浙江省紹興市人民檢察院

起?訴?書

紹檢一部刑訴〔2020〕71號　

被告人厲成，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3303241982********，漢族，文化程度初中，住浙江省永嘉縣**街道**村**路**號。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3303041990********，漢族，文化程度中專，住浙江省溫州市洞頭區(qū)**街道**村。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

被告人陳楚，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3303241990********，漢族，文化程度初中，住浙江省永嘉縣**街道**路**號。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

被告人錢成業(yè)，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3303241976********，漢族，文化程度高中，住浙江省樂清市**街道**村。因本案于2019年9月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月16日被依法逮捕。

被告人方強(qiáng)，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3301271996********，漢族，文化程度大專，住浙江省淳安縣**村鄉(xiāng)**村**號。2014年2月9日，因吸毒被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局處以行政拘留十日。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

被告人陳孝彬，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3303041991********，漢族，文化程度大專，住浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

被告人林揚(yáng)文，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3303261990********，漢族，文化程度大專，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年9月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月16日被依法逮捕。

?本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)、方強(qiáng)、陳孝彬、林揚(yáng)文等涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、非法經(jīng)營罪，于2019年12月5日移送紹興市越城區(qū)人民檢察院審查。該院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月20日退回補(bǔ)充偵查一次，案件于2020年2月20日再次移送。紹興市越城區(qū)人民檢察院于2020年4月3日報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審閱了全部案件材料，補(bǔ)充了相關(guān)證據(jù)，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，案件于2020年6月18日再次報(bào)送本院。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人厲成與王某甲、林某甲（均在逃）共同出資，在浙江省溫州市鹿城區(qū)順錦商廈、鉑金府邸、水景苑、正茂大廈等多處出租房內(nèi)，從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸活動，并陸續(xù)招募被告人袁某某、陳楚為運(yùn)營負(fù)責(zé)人，被告人錢成業(yè)為行政負(fù)責(zé)人，被告人方強(qiáng)、陳孝彬、林揚(yáng)文及諸某某、麻某某（均另案處理）等為催收人員、運(yùn)營人員，孫某甲（另案處理）等為客服人員。其間，被告人錢成業(yè)將上述出租房偽裝成“淘寶”、“拼多多”賣家等，并為團(tuán)伙成員安裝“翻墻”軟件登陸國外聊天軟件進(jìn)行內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。由被告人厲成、袁某某等人注冊成立溫州**技術(shù)有限公司、溫州**科技有限公司等公司，運(yùn)營“極速大額貸”等7款網(wǎng)貸APP，設(shè)置“套路”，假借網(wǎng)絡(luò)借貸之名騙取他人財(cái)產(chǎn)。通過被告人林揚(yáng)文等個(gè)人支付寶賬戶及由被告人陳楚注冊成立的溫州**科技有限公司企業(yè)支付寶賬戶收款。2019年6月，該犯罪團(tuán)伙將其中4款網(wǎng)貸APP的“逾期”未還款人員外包給安徽**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）和安徽**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）進(jìn)行催收，并由被告人林揚(yáng)文負(fù)責(zé)對接外包催收人員，核對催收數(shù)據(jù)及計(jì)算提成。2019年2月至7月，該犯罪團(tuán)伙逐步形成以王某甲、林某甲為首要分子，被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)為主犯，被告人林揚(yáng)文、方強(qiáng)、陳孝彬等為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，共同實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動。

被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)等人組成的犯罪集團(tuán)先后向十余萬人實(shí)施詐騙、向兩千余人實(shí)施敲詐勒索行為，造成眾多被害人正常家庭關(guān)系、生活、工作秩序受到影響。該犯罪集團(tuán)為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、詐騙

2019年2月起，被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)等人組成的犯罪集團(tuán)通過“貸款超市”等網(wǎng)絡(luò)平臺推廣“極速大額貸”、“挺好借”、“應(yīng)用錢包”、“財(cái)?shù)酱蟊恪?、“一秒到賬吧”、“來就放了”、“中原一點(diǎn)到”等7款網(wǎng)貸APP，以“無抵押、無擔(dān)保、低利息、快速下款”等為誘餌，吸引他人下載注冊。通過在網(wǎng)貸APP預(yù)設(shè)條件，要求被害人提交身份證正反面照片、動態(tài)表情照片、運(yùn)營商服務(wù)密碼、緊急聯(lián)系人等信息申請“借款”，為后續(xù)催收做好準(zhǔn)備。虛構(gòu)零利息或低利率、低逾期費(fèi)等內(nèi)容，隱瞞需事先扣除30%或35%高額費(fèi)用的真相，誘使被害人簽訂虛高借款合同。通過“展期”、推薦其余網(wǎng)貸APP“借款”、提高“借款”額度等方式，以歸還虛高“借款”金額、支付“管理費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”、“展期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等名義，惡意壘高被害人“債務(wù)”，在借款到期后，使用“電銷神器”等工具頻繁撥打電話、發(fā)短信，騙取被害人交付財(cái)產(chǎn)。

