月份至2018年6月份期間，孫某某做*甲、*乙平臺的代理。孫某某以其實際控制并經(jīng)營的深圳**證券投資咨詢有限公司鄭州分公司所在的鄭州市**大廈**座**、**、**室為作案窩點，準(zhǔn)備了電腦、微信號碼、QQ號等作案工具，聘請劉某丁、付某某等人為公司經(jīng)理及戰(zhàn)隊隊長，師某某為公司會計，其余人員為公司業(yè)務(wù)員，并將業(yè)務(wù)員分為多個戰(zhàn)隊，通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具，尋找不特定客戶，冒充單身成功男士或女士，以處對象或相親等理由獲得被害人信任，后通過QQ、微信以發(fā)虛構(gòu)盈利圖、獲得高收益為由誘使被害人在*乙平臺開戶、入金、重復(fù)入金，從而從客戶交易虧損及交易手續(xù)費(fèi)中牟利，并根據(jù)事先與王某甲談好的比例進(jìn)行分成。被告人原磊磊參與作案期間，孫某某等人誘騙張某某等4名被害人進(jìn)行虛假股票平臺投資，詐騙被害人投資共計人民幣 339683元。具體分述如下：

（1）2017年12月份，孫某某詐騙團(tuán)伙成員（微信名為鄭）通過網(wǎng)絡(luò)搭識被害人張某某，并伙同他人假扮的開戶經(jīng)理“楊某某”，誘騙被害人項某某加入*甲平臺并入金，2017年12月28日至2018年2月5日被害人項某某在該平臺入金75000元，全部虧損。被告人原磊磊參與期間的詐騙金額為45000元。

（2）2017年8月，高某丁通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“陳某丙”搭識被害人項某某，后高某丁伙同黎某某假扮的開戶經(jīng)理“李某戊”，誘騙被害人項某某加入*甲平臺并入金， 2017年12月25日至2018年1月24日，被害人項某某向該平臺共入金225000元，在“指導(dǎo)老師”的誘騙下，除提現(xiàn)31700元外，剩余款項均被騙。被告人原磊磊參與期間的詐騙金額為165000元。

（3）2017年12月底，古某某通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“賈某某”搭識被害人陶某某，后古某某伙同王某甲假扮的開戶經(jīng)理“楊某某”，誘騙被害人陶某某加入*甲平臺并入金，2018年1月23日至25日，被害人陶某某向*甲平臺共入金100000元，在平臺“指導(dǎo)老師”的誘騙下，截止到2018年2月，除提現(xiàn)45230元外，剩余54770元均被騙。

（4）2017年10月底，朱某某通過網(wǎng)絡(luò)假扮成功人士“向某某”搭識被害人柳某某，朱某某伙同王某甲假扮的開戶經(jīng)理“楊某某”，誘騙被害人柳某某加入*甲平臺并入金，于2018年1月16日至31日，被害人柳某某向該平臺共入金130000元，在朱某某的誘騙下，被害人在該平臺投資被強(qiáng)制平倉，除提現(xiàn)55087元外，剩余74913元均被騙。

被告人原磊磊于2019年3月5日到公安機(jī)關(guān)自動投案，到案后如實供述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人原磊磊戶籍資料、南通市公安局崇川分局接受證據(jù)材料清單等物證、書證；

2.被害人陳某乙、張某甲、項某某等人的陳述；

3.被告人原磊磊的供述和辯解；

4.遠(yuǎn)程勘驗筆錄、現(xiàn)場勘驗工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人原磊磊以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人原磊磊是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人原磊磊自動投案，如實供述主要犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢察員：申蓮鳳

2019年7月22日

附：

1．被告人原磊磊現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2．全部案卷材料。