上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢金融刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人厲超群，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325221994********，漢族，初中文化，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2020年6月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月4日延長刑事拘留期限至三十天。同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以妨害信用卡管理罪由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人厲超群涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人厲超群同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年10月左右，被告人厲超群電話聯(lián)系徐曉怡（已判決）要高價(jià)收購銀行卡，并愿意支付高額好處費(fèi)讓徐曉怡將銀行卡送至柬埔寨。徐曉怡收購10張銀行卡，于2019年10月16日將銀行卡送至柬埔寨銷售給被告人厲超群，后被告人厲超群再轉(zhuǎn)售他人牟利。部分銀行卡被用于實(shí)施電信詐騙。

2、2019年10月下旬，被告人厲超群電話聯(lián)系徐曉怡，愿意支付高額好處費(fèi)讓徐曉怡將20張銀行卡送至柬埔寨，后指使他人將20張銀行卡交給徐曉怡。2019年10月25日，徐曉怡、蔣深深（已判決）將20張銀行卡送至柬埔寨交給被告人厲超群，后被告人厲超群再轉(zhuǎn)售他人牟利。

3、2019年11月，被告人厲超群電話聯(lián)系徐曉怡要高價(jià)收購銀行卡，并愿意支付高額好處費(fèi)讓徐曉怡將銀行卡送至柬埔寨。徐曉怡、蔣深深、陳城努（已判決）向他人收購16張銀行卡，被告人厲超群指使他人交給徐曉怡4張銀行卡。2019年11月15日，徐曉怡、蔣深深將20張銀行卡送至柬埔寨，并將其中的16張銀行卡銷售給被告人厲超群，后被告人厲超群再轉(zhuǎn)售他人牟利。

2020年6月1日，被告人厲超群主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。2020年8月12日，被告人家屬代為退贓人民幣3萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人徐曉怡、蔣深深、陳城努的供述及辨認(rèn)筆錄、證人徐某乙、葉某甲、葉某乙、蔣某乙、張某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄、公安機(jī)關(guān)制作的涉案照片辨認(rèn)、調(diào)取的涉案銀行卡開戶資料、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人厲超群向徐曉怡等人收購銀行卡的事實(shí)。

2.證人彭某某的證言及提交的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的廖蘭被詐騙案的證據(jù)材料，證實(shí)本案涉及的部分銀行卡被用于實(shí)施電信詐騙。

3.公安機(jī)關(guān)制作的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押照片、封存筆錄、封存照片，證實(shí)被告人厲超群的涉案手機(jī)被公安機(jī)關(guān)扣押并封存。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書，證實(shí)同案關(guān)系人徐曉怡等3人的判決情況。

5.本院出具的扣押決定書、扣押清單，證實(shí)被告人家屬代為退贓人民幣3萬元。

6.被告人厲超群的供述及辨認(rèn)筆錄，其對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

7.公安機(jī)關(guān)制作的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人厲超群的到案經(jīng)過。

8.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人厲超群的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人厲超群對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人厲超群非法持有他人信用卡50張，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人厲超群認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人厲超群主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人厲超群有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：常亮偉

2020年8月17日

附：

1.被告人厲超群現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗七冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.聽取律師意見材料一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證件確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。