浙江省龍港市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2021〕44號　

????被告人李某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5222301997********，侗族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省銅仁市**鄉(xiāng)**村**組。因吸毒于2014年2月被貴州銅仁萬山區(qū)公安局決定行政拘留（不執(zhí)行）；因吸毒于2014年3月被萬山區(qū)公安局行政拘留五日，責令社區(qū)戒毒三年；因吸毒于2015年11月16曰被杭州市公安局上城區(qū)分局行政拘留十五曰，決定強制隔離戒毒二年；因吸毒于2017年8月1日被杭州市公安局上城區(qū)分局責令接受社區(qū)康復三年。因犯尋釁滋事罪，于2018年5月15日被蒼南縣人民法院判處有期徒刑一年一個月。2019年4月24日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月14日被龍港市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年10月28日被龍港市公安局逮捕。

被告人厲某甲（曾用名厲某乙），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303271993********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月31被龍港市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年12月8日被龍港市公安局逮捕。

????本案由龍港市公安局偵查終結，以被告人李某、厲某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人李某、厲某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人厲某甲在龍港市內(nèi)明知收購或提供的銀行卡可能會被用于違法犯罪的情況下，為賺取差價，在龍港市界內(nèi)收購被告人李某銀行卡,并將銀行卡販賣給陳某甲（另案處理）用以支付結算。經(jīng)查，被告人厲某甲、李某提供的銀行卡，為網(wǎng)絡犯罪活動提供支付結算資金合計為人民幣290426元。具體支付結算如下：

1、被害人白某某以參與游戲平臺投注為由被詐騙827500元，其中230000元被騙資金轉入被告人李某出售建設銀行卡內(nèi)（卡號62366814200********）。

2、被害人王某某以投資理財項目為由被騙60416元，其中45426元被騙資金轉入被告人李某出售農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（卡號62133603399********）。

3、被害人陳某某以投資基金繳納保證金為由被騙168736元，其中15000元被騙資金轉入被告人厲某甲出售的建設銀行卡內(nèi)（卡號62366814200********）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、銀行卡信息、銀行卡流水明細、刑事判決書、釋放證明書、戶籍證明；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人白某某、王某某、陳某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人厲某甲、李某的供述；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人厲某甲、李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人厲某甲、李某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應當從重處罰。被告人厲某甲到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人厲某甲、李某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍港市人民法院　

檢察官：李小葵

2021年1月26日

附件：

1.被告人厲某甲、李某現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所；

2.《認罪認罰具結書》二份；

3.《量刑建議書》一份。