該犯罪集團(tuán)采取上述手段，共騙得王某乙等10萬多名被害人合計(jì)人民幣119555941.85元。其中，被告人錢成業(yè)管理期間騙得8萬多名被害人人民幣102985178.69元；被告人方強(qiáng)參與騙得15600多名被害人人民幣2171267.39元，參與詐騙3200多名被害人人民幣6908580元尚未得逞；被告人陳孝彬參與騙得400多名被害人人民幣270023元，參與詐騙3000多名被害人人民幣8519960元尚未得逞；犯罪嫌疑人林揚(yáng)文參與騙得260多名被害人人民幣291445元，另有97445元詐騙未得逞。

二、敲詐勒索

2019年6月1日至7月30日，被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)等人組成的犯罪集團(tuán)將?“挺好借”、“應(yīng)用錢包”、“財(cái)?shù)酱蟊恪?、“一秒到賬吧”等4款網(wǎng)貸APP的“逾期”未還款人員外包給安徽**公司和安徽**公司進(jìn)行催收，由被告人林揚(yáng)文具體負(fù)責(zé)對接。上述兩公司根據(jù)網(wǎng)貸APP事先收集的被害人手機(jī)號碼、通訊錄聯(lián)系人、緊急聯(lián)系人、身份證、動態(tài)照片等，通過電話、短信滋擾、辱罵、威脅、恐嚇、發(fā)送附有被害人照片的淫穢、侮辱短信等方式，向被害人或其親友施壓，強(qiáng)行索取虛高“債務(wù)”。該犯罪集團(tuán)通過上述兩家公司，共向李某甲、應(yīng)某某等1800多名被害人強(qiáng)行索要人民幣5418790.7元，被害人交付人民幣3953693.62元，因被害人未交付而未得逞人民幣1465097.08元。其中，被告人錢成業(yè)管理期間，向1500多名被害人強(qiáng)行索要人民幣3728453.3元，被害人交付人民幣2837116.87元，因被害人未交付而未得逞人民幣891336.43元。

2019年7月30日、9月9日、9月17日，被告人陳孝彬、陳楚、袁某某、方強(qiáng)、林揚(yáng)文、錢成業(yè)分別在溫州市鹿城區(qū)鉑金府邸、溫州市甌海區(qū)新橋街道華鴻中央公園小區(qū)、溫州市永嘉縣環(huán)城西路被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、一體機(jī)電腦、“電銷神器”等；

2.書證：催記表、催還表、手機(jī)短信內(nèi)容照片、第三方支付流水等；

3.證人證言：證人孫某乙等人證言，抓獲經(jīng)過、情況說明；

4.被害人陳述：被害人王某乙、胡某某、酈某某、李某乙、陳某甲、何某某、鄧某某等人陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)、方強(qiáng)、陳孝彬、林某甲及非同案犯孫某丙、葉某某、徐某某、邵某某、張某某等的供述和辯解；

6.鑒定意見：紹興市公安司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；?

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子合同、第三方支付交易流水、銀行卡交易明細(xì)、短信記錄等。

本院認(rèn)為，被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)、方強(qiáng)、陳孝彬、林揚(yáng)文等人在他人組織、領(lǐng)導(dǎo)下，形成惡勢力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動。被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)、方強(qiáng)、陳孝彬、林揚(yáng)文等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的詐騙方法，騙取他人財(cái)產(chǎn)，其中被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)、方強(qiáng)詐騙數(shù)額特別巨大，被告人林揚(yáng)文詐騙數(shù)額巨大，被告人陳孝彬詐騙既遂數(shù)額巨大，詐騙未遂數(shù)額特別巨大；被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)、林揚(yáng)文還以非法占有為目的，采用“軟暴力”、威脅、恐嚇等方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)、林揚(yáng)文應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；對被告人方強(qiáng)、陳孝彬應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)系犯罪集團(tuán)的主犯，被告人方強(qiáng)、陳孝彬、林揚(yáng)文系某某。故對上述被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十九條、第二十三條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省紹興市中級人民法院　

??????????????????????????????????????????????????????副檢察長：盛??揚(yáng)

???????????????????????????????????????????????????????檢察官：章??丹

????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：陳曉瑩???????

????????????????????????????????????????????????????????????????羅銀偉

??????????????????????????2020年7月29日

附：

1．被告人厲成、袁某某、陳楚、錢成業(yè)、方強(qiáng)、陳孝彬、林揚(yáng)文現(xiàn)押于紹興市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)52冊。

3．證人名單